22/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U F B E L G E N E E R G E L E G D
1 4 - 0 7 - 2 0 1 4 S I S C H S T A A T S B L A D 2 3 J U N I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t G E i f i f f k O R T R I J K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 0 6 . 7 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L A F A U T - M A E R T E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 2 4 7
8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " L A F A U T - M A E R T E N S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 6 8 0 0 R o e s e l a r e l R u m b e k e , K w a d e s t r a a t 2 4 7 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n ;
E E R S T E B E S L U I T - - v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
a e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e e n i g e v e n n o o t e n d e h i e r n a g e n o e m d e , t u s s e n k o m e n d e e c h t g e n o t e n G a b r i ë l L A F A U T - L A M M E R T Y N C h r i s t i n e , a l l e n p e r s o o n l i j k a a n w e z i g , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n h e t o n t w e r p v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r _ , m e t n a m e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D P O B E D R I J F S R E V I S O R E N ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; 9 0 4 1 G e n t / O o s t a k k e r , G e n t s t r a a t 3 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t o n d e r h e t ' , o n d e m e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 4 7 5 . 5 5 8 . 6 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 4 1 G e n t / O o s t a k k e r , G e n t s t r a a t 3 3 7 , ! o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , e n w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" I X . B E S L U I T
O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r r e s p e c t i e v e l i j k m e v r o u w L i s e l o t t e L a f a u t t e K w a d e s t r a a t 2 4 7 , 8 8 0 0 ' R o e s e l a r e e n d e h e e r e n m e v r o u w G a b r i ë l L a f a u t - C h r i s t i n e L a m m e r t y n t e V l i e t p u t s t r a a t 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e v a n m e e r d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n o p g r o n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n í n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t , a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ;
e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n ; w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e ; ' i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n ! . z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ; e u r o ( 6 9 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 3 4 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n > v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a f a u t - M a e r t e n s " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e ; d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w
t e O o s t a k k e r ( G e n t )
V o o
b e h o u a a n h B e l g i ;
5 t a a t s l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 7 . 7
t i
o p 1 7 j u n i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
V o o r d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n
U l r i c h D e P o o r t e r e
B e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r "
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t n i e t a f w i j k t v a n d e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n s l u i t z i c h
a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g . E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n
o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T - e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 9 3 . 7 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 5 7 . 5 9 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 5 1 . 3 4 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 3 4 0 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e , r e e d s r e k e n i n g h o u d e n d m e t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n o g t e n e m e n b e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e t w e e d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e l k é é n I z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 7 3 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 9 3 . 7 5 0 , 0 0 ) .
b ) G e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n
i n b r e n g v a n ( z a k e l i j k e r e c h t e n o p ) o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
V o o r d e g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a l h i e r v e r w e z e n n a a r v o o r m e l d
b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g .
d ) V e r g o e d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 9 3 . 7 5 0 , 0 0 ) i n t o t a l i t e i t , z a l v o l l e d i g ë ' a n g e w e n d w o r d e n a l s v o l s t o r t i n g v a n d e d r i e h o n d e r d v e e r t i g ( 3 4 0 ) b i j d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n . . . .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t b o v e n s t a a n d e e n d i e n v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g a l s m e d e d e u i t g i f t e d e r a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e a a n d e l e n v a s t .
D E R D E B E S L U I T - v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e e n i g e v e n n o o t e n v o o r n o e m d e , t u s s e n k o m e n d e e c h t g e n o t e n G a b r i ë l L A F A U T - L A M M E R T Y N C h r i s t i n e , a l l e n p e r s o o n l i j k a a n w e z i g , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n h e t o n t w e r p v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , n i e t n a m e :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D P O B E D R I J F S R E V I S O R E N ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t / O o s t a k k e r , G e n t s t r a a t 3 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 4 7 5 . 5 5 8 . 6 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 4 1 G e n t / O o s t a k k e r , G e n t s t r a a t 3 3 7 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , e n w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" I X . B E S L U I T
O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r e n m e v r o u w G a b r i ë l L a f a u t - - C h r i s t i n e L a m m e r t y n t e V l i e t p u t s t r a a t 1 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , e n o p g r o n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t .
