17/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I l e h
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 8
M O N I T E U B E L G E
0 9 2 0 1 4 B E L G I S C H S A A T S B I
R E C H I S A N K t f l K t U i l M e t
A n E L I S G . 1 1 R ü t g .
e E t a g e n U P
t 4 1 1 A M 1 4 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 2 3 . 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N D O O V E N M A R T I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S i n t - N i k l a a s s t r a a t 2 / B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E N D O O V E N M A R T I N , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S i n t - N i k l a a s s t r a a t 2 / B v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V a n H o v e o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d i i j f s r e v i s o r
8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D E N D O O V E N M A R T I N B V B A b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r M a r t i n D E N D O O V E N v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 3 6 . 6 0 1 , 9 0 E U R . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e 1 8 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D E N D O O V E N M A R T I N B V B A v o o r e e n k a p i t a a l w a a r d e v a n 2 3 6 . 6 0 1 , 9 0 E U R . E r z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e v e n a l s v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f t s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h o d e g e h a n t e e r d v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a o h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n , m e t n a m e d e n o m i n a l e w a a r d e . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e o p t e e r d o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n v o o r d e i n b r e n g g e z i e n d e i n b r e n g e r d e z e l f d e i s a l s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n h i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g z a l o n d e r s c h r i j v e n . E r z a l d u s g e e n v e r s c h u i v i n g o n t s t a a n b i n n e n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
4 . R e K e n i n g h o u d e n d m e t d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n i n h e t b i j z o n d e r d a t e r g e e n v e r s c h u i v i n g e n k u n n e n o n t s t a a n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n w i j l o u t e r e e n a n a l y t i s c h n a z i c h t g e d a a n v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n z i j n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n d e z e i n b r e n g i n n a t u r e .
P i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D E N D O O V E N M A R T I N B V B A i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w
K o r t r i j k , o p _ 2 8 _ j a n u a r i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 , 4 _ 4 ( B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B V B A B O E S & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ,
d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S ,
b e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n é é n e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 3 6 . 6 0 1 , 9 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a o h t i e n d i s i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E ' M M ) ) o p t w e e h o n d e r d v i j l e n v i i i t i g d u i z e n d t w e e n o n d e r d e n é é n e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 5 5 . 2 0 1 , 9 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e f o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m i t e l k a a n d e e l é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
I n b r e n g
D e h e e r M a r t i n D E N D O O V E N v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g e n t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 2 . 8 9 1
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g e n t o t s t a n d i s g e k o m e n o p h e d e n i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n w o r d t g e s c h a t o p t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n é é n e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( E 2 3 6 . 6 0 1 , 9 0 ) z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n v a n d u i z e n d e u r o p e r a a n d e e l n a a r d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o v i j f e u r o c e n t p e r a a n d e e l .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p e n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k ,
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n d a t h e m i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n é é n e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 5 5 . 2 0 1 , 9 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 8 6 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N I N G E V O L G E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n é é n e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t e u r o ( ¬ 2 5 5 . 2 0 1 , 9 0 ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o o u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n b v b a b o e k h o u d k a n t o o r A c f i b o t a , m e t z e t e l t e 8 4 8 0 E e r n e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 7 0 .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s P i e r r e V a n H o v e t e B r u g g e
g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v e r s l a g e n
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V o o r -
! ? e h o u d e n
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B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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