30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.03.2014, NGL 22.04.2014 14100-0015-020
21/01/2014
ÿþe , 1
i d o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ; \
W 7 ~ 1 0 J A f d . 2 0 1 4
1 1 1 1 I I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A
1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I ~ . .
* 1 4 0 2 0 $ 1 4 * `
A
r i f f i e
C 3 n d e r n e m i r t g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 8 . 7 2 6
B e n a m i n g
t v o l u ¬ t ) : D E N P - A S S E T S . B E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r W a a r d e 6 8 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " E r i c H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l e p e r , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e b o e k t v i e r b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 0 6 j a n 2 0 1 4 b o e k 1 8 2 b l a d 2 7 v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e E . A . I n s p e c t e u r a . i . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e r i m m e r s a l k e n n i s v a n t e h e b b e n o f e r v ô ô r d e z e v e r g a d e r i n g a l e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e o m s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , d i e w o r d e n i n g e v o e g d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , h o u d e n d e d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t ' m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
- H e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
" H e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r ;
- Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n e l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n n i e t h e t o o g o p d e f i n a n c i e r i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
" H e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s e n u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n d e v e n n o t e n z e l f i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n b e p a a l d e m i d d e l e n ( g e b o u w e n , i n r i c h t i n g , a u t o - e n m o t o r v o e r t u i g e n , m e u b i l a i r , a n d e r e a p p a r a t u u r e n u i t r u s t i n g , c o m p u t e r , i n f o r m a t i c a d i e n s t e n , a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , j u r i d i s c h e d i e n s t e n , . . . ) n o d i g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d a l s a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i a i h B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e P e r s c c ( 0 ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" H e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s , i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p h e t o p l e i d e n v a n d e
v e n n o t e n e n h u n m e d e w e r k e r s i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d a l s a c c o u n t a n t e n
b e l a s t i n g c o n s u l e n t ;
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n z u i v e r e p a t r i m o n i u m - e n m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p d i e e n k e l p r e s t a t i e s m a g l e v e r e n
t e n v o o r d e l e v a n h a a r v e n n o t e n e v e n a l s t e n v o o r d e l e v a n d e e v e n t u e l e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e
v e n n o t e n , D e a a n d e v e n n o t e n a a n g e r e k e n d e v e r g o e d i n g o f r e t r i b u t i e m a g u i t s l u i t e n d h u n a a n d e e l i n d e d o o r
d e v e n n o o t s c h a p g e d a n e u i t g a v e d e k k e n . "
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e b o v e n s t a a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e v e n n o o t s c h a p e e n
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i s g e w o r d e n i n p l a a t s v a n e e n h a n d e l s - v e n n o o t s c h a p .
O m d e s t a t u t e n h i e r m e e I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n
v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . " .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o - d e n d o o r d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p : t e w e t e n
- d e H e e r P e t e r R o u s s e e u w , w o n e n d e t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , B u r g w e g 4 0 ;
- M e v r o u w K a t h i e e n M e i r e , w o n e n d e t e 8 9 0 4 l e p e r - B a e z i n g e , D i k s m u i d s e w e g 4 5 7 ;
- d e H e e r F r a n k D e c u p e r e , w o n e n d e t e 8 9 0 4 l e p e r - B o e z i n g e , D i k s m u i d s e w e g 3 7 9 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n v e r l e e n t h e n d é c h a r g e v o o r h e t m a n d a a t d a t z i j t o t o p h e d e n
h e b b e n u i t g e o e f e n d .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r
o n b e p a a l d e d u u r
1 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e c u p e r e H e n d r i k A c c o u n t a n c y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 2 l e p e r - Z i l l e b e k e ,
S c h a c h t e w e i d e s t r a a t 4 5 , i n g e - s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 6 3 2 . 6 4 2 . 2 5 8 , w a a r v o o r
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e d u i d d e H e e r H e n d r i k D e c u p e r e , w o n e n d e t e 8 9 0 2 l e p e r - Z i l l e b e k e ,
S c h a c h t e w e i d e s t r a a t 4 5 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
2 1 d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i " N e u d t G u d r u n A c c o u n t a n c y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , J o z e f
C a r d i j n l a a n 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 0 . 9 7 0 , 3 3 8 , w a a r v o o r a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e d u i d M e v r o u w G u d r u n N e u d t , w o n e n d e t e 8 6 4 7 L o - R e n i n g e , B u r g w e g 4 0 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o 5 r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s E r i c H i m p e t e l e p e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/04/2013
ÿþM o d W o r d t t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 8 . 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N P - A S S E T S . B E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r W a a r d e 6 8 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " E r i c H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l e p e r , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e b o e k t v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e l e p e r d e 1 1 a p r 2 0 1 3 b o e k 1 8 0 b l a d 9 6 v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) ; ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e E . A . I n s p e c t e u r a . i . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e , v o l g o n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e r i m m e r s a l k e n n i s v a n t e h e b b e n o f e r v ó ó r d e z e v e r g a d e r i n g a l e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d a t v e r s l a g z a l s a m e n m e t d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e o m s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , d i e w o r d e n i n g e v o e g d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , h o u d e n d e d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
" H e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s . D e e x p l o i t a t i e v a n e e n o p l e i d i n g s c e n t r u m e n h e t t e r , b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o p l e i d i n g s l o k a l e n m e t a a n v e r w a n t e t o e s t e l l e n . H e t v e r s c h a f f e n v a n k l e i n e m a a l t i j d e n t i j d e n s d e o p l e i d i n g e n .
. . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n l o k a l e n , w a a r o n d e r o p s l a g r u i m t e s , a r c h i e f r u i m t e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n . H e t r e i n i g e n e n o n d e r h o u d e n v a n g e b o u w e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n . G r o o t e n k l e i n h a n d e l i n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n .
" H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s v o o r d e r d e n . . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t b o e k h o u d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s y s t e m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g .
" A a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l .
" D e v e r h u r i n g e n h e t i n l e a s i n g g e v e n e n n e m e n v a n a u t o - e n m o t o r v o e r t u i g e n z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n e n o n d e r g e s c h i k t o f s u b s i d i a i r z i j n ,
' D e a a n e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a u t o - e n m o t o r v o e r t u i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s . t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r r e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
v f l i i i H f l
b e h a a a i B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, r b e h é k i d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
+ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k e v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
. O n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; a g e n t e n / o f m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , e v e n e e n s v o o r B e l g i s c h e e n v o o r b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ; l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n ; v e r w e r v e n , b o u w e n , r u i l e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o n d e r h u r e n o f v e r h u r e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , z o a l s a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , w o n i n g e n , s t u d e n t e n h o m e s , g r o n d e n , w o u d e n , w a t e r s e n d o m e i n e n .