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n i . t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e e n e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( 2 3 8 . 3 0 1 , 6 9 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 1 7 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e
O p d e t a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 4 B l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
6 8 I g i s c h
' S t a a t s b l a d
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L a f a u t - M a e r t e n s " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w
t e O o s t a k k e r ( G e n t )
o p 9 7 j u n i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
V o o r B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n
U l r i c h D e P o o r t e r e
B e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r "
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a p v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t n i e t a f w i j k t v a n d e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g . E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . V I E R D E B E S L U I T - t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n p
O p b a s i s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n é é n e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 3 8 . 3 0 1 , 6 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 5 1 . 3 4 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 8 9 . 6 4 1 , 6 9 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e v a n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 1 7 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e l k é é n / z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g s t e ( 1 f 7 3 1 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n é é n e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 3 8 . 3 0 1 , 6 9 ) .
b ) B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g .
V o o r d e g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t a l h i e r v e r w e z e n n a a r v o o r m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g . . . .
e ) V e r g o e d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e r w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n é é n e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 3 8 . 3 0 1 , 6 9 ) , z a l v o l l e d i g a a n g e w e n d w o r d e n a l s v o l s t o r t i n g v a n d e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 1 7 ) b i j d e z e t w e e d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n . . . .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t b o v e n s t a a n d e e n d i e n v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g a l s m e d e d e u i t g i f t e d e r a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e a a n d e l e n v a s t .
V I J F D E B E S L U I T - v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d z i j n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 8 9 . 6 4 1 , 6 9 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 7 3 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 8 9 . 6 4 1 , 6 9 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 7 3 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E E N L A A T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l , a l s m e d e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t . 3 1 3 W b . V e n n . ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t . 3 1 3 W b . V e n n . ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t . 3 1 3 W b . V e n n . ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g a a n d e d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t . 3 1 3 W b . V e n n . ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G ' 2 4 - g g -
B E L G I S C H S T A A ) S E ,
N E E R G E L E G D
2 2 A U G . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G a r G t e i t f i R O R T R 1 J K
1 1 1 1 1 1 M N . F 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 0 6 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) L A F A U T - M A E R T E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 2 4 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B v b a : o n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n g e h o u d e n o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 4
1 . O n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n d o o r a i l e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n , e n m e t n a m e v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
- M e v r o u w L i s e l o t t e L a f a u t , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 2 4 7 ,
2 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n b e p e r k t e d u u r :
- D e h e e r R u b e n B r a b a n t , w o n e n d e t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , T i e l t s e w e g 2 7
R u b e n B r a b a n t a a n v a a r d t b o v e n s t a a n d e b e n o e m i n g ,
L i s e l o t t e L a f a u t
U i t t r e d e n d e Z a a k v o e r d e r
R u b e n B r a b a n t
B e n o e m d e Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 06.09.2014, NGL 18.09.2014 14595-0160-018
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 29.06.2013, NGL 08.07.2013 13298-0363-017
16/05/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.11.2010, NGL 13.05.2013 13117-0217-015
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 29.09.2012, NGL 26.10.2012 12622-0066-016
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 25.06.2011, NGL 19.07.2011 11317-0239-017
27/04/2011
ÿþ\ , ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a r i 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o s 3 s a ! "
1
f v E E l - ( U E L E U D
1 4 . 0 4 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
e l e d i t W f i e ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 0 6 1 7 7
B e n a m i n g : L A F A U T - M A E R T E N S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 2 4 7
3 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s : . R u m b e k e ) , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A F A U T - M A E R T E N S " , w a a r v a n d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e / R u m b e k e , K w a d e s t r a a t 2 4 7 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n e n b e s p r e e k t d e i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e v e r s l a g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n . B V B A " D E P O O R T E R E , P I E T E R S & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , G e n t s t r a a t 3 3 7 , R P R G e n t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 5 5 8 . 6 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e : h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" X . B E S L U I T
O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r m e v r o u w L i s e l o t t e L a f a u t 8 8 0 0 R o e s e l a r e / R u m b e k e , K w a d e s t r a a t 2 4 7 v a n e e n d e e l v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g , e n o p g r o n d v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t = a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ' e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' .
