30/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r t e h e b b e n g e h o o r d , h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e d o o r d e v e r e f f e n a a r o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g , a f g e s l o t e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d . D e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l h e e f t z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d m e t h e t v o o r g e l e g d e p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a i n h a a r z i t t i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , o o k w a t d e v e r e f f e n i n g b e t r e f t .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d d o o r d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r S t e f a a n D E M E E S , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , E u g e e n V a n O y e s t r a a t
1 2 .
E r z i j n g e e n s o m m e n o f w a a r d e n d i e b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s m o e t e n g e c o n s i g n e e r d w o r d e n .
S t e f a a n D E M E E S , v e r e f f e n a a r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : k o p i e b e s c h i k k i n g R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a ; N a a r a e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 1 . 1 0 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r i f l j e R T R I J K
1 1
I h
I I I u i u i u u n
* 1 3 1 6 5 0 3 5 *
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 4 5 . 8 1 6 . 1 5 6
V E R Z E K E R I N G E N D E M E E S - i n v e r e f f e n i n g -
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
8 8 0 0 R o e s e l a r e , W i l g e n s t r a a t 1 2 8
S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
06/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 . 8 1 6 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E M E E S V E R Z E K E R I N G E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W i l g e n s t r a a t 1 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - o n t b i n d i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M E E S V E R Z E K E R I N G E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W i l g e n s t r a a t 1 2 8 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A x e l l e T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A " T H I E R Y J o s e p h e n A x e l l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 2 , 0 8 3 7 , 8 3 2 . 9 4 6 R P R K o r t r i j k , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r t o t 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e r t i e n e n s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p z e s t i e n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p v i j f t i e n d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n v a n h e t v e r s l a g v a n B V C V B A " M O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r l j f s r e v i s o r , d e d a t o n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n b e s l u i t t o t b e n o e m i n g v a n é é n v e r e f f e n a a r .
4 . V e r l e n i n g v a n o n t s l a g a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S t e f a a n D e m e e s , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , E u g e e n V a n O y e s t r a a t 1 2 e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r , m e v r o u w H i l d a V e r g o t e , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W i l g e n s t r a a t 1 2 8 .
5 . B e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r S t e f a a n D e m e e s , v o o r n o e m d , a i s v e r e f f e n a a r , d i e a a n v a a r d t . 6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n é v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
D e v e r e f f e n a a r i s o n t s l a a n v a n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g z i c h d e r h a l v e b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n a a r z a l v o l s t a a n o m d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e v e r b i n d e n .
B i j c i e u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t , k a n d e v e r e f f e n a a r , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n d e e l v a n h a a r m a c h t d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ,
D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r g a a t i n o p h e d e n e n g e l d t v o o r d e m a x i m a l e w e t t e l i j k e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r k a n b e z o l d i g d z i j n , m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A x e l l e T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 8 . 1 2 . 2 0 1 2 .
- c o ö r d i n a t i e d d . 2 8 , 1 2 , 2 0 1 2 .
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d . 1 9 . 1 2 . 2 0 1 2 .
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 9 . 1 2 . 2 0 1 2 .
- k o p i e b e s c h i k k i n g v o o r z i t t e r r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d d . 0 4 . 0 1 . 2 0 1 3 h o u d e n d e b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g
v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L U M B I
M a d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- ~ , 0 1 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
" ' I J K
M O N l T E U
3 0 - 0 1
L G i S C H S
B E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I I I 1 1 f f
" i s o z z 3 ~ s *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e