" A l l e h a n d e l s f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n h o t e l u i t b a t i n g e n , s e r v i c e f l a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s , h o r e c a - u i t b a t i n g e n , e n v a k a n t i e o o r d e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , I n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , o n d e r h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n ; c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
" H e t o r g a n i s e r e n e n b e h e r e n v a n m a n i f e s t a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n b u s i n e s s ' m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , L o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d ,
" A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g e b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s : o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
. B e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ;
. 1 - l e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
" A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n z o a l s m a r k e t i n g - p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , v e r z e k e r i n g e n , m a n a g e m e n t e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
" T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
. D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
' D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g
- e e n v o l m a c h t
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r ' 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s E r i c H i m p e t e l e p e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 30.08.2012 12520-0173-015
06/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* i a o s o M s *
0 6 / 0 3 % 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 8 . 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N P - A S S E T S . B E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r W a a r d e 6 8 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " E r i c H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l e p e r , o p z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e b o e k t a c h t b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 1 6 f e b 2 0 1 2 b o e k 1 7 8 b l a d 3 5 v a k 2 1 1 . O n t v a n g e n z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 7 3 0 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) R y c k e g h e m C a r i n e a d j , f i n . a s s . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t ;
a ) d a t a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r h a n d i g d v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , g e d a g t e k e n d o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t t e v e n s a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r h a n d i g d v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d a g t e k e n d o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o v e r v o o r m e l d v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e d a a r b i j b e s l u i t a l s v o l g t ; " D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D E N P - A S S E T S . B E , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , d o o r d e h e e r H e n d r i k D E C U P E R E e n m e v r o u w K a t h l e e n M E I R E , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 a a n d e l e n v a n d e B V B A D E N P - A S S E T S . B E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g I n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D E N P - A S S E T S . B E e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t , W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g I n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e e n t w i n t i g - d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , I n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n n a t u r a a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r "
, ~ V ¬ ~ r a r - b e h o u d e n a a n h c t
, B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D o o r d e H e e r H e n d r i k D e c u p e r e e n M e v r o u w K a t h l e e n M e i r e , w o r d t d e v o l l e e i g e n d o m i n g e b r a c h t v a n h u n a a n d e e l v a n t w e e t e n h o n d e r d ( 2 % ) i n h e t v o l g e n d e o n r o e r e n d g o e d
S t a d D i k s m u i d e - e e r s t e a f d e l i n g
E e n g e b o u w ( k a d a s t r a a l b e k e n d a l s ' b a n k " ) b e s t a a n d e u i t d u b b e l h a n d e l s g e l i j k v l o e r s , b u r e e l o p d e e e r s t e v e r d i e p i n g e n t w e e b o v e n l i g g e n d e d u p l e x a p p a r t e m e n t e n , m e t a a n h o r i g h e d e n , o p e n m e t g r o n d , g e l e g e n G r o t e M a r k t 4 1 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n h u i d i g k a d a s t e r s e c t i e A n u m m e r 1 9 8 1 K m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n t w e e a r e v i j f c e n t i a r e ( 0 2 a 0 5 c a ) .
W a a r d e v a n d e i n b r e n g .
A a n d e z e i n b r e n g e n , z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n , w o r d t e e n t o t a l e w a a r d e t o e g e k e n d v a n t w e e e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n a a n d e e c h t g e n o t e n H e n d r i k D e c u p e r e - M e i r e K a t h l e e n , v o o r n o e m d , h o n d e r d t w e e ( 2 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n ,
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n ,
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e e n t w i n t i g ( 2 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a i h a a r h a n d e l i n g e n w a t b e t r e f t a l h a a r a c t i v i t e i t e n i n z a k e h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s a l l e r h a n d e e n d e e x p l o i t a t i e v a n e e n o p l e i d i n g s c e n t r u m : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` T a l p e C o n s u l t " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , P o p e r i n g s e w e g 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l e p e r o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 6 9 7 , 5 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , M e v r o u w E m m i l y T a l p e , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , P o p e r i n g s e w e g 7 3 .
V O O R G E L 1 J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s E r i c H i m p e t e l e p e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t a " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r r o f o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/04/2011
ÿþV
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- / E P E R -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 8 . 7 2 6
B e n a m i n g : H E R O A S S E T S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r W a a r d e 6 8
8 9 0 0 I e p e r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S t e I e p e r o p 1 1 m a a r t 2 0 1 1 ' G e b o e k t d r i e b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e I E P E R d e I 7 M A R 2 0 1 1 . B o e k 1 7 4 b l a d 8 0 v a k I 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e ( g e t e k e n d ) e . a . i n s p e c t e u r . '
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H e r o A s s e t s ' g e h o u d e n t e r s t u d i e v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ` D E N P - A S S E T S . B E ' .
D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
` D e n a a m I u i d t : ` D E N P - A S S E T S . B E ' . '
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 8 9 0 0 I e p e r , T e r W a a r d e 6 8 .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
` D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 I e p e r , T e r W a a r d e , 6 8 . '
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o a l s
b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n
v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t ,
w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e
d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g
d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n
m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t , - Ç B A N K
4 p
L u i k B
1 1 . 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 R H I I I I I
L u i k B - V e r v o l g
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n z a l i n g a a n o p 1 j a n u a r i o m t e
e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n d i e n s v o l g e n s h e t h u i d i g b o e k j a a r , i n g e g a a n o p 1 j u l i 2 0 1 0 t e
v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . '
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v o o r t a a n t e h o u d e n
d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . '
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4
f e b r u a r i 2 0 1 1 , M e v r o u w C a r i n e V a n d e n a b e e l e h a a r o n t s l a g h e e f t a a n g e b o d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g e n v e r l e e n t M e v r o u w C a r i n e V a n d e n a b e e l e d é c h a r g e e n
k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , d e H e e r F r a n k D e c u p e r e v o o r n o e m d b e n o e m d w e r d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e v e n s t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n
h e d e n :
D e H e e r P e t e r R o u s s e e u w , g e b o r e n t e V e u r n e o p 7 f e b r u a r i 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 2 . 0 7 - 1 2 1 . 1 0 , w o n e n d e
t e 8 6 4 7 P o l l i n k h o v e ( L o - R e n i n g e ) , B u r g w e g 4 0 .
D e H e e r P e t e r R o u s s e e u w , a l h i e r t u s s e n k o m e n d , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n . H i j
v e r k l a a r t d a t n i e t s h e m b e l e t d i t m a n d a a t o p t e n e m e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S
f& Y . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 07.03.2011, NGL 07.03.2011 11053-0415-015
02/02/2011
ÿþ M O A Z 1
L S
E 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i e t B ë l g i s c T I S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 8 . 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R O A S S E T S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t k a a i 1 t e 8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 0 1 1 0 1 / 2 0 1 1 , b l i j k t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : ' T e r W a a r d e 6 8 t e 8 9 0 0 l e p e r " .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r : d e h e e r D e c u p e r e F r a n k , w o n e n d e t e 8 9 0 4 B o e z i n g e , D i k s m u i d s e w e g 3 7 9 , d i e b i j d e z e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
A l d u s o p g e s t e l d t e l e p e r o p 0 1 / 0 1 1 2 0 1 1 .
D e c u p e r e F r a n k ,
z a a k v o e r d e r
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 24.10.2009, NGL 26.10.2009 09827-0252-014
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.11.2008, NGL 15.12.2008 08853-0195-014
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 17.11.2007, NGL 21.11.2007 07806-0241-014
22/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i m
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 8 , 7 2 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N P - A S S E T S . B E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r W a a r d e 6 8
8 9 0 0 l e p e r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - o m z e t t i n g n a a r C V B A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B u c c i u c Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E N P - A S S E T S . B E e n w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l l e t t e r l i j k a l s v o l g t l u i d t
" O p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n
V o o r m i j , H e n d r i k D e b u c q u o y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e .
I s B I J E E N G E R O E P E N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N P - A S S E T S . B E " , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 6 8 , B T W - B E 0 8 7 8 . 1 2 8 . 7 2 6 R P R G e n t , a f d e l i n g l e p e r .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " N e r o A s s e t s " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M i c h a ë l M e r t e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j a n u a r i 2 0 0 6 , o n d e r h e t n u m m e r 0 0 0 1 8 1 2 ,
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s M e r t e n s o p 1 1 m a a r t 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 0 4 9 6 2 9 .
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 , f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 1 8 1 0 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d , b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r M e e s t e r E r i c H i m p e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e l e p e r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 0 0 2 0 8 1 4 ,
B u r e a u
D e z i t t i n g w e r d g e o p e n d o m n e g e n t i e n u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p N e u d t G u d r u n A c c o u n t a n c y , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r n a g e z e g d .