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e v o o r m e l d e i n b r e n g l e i d t , m i n s t e n s ; .
o v e r e e n s t e m t m e t d e p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t .
d e b e d o e l d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n t . h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o
( 1 5 0 . 5 9 0 , 0 0 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n v i e r e n z e v e n t i g ( 7 4 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g
e u r o ( 1 5 0 . 5 9 0 , 0 0 E U R ) .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i d l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a f a u t - M a e r t e n s " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e
d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w
t e O o s t a k k e r
o p 2 3 m a a r t 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
V o o r d e B V B A D e P o o r t e r e , P i e t e r s & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n
U l r i c h D e P o o r t e r e
B e d n j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r "
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t n i e t a f w i j k t v a n d e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n
d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ ; ; ¬ k - + s ~ e r r b e l d e n R e c t o N a a m a n v c n t : S t r u b l e n t xr e n d e n o t a r í s , h e t z i j v a n d e p e r s t 3 ; e ; r , ( c n r
t i e : , a c , : i . 0 : . . F ' - . - - ' 1 z ! e : 1 , : á ' 1 d e r d e n t e 1 + e r t e g £ ' ^ 4 7 e ~ c . r v f i ^ e r
V e r s o . N a a m e n t l r i r l ( l ! t i K t r " ! 1 w i Q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . .
V o o r - 4 b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - v a n w e l k e v e r s l a g e n d e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n k o p i e v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n - e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 . 5 9 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 5 7 . 5 9 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r e n z e v e n t i g ( 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t g e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 . 5 9 0 , 0 0 ) .
B e p a l i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e v i e r e n z e v e n t i g ( 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 a p r i l a a n s t a a n d e . B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
M e v r o u w L i s e l o t t e L A F A U T , v o o r n o e m d , e r k e n t u i t d r u k k e l i j k , n à l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " L A F A U T - M A E R T E N S " , e n v e r k l a a r t :
- e n t o o n t a a n d a t z i j h o u d s t e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n e i s b a r e s c h u l d :
" t e n l a s t e v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " L A F A U T - M A E R T E N S " ;
" w e l k e g r o t e r i s d a n h e t a a n d o o r v o o r s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a i n t e b r e n g e n b e d r a g ;
" w e l k e n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e e n o p g e e n e n k e l e w i j z e b e z w a a r d i s m e t e n i g p a n d o f l e n i n g ;
" w e l k e d e r e s u l t a n t e i s v a n h a a r a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g a a n g e v u l d m e t e e n d e e l v a n h a a r t e g o e d i n r e k e n i n g - c o u r a n t ; w e l k e s a m e n , b l i j k e n s v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p h e d e n n o g s t e e d s o p e n s t a a n v o o r t e n m i n s t e d a t b e d r a g .
- v e r v o l g e n s i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 . 5 9 0 , 0 0 ) .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w L i s e l o t t e L A F A U T , d i e h i e r b i j a a n v a a r d t , v i e r e n z e v e n t i g ( 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , a a n g e b o d e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t b o v e n s t a a n d e e n d i e n v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g a l s m e d e d e u i t g i f t e d e r a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e a a n d e l e n v a s t .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 5 7 . 5 9 0 , 0 0 ) i b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 7 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : ! ! H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 5 7 . 5 9 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 7 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é r r / t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W b . V e n n . ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W b . V e n n . ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e i 7 i z v a n : ~ ; i ~ ~ v ? : ' n i c ~ ~ 4 ' ! " , R e C t o N a a m e r : i 7 o e n a : n . ç , 3 h e t d v a n d e i 1 1 8 : r i 3 r u , n ' c ! e n d C s Í ' b ? d i j v a n o e r d C r s b t C ; n ( e P 3 )
b £ v : } e L 1 , i ! ° @ : e , ' 5 t ~ o e ' _ _ ^ . 1 1 t e n . , v L r r i t , ` E , c : í ~ í ~ C ' . n ; í : " " ^ ' ~ C ~
V e r s o : N a a m e n h a , l d i . e k e n m q
20/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I I ! I I I I I I ! l I I I 1 I I I I I I I I I ! 1 1 1 1 1 I I I ! I I I
' 1 1 0 1 0 3 7 3 "
O r t d e r r t e t n i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 0 6 . 7 7 7
B e n a m i n g : L A F A U T - ' A E T E N S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K w a d e s t r a a t 2 4 7
8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : W I J Z I G I N G D A T U M A F S L U I T I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , N o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s , R u m b e k e ) , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A F A U T - M A E R T E N S " , w a a r v a n d e . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e f R u m b e k e , K w a d e s t r a a t 2 4 7 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e o n d e r h e t e e r s t e a g e n d a p u n t v o o r g e s t e l d e t e k s t .
A l d u s l u i d t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " L A F A U T - M A E R T E N S " .
