28/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t ,
1 0 A P R , 2 0 1 5 1 6 A N , 2 0 1 5
R e c h t b a l k v a n K O O l i - t A D E L G e r r t , a f d . K O R T R I J
a f d . K O R T R I J K
m i " 1 5 0 6 1 A 3 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 9 1 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N T E R G E M S E I N V E S T E R I N G S M A A T S C H A P P I J ( v e r k o r t ) : D E N I M A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 2 0 D e n t e r g e m , W a k k e n s t r a a t 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n k V e r h e l s t , t e D e n t e r g e m , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D E N T E R G E M S E ; I N V E S T E R I N G S M A A T S C H A P P I J , a f g e k o r t " D E N I M A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m , W a k k e n s t r a a t 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 1 9 1 . 5 3 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e r u g t e b r e n g e n o p . é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e . v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 ( v i j f ) v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 4 . 9 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d s t e ( 1 / 4 . 9 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
A l s b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d : d e h e e r D E K E U K E L E I R E B a r t G a b y M a r i a , ( N r . l D - k a a r t : '
5 9 1 - 0 9 2 6 1 3 5 - 8 1 , N . N . 7 2 1 0 2 5 1 4 1 - 1 2 ) , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 5 o k t o b e r 1 9 7 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C h a n t a l :
D E V O S , w o n e n d e t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m ( M a r k e g e m ) , W a k k e n s t r a a t 1 9 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p d a t u m v a n d e '
a k t e e n h e e f t e e n d u u r v a n z e s j a a r .
4 . R a a d v a n B e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e s l i s t :
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : d e h e e r B a r t D e K e u k e l e i r e , v o o r n o e m d ;
a l s ( b i j k o m e n d ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r B a r t D e K e u k e l e i r e , v o o r n o e m d ;
D e h e e r B a r t D e K e u k e l e i r e v e r k l a a r t d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t z a l e v e n l a n g ! o p e n a l s ,
z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ( z i e v o r i g a g e n d a p u n t )
5 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t ; t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e ; c o ö r d i n e r e n .
6 . V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n : o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e b e s t u u r d e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e : v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C B - 1 " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , = R o e s e l a r e s t r a a t 2 4 9 , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , m e t n a m e L & L b v o v v B V B A , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , : S i n t - J a k o b s s t r a a t 6 8 b u s 0 2 0 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o I n g e l b r e c h t o f a a n F i s c a a l k a n t o o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z t j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o l l a r d - B o v y b v o v v C o m m . V , m e t z e t e l t e 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e , S c h o e n d e Ï e s t r a a t 5 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s C o l l a r d - B o v y e l k b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , d e a a n v r a a g v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s f o k e t t e n , d e ' , a a n v r a a g , w i j z i g i n g e n s t o p z e t t i n g v a n e e n B T W - n u m m e r e n d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n d e a a n v r a a g t o t r e g i s t r a t i e a l s a a n n e m e r ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s F r a n k V e r h e l s t , t e 8 7 2 0 D e n t e r g e m
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
a a n , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g