G e l e t o p h e t b e p e r k t a a n t a l a a n w e z i g e n w e r d b e s l o t e n g e e n s e c r e t a r i s n o c h s t e m o p n e m e r s a a n t e . , d u i d e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
V o l g e n d e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E U D T G U D R U N A C C O U N T A N C Y " m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , J o z e f C a r d i j n l a a n 3 8 , B T W - B E 0 8 9 0 . 9 7 0 . 3 3 8 R P R G e n t , a f d e l i n g V e u r n e . D e z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H e n d r i k D e b u c q u o y t e D i k s m u i d e , o p 1 9 j u l i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 1 3 9 1 8 . D e s t a t u t e n w e r d e n é é n m a a l g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H e n d r i k D e b u c q u o y o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 7 8 0 9 6 . D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t ' ;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I n - d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 7 1 9 7 9 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m e c ! 1 1 . 1
D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 5 v a n h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : M e v r o u w N E U D T G u d r u n M i e k e I v o n n e , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p 2 6 a p r i l 1 9 7 1 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 0 4 2 6 - 3 7 0 - 7 8 , w o n e n d e t e 8 6 4 7 P a l l i n k h o v e ( L o - R e n i n g e ) , B u r g w e g 4 0 , t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u l i 2 0 0 7 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s h o g e r g e z e g d .
h o u d e r v a n e l f ( 1 1 ) a a n d e l e n
2 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C U P E R E H E N D R I K A C C O U N T A N C Y " m e t z e t e l t e 8 9 0 2 l e p e r ( Z i l l e b e k e ) , S c h a c h t e w e i d e s t r a a t 4 5 , B T W - B E 0 8 3 2 . 6 4 2 . 2 5 8 R P R G e n t , a f d e l i n g l e p e r . D e z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D e c u p e r e & P a r t n e r s " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r M i c h a ë l M e r t e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 0 0 2 6 6 , D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c H i m p e t e l e p e r o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 0 5 0 7 2 3 , D e s t a t u t e n w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s E r i c H i m p e o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 2 1 9 0 4 6 . D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d k r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 v a n h a a r s t a t u t e n d o o r t w e e v a n h a a r z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r D E C U P E R E H e n d r i k J o s e p h C o r n e l i u s , g e b o r e n t e l e p e r o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 6 3 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 9 . 2 3 - 4 3 3 . 6 9 , w o n e n d e t e 8 6 0 2 l e p e r , S c h a c h t e w e i d e s t r a a t 4 5 , t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 1 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s h o g e r g e z e g d
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I B 0 F i s c ' , m e t z e t e l t e 8 9 4 0 W e r v i k ( G e l u w e ) , M a g e r h e i d s t r a a t 1 1 1 , B T W - B E 0 8 0 8 . 7 9 5 . 2 0 5 R P R G e n t , a f d e l i n g l e p e r . D e z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e w a e l e t e G e l u w e ( W e r v i k ) o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 0 0 6 5 6 3 . D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n o g n i e t g e w i j z i g d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B O N T E D i e t e r J o z e f J o h a n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 2 d e c e m b e r ' 1 9 8 0 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 1 2 . 2 2 - 1 6 5 . 6 6 , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k , M a g e r h e i d s t r a a t 1 1 1 , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n b v b a D I B O F I S C g e d a t e e r d o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p n o g t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e v e n n o o t s c h a p D I B O F i s c w e r d t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d v a n d e v e n n o o t s c h a p D e c u p e r e H e n d r i k A c c o u t a n c y d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 m e i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 0 1 0 1 5 5 2 ,
h o u d e r v a n e l f ( 1 1 ) a a n d e l e n
S a m e n : t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n e v e n e e n s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r r e f e r t e 0 0 2 0 8 1 4 , n a m e l i j k :
1 ) v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " N E U D T G U D R U N A C C O U N T A N C Y " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e m e v r o u w G u d r u n N E U D T , h i e r t o e b e n o e m d b i j v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u l i 2 0 0 7
2 ) v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " D E C U P E R E H E N D R I K A C C O U N T A N C Y " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r H e n d r i k D E C U P E R E , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n " D E C U P E R E H E N D R I K A C C O U N T A N C Y " g e d a t e e r d o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , s a m e n m e t h u i d i g e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
L d a t d e z e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l t i e n d e a g e n d a ;
1 W i j z i g i n g e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
a ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d i n g g e e f t v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , c o n f o r m a r t i k e l 2 8 7 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t .
b ) v e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e i :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j m i d d e l s i n s c h a k e l i n g v a n o n d e r a a n n e m e r s u i t o e f e n e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e i i n a n c i ë l e e n h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n b e d o e l e n d e :
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , a l o f n i e t o n d e r h e t B T W - s t e l s e l , e n r u i l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g , z o w e l a l s l e a s i n g g e v e r a l s l e a s i n g n e m e r ; - h e t b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l a v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t i n v e s t e r e n i n s t u d i e s , o p l e i d i n g , s c h o l i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e r e s u l t a t e n e r v a n , a l s o o k h e t v e r k o p e n , v e r h u r e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d i t s t u d i e w e r k a a n d e r d e n , a l d a n n i e t t e g e n v e r g o e d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e ! v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . "
n a a m s w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e n a a m " D E N P - A S S E T S . B E " i n " D E M P " , e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
W i j z i g i n g v a n d e i a a r v e r g a d e r i n q
a ) D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t a a n g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n a p r i l o m e l f u u r . O v e r g a n g s m a a t r e g e l .
b ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w i j z i g i n g v a n j a a r v e r g a d e r i n g .
4 1 O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
a ) v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
i ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l s 7 7 6 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n 1 9 j u n i 2 0 1 5 .
i i ) S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
i i i ) c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e h e e r S t e f a a n B E I R E N S , B e d r i j f s r e v i s o r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m o m t r e n t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e d a t e e r d o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 .
b ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
o n t s l a g v r o e g e r e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s e n k e n n i s n a m e a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
a ) O n t s l a g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n " N e u d t G u d r u n A c c o u n t a n c y " e n " D e c u p e r e H e n d r i k A c c o u n t a n c y " , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a n d a t e n d i e e i n d i g e n m e t d e z e v e r g a d e r i n g ;
b ) b e n o e m i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n " N e u d t G u d r u n A c c o u n t a n c y " , " D e c u p e r e H e n d r i k A c c o u n t a n c y " e n " D I B o F i s c " e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B C o u n t " t o t b e s t u u r d e r s v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g ; d e z e m a n d a t e n e n z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
c ) K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
o v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " N e u d t G u d r u n A c c o u n t a n c y " d e d a t o 1 9 j u l i 2 0 0 7 , h o u d e n d e ' : , a a n s t e l l i n g v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w G u d r u n N e u d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n " N e u d t G u d r u n A c c o u n t a n c y " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p " D E N P " ,
o v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " D e c u p e r e H e n d r i k A c c o u n t a n c y " d e d a t o 2 9 j u n i 2 0 1 5 , h o u d e n d e a a n s t e l l i n g v a n v o o r n o e m d e h e e r H e n d r i k D e c u p e r e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n " D e c u p e r e H e n d r i k A c c o u n t a n c y " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p " D E N P " ,
o v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " D I B O F I s c " d e d a t o 2 9 j u n i 2 0 1 5 , h o u d e n d e a a n s t e l l i n g v a n v o o r n o e m d e h e e r D i e t e r B o n t e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n " D I B o F i s c " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p " D E N P " ,
o v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A B C o u n t " d e d a t o 2 9 j u n i 2 0 1 5 , h o u d e n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r A l b e r t B a u w e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n " A B C o u n t " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p " D E N P " ,
6 j A a n v a a r d i n g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e c o n e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j h e l d w a a r i n v o o r " a a n d e b e s l i s s i n " e n w e r d e n v e r w e r k t
D m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n a a n g a a n d e v o o r m e l d e p u n t e n .