I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a d v e r t e n t i e s , b e k e n d m a k i n g e n e n a n d e r e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n d e , m o e t d e b e n a m i n g s t e e d s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " m e t d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n : : d e v e n n o o t s c h a p e n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l s h e e f t . " .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 0 1 a p r i l v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r , d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
D e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
" . ~ : . . " . i ` : 1 _ t o : _ t ~ , ~ e : n G ^ ~ . , e r ~ o r G , n ; e r ~ ;
. . . . f _
i J C a r G r e m p 4 y F , . , a r , . ' " . k c , r _
; 7 n c ! ' o
"
M O N I T E U R B E L G E D I R E C T I O N
N E E R G E L E G D
1 2 O f - 2 0 3 1 - B . 0 1 , 2 0 1
B E L G I S C H 3 T A A T S B L A D B E S T U U R
R E C 8 { ~ K K O O P H A N D E L
R T R I J K
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 22.07.2010 10331-0145-014
14/04/2015
ÿþM O W o r d 1 1 l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 5 3 9 6 5 *
1 1 - 1 r 0 8 8 6 . 1 0 6 . 7 7 7
N E E R G E L E G D 1
I A P K . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L A F A U T - M A E R T E N S
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
, 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t , 2 4 7
K A P T I T A A L V E R H O G I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P N A A R E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - - D O E L S W I J Z I G I N G V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N O N T S L A G - B E N O E M I N G E N V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d L o o n t j e n s t e I z e g e m , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e
B l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L A F A U T - M A E R T E N S " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n V a n D e n E y n d e , t e R o e s e l a r e , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 j a n u a r i 2 0 0 7 , o n d e r h e t n u m m e r 0 7 0 0 7 9 1 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s K a t h i e e n V a n D e n E y n d e , t e R o e s e l a r e , o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 4 8 0 8 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s K a t h l e e n V a n D e n E y n d e , t e R o e s e l a r e , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 1 0 3 7 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s K a t h l e e n V a n D e n E y n d e , t e R o e s e l a r e , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 6 3 9 4 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s K a t h l e e n V a n D e n E y n d e , t e R o e s e l a r e , o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 4 1 4 1 2 6 4 , h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G A S S U R A N C E S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t , 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w D e f o e r L e e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 4 4 4 . 4 6 0 , 4 0 E u r o o m v a t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n D e l f i n N V t e n b e d r a g e v a n 2 9 6 . 4 4 3 , 7 4 E u r o e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n A G S B V B A t e n b e d r a g e v a n 1 4 8 . 0 1 6 , 6 6 E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e c r e a t i e v a n 2 1 9 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 5
E r n s t & Y o u n g A s s u r a n c e S e r v i c e s B V C V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r . "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r w o r d t b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 4 4 . 4 6 0 , 4 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 4 8 9 . 6 4 1 , 6 9 ) o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 1 . 9 3 4 . 1 0 2 , 0 9 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n d e o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g e n , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 4 4 . 4 6 0 , 4 0 ) .
I n b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g
u d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E L F I N " , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , O o s t k a a i , 4 , B . T . W . - B E 0 4 6 2 . 5 6 4 . 8 8 8 ( R P R G e n t , A f d e l i n g l e p e r ) , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h a a r v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e e n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 9 6 . 4 4 3 , 7 4 ) .
u d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A G S " , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L i e v e n G e v a e r t l a a n , 2 , B . T . W . - B E 0 8 3 2 . 8 6 9 . 6 1 5 ( R P R G e n t , A f d e l i n g K o r t r i j k ) , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h a a r v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 8 . 0 1 6 , 6 6 ) .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s , e n w o r d e n b e p a a l d o p v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 4 4 . 4 6 0 , 4 0 ) , z i j n d e d e g l o b a l e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n .
V e r g o e d i n g
I n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s w o r d t b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g v a n :
a h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 4 6 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E L F I N " , v o o r n o e m d , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e e n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 9 6 . 4 4 3 , 7 4 ) .
e n
" d r i e e n z e v e n t i g ( 7 3 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A G S " , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 8 . 0 1 6 , 6 6 ) .
