28/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' - - . - . _ . _ . ~ . _ _ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, _ -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 2 0 9 . 0 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N T U R C K
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i ` Z e t e l : K l e r k e n s t r a a t 6 5
i E 8 6 5 0 H o u t h u l s t
t e i O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
1 1
e
C à
i a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N T U R C K " , m e t z e t e l t e 8 6 5 0 H o u t h u l s t , K l e r k e n s t r a a t 6 5 , m e t B e l a s t i n g o p d e `
c : T o e g e v o e g d e W a a r d e - e n R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r B E 0 8 7 1 . 2 0 9 . 0 6 2 , i n h e t r e c h t s g e b i e d V e u r n e . T o t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i s o v e r g e g a a n :
e E E R S T E B E S L U I T : N O T U L E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
' 7 : 3 D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e : £ w v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w e l k v e r s l a g a a t t ! É
e i h u i d i g e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
d T W E E D E B E S L U I T : D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t d i v i d e n d v o o r b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o , ;
m i -
( e 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
N V e r m i n d e r d m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e ó ! v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , l e v e r t d i t e e n t o t a a l o p v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
ó ' ( 6 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
e q D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
I
N o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e n ` ;
- 9 o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n
e t N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
z E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d n o t u l e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d ; =
4 1 , , w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . .
t e
r m
; K a p i t a a l v e r h o g i n g
á > D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m e t g e I d e l i j k e i n b r e n g , v o o r e e n
b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d ; : t w e e h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e ( 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , o m h e t k a p i t a a l t &
. r : b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I n b r e n g
C à ' : M e v r o u w E s C h a n t a i e n d e h e e r D e n t u r c k M a t t h i a s , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n ;
e . g e l d e l i j k e i n b r e n g t e d o e n v a n e l k h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
P : ? v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 .
' I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d e n d e v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g e n n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e ! v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
M e v r o u w E s C h a n t a l e n d e h e e r D e n t u r c k M a t t h i a s v e r k l a r e n d a t z i j d e t o t a l i t e i t v a n v o o r m e l d e n e t t o
d i v i d e n d e n , h e t z i j e l k h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) h e b b e n v o l s t o r t .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h
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B e l S t a g
u i
* 1 9 0 6 9 4 0 6 *
D I d i E z l t i C 3 M M Z Z T E R ï n U F M R E C H T B A N K V A N I 1 A O n I E i N n E L
1 7 I t i t i t i 2 0 %
l a t i t n w o m
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M a e r e t e D i k s m u i d e o p 0 7 / 0 3 1 2 0 1 4 , d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
m o d 1 1 . 1
- ` o o r - b é h n u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e n t u r c k " b i j d e j n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m n a o n d e r t e k e n i n g " n e v a r i e t u r " i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
N a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g d i e h e t g e l d i n d e p o s i t o h e e f t g e n o m e n , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e e n d e n e e r l e g g i n g , z a l o v e r d i e r e k e n i n g a l l e e n k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s .
V e r s o e d i n a "
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d j w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n m e v r o u w E s C h a n t a l e n d e h e e r D e n t u r c k M a t t h i a s v a n e l k d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n . d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 . 4 3 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e ( 1 / 2 . 4 3 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E W I J Z I G D E W E T G E V I N G . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n :
* A r t i k e l 3 3 w o r d t g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 3 : V e r e f f e n a a r s .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d
A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n w e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k ( t ) ( k e n ) o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) t i j d e n s d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v o l s t a a t é é n s t a a t p e r j a a r .
V o o r z i j d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t e n , m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) e e n p l a n m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n i n s t e m m i n g m o e t b e t u i g e n m e t d i t p l a n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t . " Z E S D E B E S U I T : C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" M o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " K a n t o o r H u y g h e " , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' H u v e r c o ' , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D i k s m u i d s e s t e e n w e g 3 3 3 / B , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , h i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e r r e M a e r e ,
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e w i j z i g i n g s a k t e ; C o d r d i n a t i e e n h i s t o r i e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g