8 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
I L D e b i i e e n r o e p i n g e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , e n d a t o o k a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n . Z i j v e r k l a r e n a l l e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e i n a r t i k e l 2 6 8 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n , a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e e n o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d , g e e n h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m z i j n , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t " m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n .
I I I . A a n w e z i g h e i d m e e r d e r h e i d - s t e m r e c h t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t e r g e e n b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n z i j n v e r m e l d o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n d a t o o k d e a i l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n ,
z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l d u s w e t t e l i j k i s s a m e n g e s t e l d e n r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a ,
d a t d e s t a t u t e n n i e t b e p a l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n
- d a t d e v o o r s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n d i e a a n l e i d i n g g e v e n t o t v o o r n o e m d e o m z e t t i n g i n e e n C V B A e n d o e l s w i j z i g i n g , d e v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n v e r e i s t d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n o m t e w o r d e n i n g e w i l l i g d . D e a n d e r e b e s l u i t e n w o r d e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d g e n o m e n .
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m ,
B e r a a d s l a g i n g
D e v e r g a d e r i n g v a n g t a a n m e t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
V o o r a f g a a n d a a n d e b e s l i s s i n g t o t d o e l s w i j z i g i n g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . 1
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , d o o r d e t e k s t h i e r b o v e n a a n g e h a a l d i n d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
t w e e d e b e s l u i t : n a a m s w i L z i g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D E N P - A S S E T S . B E " t e v e r a n d e r e n i n " D E N P " , e n d u s o m h e t l a a t s t e w o o r d v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r " D E N P " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r m i j , n o t a r i s , t e z i j n g e w e z e n o p a r t i k e l 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n s t a a t b e p a a l d d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e v e r s c h i l l e n v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n d a t , i n d i e n d e n a a m g e l i j k i s a a n e e n a n d e r e o f e r z o z e e r o p g e l i j k t d a t e r v e r w a r r i n g k a n o n t s t a a n , i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e h e m k a n d o e n w i j z i g e n e n , i n d i e n d a a r t o e g r o n d b e s t a a t , s c h a d e v e r g o e d i n g e i s e n ,
d e r d e b e s l u i t : w e i g i n q _ i a a r v e r g a d e r i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n o m d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n a p r i l o m e l f u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t b e s l i s t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n d e m a a n d a p r i l v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t d o o r d e w o o r d e n " d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r " i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r " e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 1 u u r " .
v i e r d e b e s l u i t : O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
a ) D e z a a k v o e r d e r s o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s g e d a t e e r d o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l s 7 7 6 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r t e v e n s v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e d a t e e r d o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e a i s b e p a a l d i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 7 9 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 8 B e s l u i t
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v o o r o m z e t t i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n D E N P - A S S E T S . B E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 6 8 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 8 . 9 2 8 , 7 2 6 R P R l e p e r , o n s a a n g e s t e l d o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 9 5 .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 9 m a a r t 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 b e d r a a g t 1 . 5 4 8 . 5 2 4 , 5 7 E U R , w a t n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
O p g e m a a k t t e S i n t D e n i j s - W e s t r e m o p 2 2 j u n i 2 0 1 5 .
F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e t e k e n d ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
S T E F A A N B E I R E N S
V e n n o o t "
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n m e t b e h o u d v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t d e z e l f d e z o a l s d e z e o p g e n o m e n w e r d i n h e t g e w i j z i g d e d o e l b l i j k e n s h o g e r v e r m e l d g o e d g e k e u r d b e s l u i t t o t d o e i s w i j z i g i n g . A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o o k d e z e l f d e , b e h o u d e n s d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 . 2 0 0 ) a a n d e l e n i n p l a a t s v a n d o o r t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) a a n d e l e n , D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n d e r w i j z e d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " N e u d t G u d r u n A c c o u n t a n c y " n i e t e l f a a n d e l e n m a a r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 , 1 0 0 ) a a n d e l e n a a n h o u d t , t e r w i j l v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " D e c u p e r e H e n d r i k A c c o u n t a n c y " t i t u l a r i s i s v a n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n i n p l a a t s v a n e l f a a n d e l e n . D e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , w a a r o n d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e s c h r e v e n w a s .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
v i j f d e b e s l u i t : O n t s l a g v r o e g e r e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s e n k e n n i s n a m e a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n " N e u d t G u d r u n A c c o u n t a n c y " e n " D e c u p e r e H e n d r i k A c c o u n t a n c y " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r s v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , m a n d a a t d a t e i n d i g t m e t d e z e v e r g a d e r i n g .
O p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n o v e r d e k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t .
b ) E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s
a a n t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n a f d e z e v e r g a d e r i n g :
1 , v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p N E U D T G U D R U N A C C O U N T A N C Y
2 . v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p D E C U P E R E H E N D R I K A C C O U N T A N C Y
3 . v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p D I B O F I S C e n
4 . D e a l h i e r t u s s e n k o m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B C o u N T " m e t z e t e l t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , J u p i t e r s t r a a t 1 7 , B T W - B E - - 0 8 3 0 . 5 1 8 , 8 4 9 R P R G e n t . D e z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e s t e l b e r g e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 0 1 6 0 4 1 5 , D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n o g n i e t g e w i j z i g d . D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B A U W E N S A l b e r t F r a n ç o i s P a s c a l , b e d r i j f s r e v i s o r , g e b o r e n t e G e n t o p 2 7 o k t o b e r 1 9 6 2 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 1 0 . 2 7 - 0 2 3 . 5 4 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , J u p i t e r s t r a a t 1 7 , h i e r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 2 9 j u n i 2 0 1 5 , n o g t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
d i e v e r k l a r e n ( v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e m e l d ) d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t . H u n o p d r a c h t g a a t i n m e t d e z e v e r g a d e r i n g e n i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n N E U D T G U D R U N A C C O U N T A N C Y , D C U P E R E H E N D R I K A C C O U N T A N C Y , ' ; D I B O F I S C E N A B C O U N T , n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 1 9 j u l i 2 0 0 7 e n 2 9 j u n i 2 0 1 5 h o u d e n d e a a n s t e l l i n g v a n r e s p e c t i e v e l i j k m e v r o u w G u d r u n N e u d t , d e h e e r H e n d r i k D e c u p e r e , d e h e e r D i e t e r B o n t e e n d e h e e r A l b e r t B a u w e n s , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n N E U D T G U D R U N A C C O U N T A N C Y , D E C U P E R E H E N D R I K A C C O U N T A N C Y , D I B O F I S C E N A B C O U N T i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p D E N P , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e v r o u w G u d r u n N e u d t , d e h e e r H e n d r i k D e c u p e r e , d e h e e r D i e t e r B o n t e e n d e h e e r A l b e r t B A U W E N S h e b b e n h u n b e n o e m i n g a a n v a a r d .
d ) E e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s ( w a a r b i j d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s w e r d e n b e n o e m d ) z a l s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p D E N P , g e h o u d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e l e p e r , e n d i e t e v e n s o n d e r n a a m e n h o o f d i n g v a n D E N P t e r p u b l i c a t i e z a l a a n g e b o d e n w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d l L t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
z e s d e b e s l u i t A a n v a a r d i n g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r i n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n v e r w e r k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e z o j u i s t d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g :
T I T E L I : V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R :
U
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . .
