04/12/2014
ÿþ~ ' .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u s a a n h B e l g i s S t a a t s t i
M O N I T E L R B E L G E N E E R G E L E G D
2 6 ' 1 ' 3 n u i . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
E L G I S C N Ç T A A i S ; s , n G e n t , a f d . O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 4 6 . 5 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N T O F F I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K L E I N E P O N T E S T R A A T 1 0
8 5 1 0 K O R T R I J K - M A R K E
O n d " r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 4 0 6 2 9 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 1 . 2 8 2 , 0 0 ) , z i j n d e d e e l s h e t n e t t o - b e d r a g
v a n r e s e r v e s d i e a a n d e e n i g e v e n n o o t w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 9 . 8 8 2 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d i t m i t s u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 4 3 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 5 3 7 a t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d v i e r h o n d e r d e n e l f k o m m a a c h t n e g e n n e g e n d r i e e u r o ( £ 4 1 1 , 8 9 9 3 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( £ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t ' e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g k o m m a a c h t ' n e g e n n e g e n d r i e e u r o ( ¬ 2 2 5 , 8 9 9 3 ) p e r a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n g e n i e t e n v o o r h e t o v e r i g e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 9 8 . 7 1 8 , 0 0 ) , z i j n d e h e t o v e r i g e d e e l v a n h e t n e t t o - b e d r a g v a n r e s e r v e s d i e a a n d e e n i g e v e n n o o t w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 9 . 8 8 2 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 9 8 . 7 1 8 , 0 0 ) , d a t w e r d a f g e n o m e n v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i i , W ' I l i k m o d 1 1 . 1
Y »
A r `
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 3 6 4 5 1 0 3 1 4 3 3 6 7 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B a n k J . V a n B r e d a & C ° " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/05/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o i d 1 1 . 1
i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 4 6 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N T O F F I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K l e i n e P o n t e s t r a a t 1 0 , 8 5 1 0 M a r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2
E r w o r d t b e s l i s t o m a l s z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n i n d e v e n n o o t s c h a p :
B V B A L O N I C O , K l e i n e P o n t e s t r a a t 1 0 , 8 5 1 0 M a r k e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r
N i c o l a s P e l c k m a n s e n d i t v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e z a a k v o e r d e r
D E G R A U W E A n n e l o r e
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 5 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K i e f l i f f i f K
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 g 1 j 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 19.01.2013, NGL 29.04.2013 13109-0149-013
16/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 4 6 . 5 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N T O F F I C E
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : J a c o b V a n M a e r l a n t s t r a a t 2 5 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e b e d r i j f s i n r i c h t i n g , t h a n s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a c o b V a n M a e r l a n t s t r a a t 2 5 t e v e r p l a a t s e n n a a r K l e i n e P o n t e s t r a a t 1 0 t e 8 5 1 0 M a r k e , e n d i t v a n a f h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r
D E G R A U W E A n n e l o r e
O p d e E a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I O N I T E U R 3 E L G E
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 W V I M I M N N I ~ f l I I W V N
* 0 0 0 & *
B E L
0 9 - O 1 - ~ I ~ r ~ I " = . E E R G i r , i : . . ~ C . .
G I S C H S T A A T S b i 2 1 . 1 2 . 2 0 1 2
G r i f f i e _
R E C H T B A N K I C t ] O P ~ i H N r e J '
I \ H E J 1 C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2012
ÿþI .
1
+ 1 2 0 0 1 7 0 9 *
1 1
m u d 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 9 4 6 . 5 4 6
, B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N T O F F I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a k o b v a n M a e r l a n t s t r a a t 2 5
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e g i n e n e i n d e b o e k j a a r - W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g W i j z i g i n g s t a t u t e n .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 5 6 6 2 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
"
1 . h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n , ; i n g a a t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , v o o r d e t o e k o m s t t e l a t e n i n g a a n o p 1
o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . "
D a a r b i j a a n s l u i t e n d h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i :
2 0 1 1 , a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . "
D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n
e n t e v e r v a n g e n d o o r :
: " A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e
j a a r . "
2 . d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n , i e d e r j a a r m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e ' m a a n d m e i o m 1 4 . 0 0 u u r , t e w i j z i g e n z o d a t d e z e i n d e t o e k o m s t m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e ; d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 1 1 . 0 0 u u r e n v o o r h e t e e r s t o p z a t e r d a g 1 9 j a n u a r i 2 0 1 3 : o m 1 1 . 0 0 u u r .
D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n ` t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e , j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a e - : " ' . i ' v a n d e a k t e
D t R E C T I O N L G E ~ j r - -
` T _ 1 1 - 2 0 f
N E 1 E 9 , R 1 7 . 0 1 1 i e r `
W N D E L
B E L G I C F - 1 S T A A T S ~ - ~
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 01.07.2011 11253-0421-013
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 06.08.2010 10399-0207-013
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 23.07.2009 09477-0261-012