10/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 A I I I I I I N N N l N I I I I I E I I
b e h o u d e n ~ ~ s o ~ ~ e z "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 6 8 . 4 2 0
B e n a m i n g
( v o m i t ) : D e n y s B e n o i t H u i s a r t s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 5 3 H e u v e l l a n d ( W i j t s c h a t e ) , l e p e r s t r a a t 1 3 9 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m D e g r y s e t e I e p e r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e b o e k t v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 1 8 2 b l a d 2 3 v a k 9 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 5 0 , 0 0 E ) . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L E M A I R E E . A . I n s p e c t e u r a . i . " .
B L I J K T : D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D e n y s B e n o i t H u i s a r t s " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E V A N D E D I V I D E N D U I T K E R I N G
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e v e n d u i z e n d e u r o ( 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e n o t u l e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r l e t t e r l i j k h e t g e e n v o l g t :
" N a b e r a a d s l a g i n g B E S L I S T D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G M E T A L G E M E E N H E I D V A N S T E M M E N W A T V O L G T :
A . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m g e b r u i k t e m a k e n v a n d e t i j d e l i j k e r e g e l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d a t v o o r z i e t i n e e n v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t i n z a k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t o e p a s s i n g o p i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e d i v i d e n d e n .
V o o r d e v e n n o o t s c h a p i s h e t v o o r d e l i g e r o m h e t n e t t o d i v i d e n d i n k a p i t a a l t e k u n n e n h o u d e n d a n h e t u i t t e k e r e n . O p d e z e m a n i e r m o e t e n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r a a n g e w e n d w o r d e n t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e b e t r o k k e n d i v i d e n d v o r d e r i n g e n k u n n e n z e a l d u s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n i n g e z e t w o r d e n .
V o o r d e z e m a a t r e g e l k o m e n r e s e r v e s i n a a n m e r k i n g d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n g o e d g e k e u r d t e n l a a t s t e o p 3 1 1 0 3 1 2 0 1 3 . D e z e r e g e l i n g i s a l d u s v a n t o e p a s s i n g o p v o l g e n d e i g e n v e r m o g e n :
H e t e i g e n v e r m o g e n o p d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
G e p l a a t s t k a p i t a a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0
N i e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l 1 2 . 4 0 0 , 0 0
W e t t e l i j k e r e s e r v e s 1 . 8 6 0 , 0 0
I n v e s t e r i n g s r e s e r v e 2 0 0 5 5 . 6 2 2 , 5 7
I n v e s t e r i n g s r e s e r v e 2 0 0 6 1 0 . 0 2 9 , 2 2
I n v e s t e r i n g s r e s e r v e 2 0 0 7 4 . 8 4 7 , 4 1
I n v e s t e r i n g s r e s e r v e 2 0 0 8 6 . 1 4 7 , 7 1
I n v e s t e r i n g s r e s e r v e 2 0 0 9 1 8 . 7 5 0 , 0 0
I n v e s t e r i n g s r e s e r v e 2 0 1 0 1 8 . 7 5 0 , 0 0
I n v e s t e r i n g s r e s e r v e 2 0 1 1 1 2 . 7 0 6 , 2 7
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 7 0 . 3 8 0 , 0 0
T o t a a l e i g e n v e r m o g e n : 1 5 5 . 2 9 3 , 1 8
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r e e n o n t t r e k k i n g t e d o e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E , d i e n s t i g o m a i s t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d t e w o r d e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E n e t t o .
D e u i t b e t a l i n g z a l o n m i d d e l l i j k g e s c h i e d e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n .
B i j l a g e n - b i f i r e t - B e t g f s ' c i r S t a a t s g t a ï 1 - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 " - - A n n e x e s d u l V l o n t e u r b e l g é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V c a r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e e n a f n a m e t e v e r l i c h t e n u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
D e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m h e t v o o r m e l d e b e t a a l d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j m i d d e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g "
T W E E D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) o p é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r t k o m e n d e u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B i n g e v o e r d k r a c h t e n s a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , e n b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g i n g e l d a f k o m s t i g i s v a n u i t g e k e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d a f g e h o u d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - S T O R T I N G
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 4 1 3 2 5 4 2 9 4 4 4 0 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j D e l t a L l o y d B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n , e n d a t d e i n b r e n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
V I E R D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t e n v e r z o e k t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m D e g r y s e , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r d e h e e r B e n o i t D e n y s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 8 1 . 6 0 0 - ) E u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
Z E S D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m D e g r y s e a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R o n n y S t e y a e r t A c c o u n t a n t s B V B A , m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , W e s t k a a i 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
T o m D e g r y s e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g