z e v e n d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
B I J E E N K O M S T R A A D V A N B E S T U U R
E n o n m i d d e l l i j k n a d e h i e r b o v e n g e n o t u l e e r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E N P , b e s l i s s e n d e h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e v e n n o o t s c h a p p e n N E U D T G U D R U N A C C O U N T A N C Y , D E C U P E R E H E N D R I K A C C O U N T A N C Y , D I B O F I S C e n A B C O U N T , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n N E U D T G U D R U N " A C C O U N T A N C Y e n D E C U P E R E H E N D R I K A C C O U N T A N C Y O v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 2 5 i n d e s t a t u t e n i s d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : v o o m o e m d e h e e r H e n d r i k D E C U P E R E . B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n m i d d e l s h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h u n v o o r m e l d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g e n v e r z e t .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
T e n s l o t t e v e r k l a a r t d e n o t a r i s d a t h u i d i g e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l 2 . 9 . 6 . 0 . 5 v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t , v a n a r t i k e l 2 1 1 , p a r a g r a a f t w e e v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . S L O T B E P A L I N G E N
I D E N T I T E I T S C O N T R O L E
a . D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n , v o o r z o v e r h e t n i e t g a a t o m p e r s o n e n d i e h e m p e r s o o n l i j k b e k e n d z i j n , h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n , d i t o m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t .
b . O m t e v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 1 3 9 v a n d e H y p o t h e e k w e t , b e v e s t i g t d e n o t a r i s o p z i c h t v a n o f f i c i ë l e s t u k k e n d o o r d e w e t v e r e i s t d e j u i s t h e i d v a n d e n a a m , v o o r n a m e n , p l a a t s e n d a t u m v a n g e b o o r t e v a n d e p a r t i j e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n .
D e p a r t i j e n w a a r v a n h e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r w e r d v e r m e l d i n d e z e a k t e v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e
s t e m m e n m e t d e z e v e r m e l d i n g . "
D e c o m p a r a n t ( e n ) d i e i n d e z e a k t e i n v e r s c h i l l e n d e h o e d a n i g h e d e n i s / z i j n o p g e t r e d e n , b e v e s t i g ( t ) ( e n ) e n a a n v a a r d ( t ) ( e n ) d a t z i j n / h u n é é n m a l i g e h a n d t e k e n i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p a l l e o n d e r s c h e i d e n v e r r i c h t i n g e n i n d e z e a k t e b e g r e p e n
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e a k t e w o r d t w o o n p l a a t s g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K O S T E N
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v o o r k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k e n d i e t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d i e t e h a r e l a s t e w o r d e n g e l e g d t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e , t w e e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g k o m m a z e s e n v e e r t i g ( 2 . 1 9 0 , 4 6 ) e u r o b e l o p e n .
E V E N W I C H T I G E B E D I N G E N
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e o r g a n i e k e w e t n o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n ,
v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d
h e e f t v e r s t r e k t .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t h e t f o r f a i t a i r r e c h t o p g e s c h r i f t e n v e r s c h u l d i g d i n g e v o l g e :
o n d e r h a v i g e a k t e , v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) e u r o b e d r a a g t .
S L U I T I N G
E n d a a r d e a g e n d a i s a f g e w e r k t , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m t w i n t i g u u r .
W a a r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l h e e f t o p g e s t e l d .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
V e r l e d e n t e D i k s m u i d e , o p h e t n o t a r i s k a n t o o r .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e h e b b e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u ,
d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n d e v e n n o t e n d i e e r o m h e b b e n v e r z o c h t s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , d e z e
a k t e g e t e k e n d .
G e t e k e n d ( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) "
H e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n i s a i s v o l g t :
1 ° D o o r :
1 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N E U D T G U D R U N A C C O U N T A N C Y " m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , J o z e t C a r d i j n l a a n 3 8 , B T W - B E 0 8 9 0 . 9 7 0 . 3 3 8 R P R G e n t , a f d e l i n g V e u r n e .
2 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C U P E R E H E N D R I K A C C O U N T A N C Y " m e t z e t e l t e 8 9 0 2 l e p e r ( Z i l l e b e k e ) , S c h a c h t e w e i d e s t r a a t 4 5 , B T W - B E 0 8 3 2 . 6 4 2 . 2 5 8 R P R G e n t , a f d e l i n g l e p e r .
w e r d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N P - A S S E T S . B E " o m g e z e t i n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N P " .
2 0 D e r e c h t s v o r m e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e w i j z i g d i n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N P " .
3 ° D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 6 8 .
4 ° D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n
d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j m i d d e l s i n s c h a k e l i n g v a n o n d e r a a n n e m e r s u i t o e f e n e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n b e d o e l e n d e :
h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , a l o f n i e t o n d e r h e t B T W - s t e l s e l , e n r u i l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g , z o w e l a i s l e a s i n g g e v e r a l s l e a s i n g n e m e r ; h e t b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ; h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t
"
w a a r b o r g e n v a n a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ;
h e t i n v e s t e r e n i n s t u d i e s , o p l e i d i n g , s c h o l i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e r e s u l t a t e n e r v a n , a l s o o k h e t v e r k o p e n , v e r h u r e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d i t s t u d i e w e r k a a n d e r d e n , a l d a n n i e t t e g e n v e r g o e d i n g ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
5 ° H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n d e r l i j k , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t i n v o l g e n d e p a r a g r a a f v a s t g e l e g d v a s t g e d e e l t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t v a s t g e d e e l t e e r v a n b e d r a a g t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n , e n i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t ,
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 ° D e d u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
7 ° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g i a a l o r g a a n . E l k e A - V e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o m é é n ( 1 ) p e r s o o n v o o r t e d r a g e n a l s b e s t u u r d e r , d i e z a l w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e b e t r e f f e n d e A - V e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n b e s t u u r d e r i s , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
U i t g e s l o t e n v e n n o t e n e n v o l l e d i g u i t g e t r e d e n v e n n o t e n z i j n u i t g e s l o t e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n a f d e b e s l i s s i n g t o t h u n u i t s l u i t i n g c . q . h u n e f f e c t i e v e U i t t r e d i n g . I n d i e n e e n z i t t e n d b e s t u u r d e r z i c h b e v i n d t i n é é n v a n d e g e v a l l e n , b e d o e l d i n o n d e r h a v i g e p a r a g r a a f , n e e m t z i j n b e s t u u r s m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n .
