25/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I I I I I
1 2 . 0 3 . 2 0 1 4
R E C H T B A e r i k f e e P F I A N D E L
M o m i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 1 4 8 . 4 5 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e N K - I T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e S t a d e n s t r a a t 5
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t t e T o r h o u t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t r e g i s t r a t i e r e l a a s l u i d t a l s v o l g t : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T O R H O U T o p 0 6 M A A R T 2 0 1 4 , B o e k 6 7 1 , B l a d 9 5 , V a k 1 8 , t w e e B l a d e n , g e e n r e n v o o i e n . O n t v a n g e n : V i j f t i g E u r o ( 5 0 , 0 0 E u r o ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r ( g e t . ) M . D E M E U L E N A E R E " , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e N K - 1 1 " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . I n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e ; b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 a p r i l , o n d e r n u m m e r 0 8 0 5 0 5 0 3 , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e z e t e l s i n d s 1 5 m a a r t 2 0 0 8 w e r d v e r p l a a t s t n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , O u d e : ! S t a d e n s t r a a t 5 , e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l t w e e , l i d é é n v a n d e s t a t u t e n d a t ; v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , O u d e i S t a d e n s t r a a t 5 . "
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t . W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g
' v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n ' b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 8 . 6 2 3 , 4 4 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
3 . l n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e v e n n o t e n . V o o r l e g g i n g b a n k a t t e s t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j K B C b a n k .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a C n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i e c e n t ( ¬ 8 7 . 2 2 3 , 4 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e , w a a r d e .
; ; 5 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
6 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : "
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/02/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 1 4 8 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e N K - I T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e S t a d e n s t r a a t 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2 g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t :
o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n v a n d e v o f C a s i e r C o n s u l t ( B E 8 9 0 . 2 1 1 . 4 6 1 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r C a s i e r K e n n y .
o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n v a n d e b v b a h l T
( B E 8 8 4 . 2 0 7 . 7 5 5 ) m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r H a s p e s l a g h D i e t e r .
C a s i e r K e n n y H a s p e s l a g h D i e t e r
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V o c b e h o i . U h I ' l ( w ~ ~ ~ W u ~ ~ ~ u ~ u u M
a a n I X 1 3 0 2 5 7 5
B e l g ! : S t a a t s
M O N l T U R B E L G N E E R G E 1 = E L I
0 1 - 0 2 - 1 U ' B E L G { S C } - S T A A T S . ,
2 2 , 0 1 " 2 0 1 3
E C H T B A N K K O O P H A N D E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.08.2012 12509-0520-015
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 05.07.2011 11274-0244-012
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 01.06.2010 10148-0245-010
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 02.06.2009 09182-0103-010
21/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 10.10.2008 08783-0325-011
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 29.08.2008 08702-0140-010
31/07/2015
ÿþm a d 1 1 . 1
I e r ` ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
k t i M E E R G E . ! _ E G D
1 1 1 . t 1 1 . 1 1 1 1 ( 1 ) 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
D
b e a B s t "
I C I
M O N I T E L R B E L C 1
2 ~
- 0 7 - 2 0 1 5
E L G I S C H 4 T A A T : 7 1 - ; ' r
0 $ . 0 7 . 2 0 1 5
R E O H T S À í H K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 1 4 8 . 4 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e N K - I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e S t a d e n s t r a a t 5
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t e f a a n B U Y L A E R T , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s T o r h o u t , v e n n o o t e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b i j d e ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s S t e f a a n B u y l a e r t m e t z e t e l t e T o r h o u t , O o s t e n d e s t r a a t 1 7 , B T W 0 8 4 5 . 0 6 1 . 0 3 0 R P R G e n t ( O o s t e n d e ) o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , w a a r v a n h e t r e g i s t r a t i e r e l a a s l u i d t a l s v o l g t : « B l a d ( e n ) : 4 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r O O S T E N D E - A A o p e e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 0 1 - 0 7 - 2 0 1 5 ) R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 1 2 3 9 6 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r » , h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e N K - 1 T " v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d d e r s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 7 . 2 2 3 , 4 4 ) t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 8 . 6 2 3 , 4 4 ) , o m h e t t e b r e n g e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 8 6 , 2 3 ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s g e s c h i e d e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e v o o r z i e n i n d i t a r t i k e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t h e t u i t v o e r e n v a n d i t b e s l u i t .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l . I n d i e n e n i n d e m a t e d a t h e t f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l n i e t v o l s t a a t , z a l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e b e l a s t e r e s e r v e s g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l . I n d i e n e n i n d e m a t e d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s n i e t v o l s t a a n , z a l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a s t .
T W E E D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e t e l v o o r t a a n z a l g e v e s t i g d z i j n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H o o g l e e d s e s t e e n w e g 3 4 8 b u s 1 z o d a t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H o o g l e e d s e s t e e n w e g 3 4 8 b u s 1 "
V I E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n d e h e e r C O R Y N , M a t h i a s W i l l e m A l e x a n d e r , g e b o r e n t e M o e s k r o e n o p 2 j u n i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 1 4 , h i e r t u s s e n g e k o m e n , d i e a a n v a a r d t e n b e v e s t i g t d a t d e z e a a n v a a r d i n g d o o r o f k r a c h t e n s d e w e t n i e t i s v e r b o d e n .
V I J F D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
J / ~ o ~ r -
b e h d u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ( B e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 j u n i 2 0 1 5
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
S t e f a a n B u y l a e r t
N o t a r i s t e T o r h o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 31.08.2015 15554-0485-015