D e z e t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r k l a r i n g
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E L F I N " , v o o r n o e m d , e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A G S " , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a k k o o r d t e z i j n m e t d e z e a a n h e n t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 4 4 . 4 6 0 , 4 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 1 . 9 3 4 . 1 0 2 , 0 9 ) v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 9 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 1 . 4 9 0 . 1 0 2 , 0 9 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 1 . 9 3 4 . 1 0 2 , 0 9 ) t e r u g t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
V a s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 1 . 4 9 0 . 1 0 2 , 0 9 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
4 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G A S S U R A N C E S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t , 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w D e f o e r L e e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 1 0 . B e s l u i t e n
O n z e w e r k z a a m h e d e n v a n b e p e r k t n a z i c h t z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n v a n b e p e r k t n a z i c h t , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n
~ > > B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b e d r a a g t 4 0 . 7 1 9 , 0 9 E u r o e n i s 2 0 . 7 8 0 , 9 1 E u r o k l e i n e r d a n h e t m i n i r n u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n 1 . 4 4 8 . 9 2 2 , 6 0 E u r o l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t . V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e o m z e t t i n g z a l e r d a n o o k e e n K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 4 4 4 . 4 6 0 , 4 0 E u r o e n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n v e r l i e z e n t e n b e d r a g e v a n 1 . 4 9 0 . 1 0 2 , 0 9 E u r o p l a a t s v i n d e n , w a a r n a h e t n e t t o - a c t i e f n a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h o g e r z a l l i g g e n d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 5 " .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
ô . W i j z i g i n g v a n d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n a a n n e m i n g v a n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
N e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 1 0 6 . 7 7 7 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
6 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n " L A F A U T - M A E R T E N S " n a a r " D E I . T @ P O R C " .
7 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t , 2 4 7 n a a r 8 8 7 0 I z e g e m , L i e v e n G e v a e r t l a a n , 2 .
8 . I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t t o t d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n z a k e o n d e r m e e r d e a f n a m e , o p s l a g e n a f z e t t i n g v a n d i e r l i j k e m e s t e n h e t v e r w e r k e n e n b e w e r k e n v a n d i e r l i j k e m e s t , e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a d a t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n n e e m t .
g . A a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
1 0 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , t e w e t e n d e M e e r B r a b a n t R u b e n , w o n e n d e t e 9 7 2 0 D e n t e r g e m , T i e l t s e w e g , 2 7 .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
1 1 . E r w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
1 / D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E L F I N " , v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r C a p o e n L i e v e n , w o n e n d e t e 8 7 9 2 P o p e r i n g e , C o u t h o t i a a n , 2 7 .
V o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E L . F I N " , g e h o u d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , w a a r b i j d e H e e r C a p o e n L i e v e n , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D E L . F I N " , v o o r n o e m d , i n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
2 / D e H e e r G H E K I E R E D r i e s , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , W i e l t j e , 2 8 .
3 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B R A B A N T R U B E N " , m e t z e t e l t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , T i e l t s e w e g , 2 7 , B . T . W . - B E 0 8 7 3 . 1 1 6 . 9 9 2 ( R P R G e n t , A f d e l i n g K o r t r i j k ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r B r a b a n t R u b e n , w o n e n d e t e 9 7 2 0 D e n t e r g e m , T i e l t s e w e g , 2 7 .
V o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e v a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B R A B A N T R U B E N " , g e h o u d e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 , w a a r b i j d e H e e r B r a b a n t R u b e n , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B R A B A N T R U B E N " i n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
4 1 D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A G S " , v o o r n o e m d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r K e r k h o f P e t e r E d d y , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , S c h a r d o u w s t r a a t , 1 8 b u s 0 0 0 4 .
V o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e v a n h e t b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' A G S " , g e h o u d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , w a a r b i j d e H e e r K e r k h o f P e t e r , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A G S " i n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
1 3 . A a n s t e l l i n g a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d ] V E R S O , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , B u r g e m e e s t e r V a n d e n b o r g a e r d e l a a n , n u m m e r 4 6 - 4 8 ,
a l s o o k a l h a a r z a a k v o e r d e r s e n w e r k n e m e r s , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g ,
w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e n d i e n e i n d e o o k a l l e f o r m u l i e r e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n b i j é é n o f
m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B R A B A N T R U B E N " , v o o r n o e m d ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r B r a b a n t R u b e n , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h o u d e n s d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r v o o r i n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e
s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s
T E G E L I J K N E E R G E L E G D E S T U K K E N
a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 3 0 m a a r t 2 0 1 5
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e B V B A n a a r N V
- c o i r d i n e r i n g
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 23.07.2009 09462-0177-013
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 18.07.2008 08441-0300-014
21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 17.09.2015, NGL 16.10.2015 15649-0338-018
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 25.06.2016, NGL 30.11.2016 16688-0566-031