D e d u u r v a n h u n m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
U i t g e t r e d e n b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r , v o o r z o v e r z i j o p d a t o g e n b l i k v o l d o e n a a n d e , v o o r w a a r d e n , o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g a r t i k e l .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e r a a d v a n b e s t u u r h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t . E l k e o p d e z e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e b e s t u u r d e r n e e m t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o p t o t b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r H e n d r i k D e c u p e r e , z o l a n g h i j o f e e n d o o r h e m g e c o n t r o l e e r d e r e c h t s p e r s o o n b e s t u u r d e r i s . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r , c . q . d e o u d s t e c o n t r o l e r e n d e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t s a m e n o p b i j e e n r o e p i n g v a n é é n v a n d e b e s t u u r d e r s , a l s o o k t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n v e r s l a g e n . I e d e r v e r s l a g w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e f i g u r e r e n d e v o o r z i t t e r e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , d i e d a t v e r l a n g e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e v e r s l a g e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t e n m i n s t e z e v e n ( 7 ) v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v e r z o n d e n . B i j s p o e d g e v a l k a n d e o p r o e p i n g m o n d e l i n g g e b e u r e n , h e t g e e n i n d e n o t u l e n m o e t w o r d e n o p g e n o m e n . D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g , b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , l i d 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g s l e c h t s é é n ( 1 ) a n d e r e b e s t u u r d e r ; v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n t r e f f e n a l s t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r o n d e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - V e n n o t e n . i n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , k a n e e n n i e u w e r a a d w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , b e h a l v e v o o r b e s l i s s i n g e n d i e k r a c h t e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d e u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n t r e f f e n o m t r e n t d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n . O v e r a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n e n a l l e n a k k o o r d g a a n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o o r d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E e n b e s t u u r d e r k a n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d t d e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s e n d i e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n n e m e n m i t s d e b e s t u u r d e r s e e n e e n p a r i g a k k o o r d b e r e i k e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n . D e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e k a n n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t é é n ( 1 ) s t e m . B e s t u u r d e r s d i e i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t o f v i a e e n m e t h e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p c . q . r e c h t s p e r s o o n v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g c o u r a n t a a n h o u d e n o p d e v e n n o o t s c h a p e n / o f o p h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n h e t I n t e r n R e g l e m e n t ( w a a r o n d e r h e t o v e r s c h r i j d e n v a n e e n b e p a a l d e d r e m p e l ) r e c h t o p é é n ( 1 ) b i j k o m e n d e s t e m h e b b e n . D e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n h i e r n a d e ` F i n a n c i e r e n d B e s t u u r d e r s ' g e n o e m d .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n e n / o f h e t I n t e r n R e g l e m e n t , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d , .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r o f b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n o f o m d e b e l a n g e n e r v a n t e b e w e r k s t e l l i n g e n o f t e v e r d e d i g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e b i j w e t o f o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t o f b e s t u u r d e r z i j n , z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n , D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t e v e n t u e e l d e b e z o l d i g i n g e n a a n d e z e b i j z o n d e r e o p d r a c h t v e r b o n d e n , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n v o e r e n , e n / o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , d i e g e e n v e n n o t e n m o e t e n z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n . E l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t o f b e s t u u r d e r i s , z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o v e r d r a g e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e , a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d a a r t o e b e n o e m d w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , z o n d e r d a t z i j d i e n a a n g a a n d e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n m o e t e n l a t e n b l i j k e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t ,
8 ° c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
[ . . . z i e i n t e g r a l e w e e r g a v e v a n d e a k t e o m z e t t i n g h i e r b o v e n ]
9 ° H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , 1 0 ° V e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s :
V a n h e t b a t i g s a l d o d e r b a l a n s r e k e n i n g w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s a f g e n o m e n , t o t d a t é é n t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b e r e i k t " D e o v e r i g e w i n s t z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n v a n d w i n g e n d r e c h t b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n h e t e i g e n v e r m o g e n i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t s t a t u t a i r b e p a a l d v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s e n s u b s i d i e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
1 1 ° D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n a p r i l o m 1 1 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O n v e r m i n d e r d a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n e n / o f h e t I n t e r n R e g l e m e n t e n / o f h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s i n g e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d o n d e r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n [ m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e l k e b e s l i s s i n g e v e n w e l s t e e d s e e n m e e r d e r h e i d o n d e r d e A V e n n o t e n b e h o e f t } .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
. a
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z i j n i n g e s c h r e v e n e n m o e t e n z i j d e r a a d v a n b e s t u u r h u n i n z i c h t o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e e d e l e n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x , e - m a i l o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e , t e n z i j a n d e r s i n d e .
o p r o e p i n g b e p a a l d . "
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K E N D E E L S A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e n d r i k D E B u c Q t J 0 Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2015
ÿþ~ . M o d W a l d 1 1 . 1
E l l e _ RB 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 8 . 7 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N P - A S S E T S . B E ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E p . . . 1 K 0 0 / - 4 , , ,
R b . v a n k o o p h a n d e l G e n t M d . l a p e r à ~ . ~ ~
O p 1 5 J U L I 2 0 1 5 1 ~ ; , 3 . r
1 . - ; e G r i f I i e l \ r i f r g ç i f f i e
i u s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r W a a r d e 6 8 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L S P L I T S I N G S V O O R S T E L D D . 2 6 1 0 6 1 2 0 1 5
3 . D E R E C H T S V O R M , D E N A A M , H E T D O E L E N D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E A A N D E
S P L I T S I N G D E E L N E M E N
3 . a . D E C U P E R E & B O N T E B V o v v B V B A ( p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p )
D e B V o v v B V B A D E C U P E R E & B O N T E , i s e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 3 0 G I T S , B r u g g e s t r a a t 1 4 6 / a .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e p a a l d i n h a a r s t a t u t e n w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" V o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n i s e n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f h a a r m e d e w e r k e r s e n / o f f y s i s c h e o f
r e c h t s p e r s o n e n w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p d e g e p a s t e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n h e e f t g e s l o t e n , d e
n o d i g e e r k e n n i n g e n e n / o f v e r g u n n i n g e n h e e f t , h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n e n v a n d e
d a a r m e e i n v e r b a n d s t a a n d e a c t i v i t e i t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e : D e
v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e b e h o r e n t o t d e f u n c t i e v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n v a n
a c c o u n t a n t .
B e h o r e n t o t d e f u n c t i e v a n a c c o u n t a n t :
1 / h e t n a z i e n e n c o r r i g e r e n v a n a l l e b o e k h o u d s t u k k e n ;
2 / h e t o r g a n i s e r e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n b i j o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n
v a n a d v i e s i n z a k e b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e b i j o n d e r n e m i n g e n ;
3 / h e t o r g a n i s e r e n e n v o e r e n v a n b o e k h o u d i n g v a n d e r d e n ;
4 1 h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n , h e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j d e
n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n , u i t g e z o n d e r d h e t
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n h i j d e o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n n u m m e r 5 o f w a a r i n h i j d e
o p d r a c h t e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t ;
5 / h e t u i t v o e r e n v a n a n d e r e o p d r a c h t e n d a n d e z e b e d o e l d i n n u m m e r s 1 t o t 4 e n w a a r v a n d e u i t v o e r i n g b i j
o f k r a c h t e n s w e t i s v o o r b e h o u d e n .
B e h o r e n m e t n a m e t o t d e f u n c t i e v a n b e l a s t i n g c o n s u l e n t :
1 ) h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
2 ) h e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i n g e n b i j d e n a k o m i n g v a n h u n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n ;
3 ) h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
Z i j m a g e l k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d i e v e r e n i g b a a r i s m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n a c c o u n t a n t e n / o f b e l a s t i n g c o n s u l e n t . M e e r b e p a a l d m a g d e v e n n o o t s c h a p , i n o n d e r g e s c h i k t e o r d e a a n d e b o v e n v e r m e l d e w e r k z a a m h e d e n v a n a c c o u n t a n t e n / o f b e l a s t i n g c o n s u l e n t e e n e i g e n r o e r e n d o f o n r o e r e n d v e r m o g e n b e h e r e n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e z e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r v a n a c c o u n t a n t e n o f b e l a s t i n g c o n s u l e n t . Z i j m a g w a a r b o r g e n t o e s t a a n a a n d e r d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e e i g e n c l i ë n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v o o r z i j d e w e r k z a a m h e d e n v a n a c c o u n t a n t o f b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ( z a l ) u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e r a a d s k a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n .
I n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . "
3 . b . D E N P - A S S E T S . B E B V B A ( v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p )
D E N P - A S S E T S . B E B V B A i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 0 I E P E R , T e r W a a r d e 6 8 ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e p a a l d i n h a a r s t a t u t e n w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s . D e e x p l o i t a t i e v a n e e n o p l e i d i n g s c e n t r u m e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o p l e i d i n g s l o k a l e n m e t a a n v e r w a n t e t o e s t e l l e n . H e t v e r s c h a f f e n v a n k l e i n e m a a l t i j d e n t i j d e n s d e o p l e i d i n g e n .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n l o k a l e n , w a a r o n d e r o p s l a g r u i m t e s , a r c h i e f r u i m t e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n . H e t r e i n i g e n e n o n d e r h o u d e n v a n g e b o u w e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n z o w e l b i n n e n a i s b u i t e n . G r o o t e n k l e i n h a n d e l i n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s v o o r d e r d e n . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t b o e k h o u d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s y s t e m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g .
- A a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l .
- D e v e r h u r i n g e n h e t i n l e a s i n g g e v e n e n n e m e n v a n a u t o - e n m o t o r v o e r t u i g e n z o w e l n i e u w s a l s t w e e d e h a n d s , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n e n o n d e r g e s c h i k t o f s u b s i d i a i r z i j n .
- D e a a n e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a u t o - e n m o t o r v o e r t u i g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a i s t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r ;
- O n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; a g e n t e n / o f m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , e v e n e e n s v o o r B e l g i s c h e e n v o o r b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ; l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n ; v e r w e r v e n , b o u w e n r u i l e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o n d e r h u r e n o f v e r h u r e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , z o a l s a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , w o n i n g e n , s t u d e n t e n h o m e s , g r o n d e n , w o u d e n , w a t e r s e n d o m e i n e n .
- A l l e h a n d e l s f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n h o t e l u i t b a t i n g e n , s e r v i c e f l a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s , h o r e c a - u i t b a t i n g e n , e n v a k a n t i e o o r d e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , o n d e r h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n ; c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
- H e t o r g a n i s e r e n e n b e h e r e n v a n m a n i f e s t a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a l t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g e b e h e e r , u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s : o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- B e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ;
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n z o a l s m a r k e t i n g p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , v e r z e k e r i n g e n , m a n a g e m e n t e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n w a a r i n z i j b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r n i d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e r s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e . "
3 . c . D e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p B V o v v B V B A D E C U P E R E & B O N T E n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
D e B V o v v B V B A D E C U P E R E & B O N T E z a l n a d e s p l i t s i n g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n i e t w i j z i g e n . O o k
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t w i j z i g e n .
3 . d . D e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D E N P - A S S E T S . B E n a d e v e r k r i j g i n g
D e B V B A D E N P - A S S E T S . B E z a l n a d e v e r k r i j g i n g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n i e t w i j z i g e n . D e s t a t u t e n z u l l e n n . a . v , d e g e p l a n d e r e o r g a n i s a t i e v o l l e d i g w o r d e n b i j g e w e r k t ; d e n a a m e n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e v e n s g e w i j z i g d w o r d e n .
4 . R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N E N , I N V O O R K O M E N D G E V A L , H E T B E D R A G V A N D E O P L E G
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n B V o v v B V B A D E C U P E R E & B O N T E w o r d e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n B V o v v B V B A D E C U P E R E & B O N T E o p d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p D E N P - A S S E T S . B E B V B A , d e a a n d e l e n u i t g e r e i k t , u i t g e g e v e n d o o r d e b e s t a a n d e D E N P - A S S E T S . B E B V B A ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n B V o v v B V B A D E C U P E R E & B O N T E b e d r a a g t v ó ó r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n B V o v v B V B A D E C U P E R E & B O N T E w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A D E N P - A S S E T S . B E u i t g e g e v e n e n z a l d e i n b r e n g w o r d e n t o e g e v o e g d a a n h e t v e r m o g e n v a n B V B A D E N P - A S S E T S . B E , d i t o m d a t o p m o m e n t v a n i n b r e n g b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d e z e l f d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e n d e i n b r e n g g e e n w i j z i g i n g i n h u n v e r m o g e n m e t z i c h m e e b r e n g t
5 . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n B V o v v B V B A D E C U P E R E & B O N T E z u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n i n d e B V B A D E N P - A S S E T S . B E o p n a a m o n t v a n g e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g n i e t d e v o o r v e r m e l d e r u i l v e r h o u d i n g , h e t i n g e b r a c h t v e r m o g e n v e r h o o g t h u n f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ,
6 . D A T U M V A N A F D E W E L K E D E Z E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T - B I J Z O N D E R E R E G E L I N G E N B E T R E F F E N D E D I T R E C H T
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r e g e n v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b o e k h o u d k u n d i g i n v o e g e t r e e d t i n g e v o l g e p u n t 7 h i e r n a ,
E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g e n u i t g e w e r k t b e t r e f f e n d e d i t r e c h t .
"
r . .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E P A R T I E E L T E S P L I T S E N V E N N O O T S C H A P V A N U I T B O E K H O U D K U N D I G S T A N D P U N T Z U L L E N W O R D E N G E A C H T T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d e B V o w B V B A D E C U P E R E & B O N T E z u l l e n m . b . t , h e t o v e r t e d r a g e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V B A D E N P - A S S E T S . B E v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
8 . D E R E C H T E N D I E D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E P A R T I E E L T E S P L I T S E N V E N N O O T S C H A P D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N E N A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
G e e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V o v v B V B A D E C U P E R E & B O N T E h e e f t b i j z o n d e r e r e c h t e n . B V o v v B V B A D E C U P E R E & B O N T E h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
9 . D E B E Z O L D I G I N G D I E W O R D T T O E G E K E N D A A N D E C O M M I S S A R I S S E N , D E B E D R I J F S R E V I S O R E N O F E X T E R N E A C C O U N T A N T S V O O R H E T O P S T E L L E N V A N H E T I N A R T I K E L . 7 3 1 B E D O E L D E V E R S L A G
A l l e v e n n o t e n e n a l l e h o u d e r s v a n e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n , z o w e l v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z i e n a f v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e z e a f s t a n d z a l v o o r d e b e i d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v a s t g e s t e l d b i j e e n u i t d r u k k e l i j k e s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e d e e l n e m i n g a a n d e s p l i t s i n g m o e t b e s l u i t e n .
D e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g g a a t e c h t e r g e p a a r d m e t d e i n b r e n g v a n b e p a a l d e a c t i v a e n p a s s i v a i n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p D E N P - A S S E T S . B E B V B A . D e z e i n b r e n g i n n a t u r a v e r e i s t w e l e e n v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
1 0 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N V O O R D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E A A N D E P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D E E L N E M E N
E r z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n z i j n .
1 2 . D E K O S T E N
D e t o t a l e k o s t v a n d e v o o r g e n o m e n o p e r a t i e z a l t e n l a s t e w o r d e n g e n o m e n v a n d e v e r k r i j g e n d e
v e n n o o t s c h a p , d e B V B A D E N P - A S S E T S . B E .
N E U D T G U D R U N A C C O U N T A N C Y B V o v v B V B A
Z a a k v o e r d e r
H i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u d r u n N E U D T
H i e r b i j n e e r g e l e g d : S p l i t s i n g s v o o r s t e l d d . 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2015
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 1 2 8 . 7 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N P
( v e r k o r t ) :
I I I ~ 1 1 1 1 1 N I I W
i
E
s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r W a a r d e 6 8 - 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L F U S I E V O O R S T E L D D . 1 7 1 0 8 1 2 0 1 5
D e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N P " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 0 0 I E P E R , T e r W a a r d e 6 8 .
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " H E R O A S S E T S " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l M E R T E N S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j a n u a r i 2 0 0 6 d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 0 1 8 1 2 .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s M E R T E N S o p 1 1 m a a r t 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 0 4 9 6 9 2 9 .
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 1 8 1 0 0 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r n o t a r i s E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e l e p e r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j s a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 0 0 2 0 8 1 4 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d , b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e l a t e n d o o r n o t a r i s H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u l i 2 0 1 5 o n d e r n u m m e r 1 5 1 0 5 5 2 5 .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 7 8 . 1 2 8 . 7 2 6 , b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t a f d e l i n g l e p e r , B . T , W . - p l i c h t i g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d t w e ë e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 . 2 0 0 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r b e s t u u r d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g . ,
1 . D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " N E U D T G U D R U N A C C O U N T A N C Y " ( K B O 0 8 9 0 . 9 7 0 . 3 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w G u d r u n N E U D T .
2 . D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C U P E R E H E N D R I K A C C O U N T A N C Y " ( K B O 0 8 3 2 . 6 4 2 . 2 5 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e d e h e e r H e n d r i k D E C U P E R E .
3 . D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D I B O F I S C " ( K B O 0 8 0 8 . 7 9 5 . 2 0 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i e t e r B O N T E ,
4 . D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A B C O U N T " ( K B O 0 8 3 0 . 5 1 8 . 8 4 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l b e r t B A U W E N S ,
A h i e r n a g e n o e m d P A R T I J E N E R Z I J D S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N T E R I E U R A D V I E S D & L " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 0 0 I E P E R , T e r W a a r d e 6 8 ,
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " H O M E l . D , I N T E R I E U R E N D E K O R A T I E " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c G H E S Q U I E R E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , o p 6 j u n i 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u n i 1 9 9 0 d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 0 0 6 3 0 - 3 3 6 ,
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s G H E S Q U I E R E o p 2 2 j a n u a r i 1 9 9 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 f e b r u a r i 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 9 6 0 2 1 4 - 3 0 5 .
D e z e t e l w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 6 6 3 9 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 0 . 7 6 6 . 6 1 4 R P R t e l e p e r , n i e t B T W - p l i c h t i g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g k o m m a t w e ë e n v e e r t i g E U R O ( 1 1 7 . 7 4 9 , 4 2 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n ( 2 . 1 1 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d e n d e r t i e n d e ( 1 / 2 . 1 1 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e n o e m i n g d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 a p r i l 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 0 0 7 2 3 9 7 ,
1 D h e e r H e n d r i k D E C U P E R E , w o n e n d e t e 8 9 0 2 Z I L L E B E K E , S c h a c h t e w e i d e s t r a a t 4 5 . 2 . M e v r o u w G u d r u n N E U D T , w o n e n d e t e 8 6 4 7 L O - R E N I N G E , B u r g w e g 4 0 .
B h i e r n a g e n o e m d P A R T I J A N D E R Z I J D S
D e p a r t i j e n A e n B v e r k l a r e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n :
1 . A r t i k e l 6 7 6 - 1 W . V e n n . d a t b e p a a l t d a t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w o r d t g e l i j k g e s t e l d d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l h u n a a n d e l e n e n v a n d e a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n .
2 . A r t i k e l 6 8 2 W . V e n n . d i e d e v e r p l i c h t i n g e n r e g e l t v o o r d e f u s i e b i j v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d .
3 . D e v e r p l i c h t i n g h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 6 9 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e v e r e i s t e v o o r w a a r d e n , o p d a t e r f i s c a l e v r i j s t e l l i n g b i j f u s i e i s , z i j n :
- d e z e t e l ( w e r k e l i j k e e n / o f s t a t u t a i r e ) v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p m o e t i n d e E . E . G . g e l e g e n z i j n .
- d e i n b r e n g m o e t , ( e v e n t u e e l ) n a a f t r e k v a n d e o p h e t t i j d s t i p v a n i n b r e n g d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n , u i t s l u i t e n d v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e b e u r l i j k s a m e n m e t e e n v e r g o e d i n g i n g e l d .
- g a n s h e t b e z i t v a n d e o p g e s l o r p t e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n i n g e b r a c h t , d . w . z . v e r g o e d w o r d e n m e t a a n d e l e n ( b u i t e n e v e n t u e e l e e n k l e i n e v e r g o e d i n g i n g e l d = h o o g s t e n s 1 / 1 0 v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n )
- e r m o e t e n t w e e o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n b e s t a a n m e t r e e d s e e n e i g e n a c t i v i t e i t g e d u r e n d e e e n z e k e r e t i j d , o p d a t f u s i e m o g e l i j k i s .
- é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n v e r d w i j n e n , o p d e o p s l o r p e n d e v e n n o o t s c h a p n a .
D E P A R T I J E N K O M E N H E T V O L G E N D E O V E R E E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l i : F u s i e - r e c h t s v o r m - n a a m - d o e l - z e t e l
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e e n f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n , d a t e r t o e s t r e k t e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e N V " I N T E R I E U R A D V I E S D & L " o v e r g a a t n a a r d e C V B A " D E N P " , v o o r m e l d .
A i l e a a n d e l e n v a n d e N V " I N T E R I E U R A D V I E S D & L " , v e r e n i g e n z i c h i n h a n d e n v a n d e C V B A " D E N P " , z o a l s v a s t g e s t e l d i n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 .
A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t v o l g e n d e ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j m i d d e l s I n s c h a k e l i n g v a n o n d e r a a n n e m e r s u i t o e f e n e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n b e d o e l e n d e :
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , a l o f n i e t o n d e r h e t B T W - s t e l s e l , e n r u i l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g , z o w e l a l s l e a s i n g g e v e r a l s l e a s i n g n e m e r ;
- h e t b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e s b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t i n v e s t e r e n i n s t u d i e s , o p l e i d i n g , s c h o l i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e r e s u l t a t e n e r v a n , a l s o o k h e t v e r k o p e n , v e r h u r e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d i t s t u d i e w e r k a a n d e r d e n , a l d a n n i e t t e g e n v e r g o e d i n g ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
H e t d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s h e t v o l g e n d e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e a a n k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r k o o p , d e d i s t r i b u t i e , z o w e l r e c h t s t r e e k s a i s t u s s e n p e r s o o n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g , k l e u r e n , v e r v e n e n s i e r p r o d u k t e n , o n d e r d e l e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v e r s i e r i n g , d r o g i s t e r i j p r o d u k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , e v e n a l s h e t p r e s t e r e n v a n s c h i l d e r w e r k e n , v l o e r - e n w a n d v e k l e d i n g e n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n , d i e m e t h e t v o o r g a a n d e v e r b a n d k u n n e n h o u d e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e h a a r h e t b e s t l i j k e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e h i e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z e m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n a a r d d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e l i j k e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 : R u i l v e r h o u d i n g - o p l e g - w i j z e v a n u i t r e i k i n g
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s a l l e a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t , d i e n t g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e w o r d e n b e p a a l d ( a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
A r t i k e l 3 : D a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t
O m w i l l e v a n h i e r v o o r v e r m e l d e r e d e n ( v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) d i e n t e v e n m i n e e n d a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t t e w o r d e n b e p a a l d ( a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
A r t i k e l 4 : B o e k h o u d i n g
D e d a t u m v a n a f w e l k e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 j u l i 2 0 1 5 .
A r t i k e l 5 : M o t i v a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e N V " I N T E R I E U R A D V I E S D & L " i s v o l l e d i g i n h a n d e n g e k o m e n v a n d e C V B A D E N P d o o r d e v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n z o a l s b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t o p g e s t e l d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D e N V " I N T E R I E U R A D V I E S D & L " h e e f t h a a r m a t e r i e e l v a s t a c t i e f g e r e a l i s e e r d e n h e e f t g e e n n i e u w e a c t i v i t e i t e n i n h e t v o o r u i t z i c h t . H e t r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e N V " I N T E R I E U R A D V I E S D & L " p a s t v o l l e d i g i n d e d o e l s t e l l i n g v a n C V B A " D E N P " d i e o o k i n d e m o g e l i j k h e i d i s o m d e v r i j g e k o m e n b r u t o m i d d e l e n t e h e r i n v e s t e r e n e n v a n d i t h e f b o o m e f f e c t k a n g e b r u i k m a k e n h a a r a c t i v i t e i t e n v e r d e r t e o n t w i k k e l e n e n u i t t e b r e i d e n e n d i t z o n d e r v e r l i e s a a n v e r m o g e n d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n d e g e s p r e i d e t a x a t i e w a t n i e t m o g e l i j k w a s v o o r d e N V " I N T E R I E U R A D V I E S D & L " .
A r t i k e l 6 : D i v i d e n d e n .
E r z a l ( k a n ) n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e g e e n d i v i d e n d w o r d e n u i t g e k e e r d .
H e t f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g l e p e r d o o r e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d ,
D E C U P E R E H E N D R I K A C C O U N T A N C Y B V o v v B V B A
Z a a k v o e r d e r
H i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n d r i k D E C U P E R E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g