DENYS CARROTS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DENYS CARROTS
Dénomination : DENYS CARROTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 448.993.501

Publication

27/12/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lUhl

v

beh aa Bel Stoa

Ondernemingsnr : 0448.993.501

Benaming (voluit) : DENYS CARROTS

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel (volledig adres) : Grote Roeselarestraat 12 - 8760 Meulebeke

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Valerie GOEMINNE, te Ronse, op negen december tweeduizend en dertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder.

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 3 december tweeduizend en dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging,

TWEEDE BESLISSING: uitkering dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een dividend voor een bruto bedrag van twee miljoen euro (¬ 2.000.000), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent zijnde tweehonderdduizend euro (¬ 200.000), in totaal EEN MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (¬ 1.800.000) netto.

DERDE BESLISSING: Kennisname van het revisoraal rapport

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een: exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedriifsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato twee december tweeduizend en dertien, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap, met beperkte aansprakelijkheid met beperkte aansprakelijkheid "De Poortere, Pieters & C° Bedrijfsrevisoren", te Oostakker, vertegenwoordigd door de heer Ulrich De Poortere, luiden letterlijk als volgt:

"Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebepaling van de voorgenoemn inbreng in natura door respectievelijk de heren Denys Gilbert en Denys Hans, de dames Verkeyn Agnes en Denys Katrien, alsmede de huwgemeenschap Deconinck Denys van een netto-dividend in overeenstemming met artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerders van de vennootschap: verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van [5b" dé 1i tstë blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge i waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde, verhoogd met de uitgiftepremie, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De totale vergoeding van de inbreng in natura nl, een miljoen achthonderdduizend euro (1.800.000,00 EUR) bestaat uit de toekenning van duizend driehonderd (1.300) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag is opgesteld in de veronderstelling van effectieve voorafgaande beslissing tot uitkering van reserves in overeenstemming met art 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, en is dus ook enkel geldig in dat geval.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Denys Garrots" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Opgemaakt te goeder trouw te Oostakker (Gent), op 2 december 2013, getekend voor de bvba DPO Bedrijfrevisoren, Ulrich De Poortere Bedrijfsrevisor-zaakvoerder"

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde één miljoen achthonderdduizend euro (¬ 1.800.000) als volgt

- verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zesentwintigduizend (¬ 26.000) om het te brengen van eenentwintigduizend euro (¬ 21,000) op zevenenveertigduizend euro (¬ 47.000) door inbreng in natura ten bedrage van EEN MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (¬ 1,800.000), mits creatie van een onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van één miljoen zevenhonderd vierenzeventigduizend euro (¬ 1.774.000) door uitgifte van duizend driehonderd (1.300) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zullen worden toegekend als volgt :

- aan vennoot sub 1, de heer DENYS Gilbert: vijf (5) aandelen;

- aan vennoot sub 2, mevrouw VERKEYN Agnes: vijf (5) aandelen;

- aan vennoot sub 3, de heer DENYS Hans: vijfhonderd zestien aandelen (516)

- aan vennoot sub 4, mevrouw DENYS Katrien : vierhonderd negenenveertig aandelen (449) - aan vennoot sub 5, de heer Deconinck Jan : driehonderd vijfentwintig aandelen (325).

Als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot dividenduitkering, die zij lastens de vennootschap bezitten.

Op de nieuwe aandelen zal gestort worden te belope van honderd procent (100%),

- verhoging van het maatschappelijk kapitaal met één miljoen zevenhonderd vierenzeventigduizend euro om het te brengen van zevenenveertigduizend euro (¬ 47.000) tot één miljoen achthonderd éénentwintigduizend (¬ 1.821.000) door incorporatie van de onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van één miljoen zevenhonderd vierenzeventigduizend euro (¬ 1.774.000) zonder creatie van nieuwe aandelen.

Het alles met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoot/vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor. VIJFDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten faste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van twee miljoen euro (¬ 2.000.000) in de vennootschap in te brengen of nog één miljoen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Venelln

achthonderdduizend euro, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vercioedinq voor de inbreng

Ais vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle vennoten, die aanvaarden, de duizend driehonderd (1.300) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt, zij het volgens lidmaatschapsrechten (en niet volgens vermogensrechten):

- aan vennoot sub 1, de heer DENYS Gilbert vijf (5) aandelen;

- aan vennoot sub 2, mevrouw VERKEYN Agnes: vijf (5) aandelen;

- aan vennoot sub 3, de heer DENYS Hans: vijfhonderd zestien aandelen (516)

- aan vennoot sub 4, mevrouw DENYS Katrien : vierhonderd negenenveertig aandelen (449)

- aan vennoot sub 5, de heer Deconinok Jan : driehonderd vijfentwintig aandelen (325).

De voormelde opdeling tussen de respectievelijke echtgenoten slaat enkel op de lidmaatschapsrechten die toegekend werden aan de nieuw gecreëerde aandelen doch niet op de vermogenswaarde die ermee verbonden is, aangezien deze de respectievelijke huwelijksvermogensstelsels zal volgen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van één miljoen achthonderdduizend euro (¬ 1,800.000) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen achthonderd éénentwintigduizend euro (¬ 1.821.000), vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderdvijftig (2.350) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch met fractiewaarde van één tweeduizend driehonderdvijftigste.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst "Het kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd éénentwintigduizend euro (¬ 1.821.000), vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd vijftig (2.350) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeduizend driehonderdvijftigste (1/2.350e) van het maatschappelijk kapitaal".

ACHTSTE BESLISSING: coördinatie

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

STIrMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VOOR GELISKVORMIG UITTREKSEL

DE NOTARIS, Valerie GOEM1NNE

Tegelijk hiermee neergelegd ;

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;

gecoördineerde tekst van de statuten;

verslag van de zaakvoerder;

verslag van de bedrijfsrevisor

Voor-behouen aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso 7 Naam en handtekening

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 22.07.2013 13333-0532-017
29/04/2013
ÿþfl

mod 11.1

fiie 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

io

*13066693+

Ondernemingsnr : 0448.993.501

Benaming (voluit) : GROENTEN GILBERT DENYS

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel GROTE ROESELARESTRAAT 12

8760 MEULEBEKE

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM  KENNISNAME ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER - WIJZIGING STATUTEN.

;Tekst : Uit een proces-verbaal (D.14.916) opgemaakt door Dirk Vanhaese-ibrouck, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 28 maart 2013, blijkt :

A. dat de heer Gilbert DENYS, geboren te Roeselare op 30 maart 1941, :ontslag heeft genomen uit zijn functie van statutair zaakvoerder en dat ten gevolge hiervan de buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap besloten heeft het desbetreffende artikel van de statuten aan te passen.

B. dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

voornoemde vennootschap, daarnaast onder meer besloten heeft:

de naam van de vennootschap te wijzigen in "DENYS CARROTS".

=2. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

i: Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging, en,

de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dirk Van Haesebrouck Geassocieerde Notaris

NEERGELEGD

17+ 04. 2013

RECHTBAnfi~ HANDELKO R ~K

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 21.06.2012 12197-0120-018
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 20.06.2011 11182-0464-018
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 24.06.2010 10210-0133-016
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 03.06.2009 09190-0084-018
19/09/2008 : KO128500
03/04/2008 : KO128500
31/07/2007 : KO128500
29/01/2007 : KO128500
31/05/2006 : KO128500
21/03/2006 : KO128500
21/03/2005 : KO128500
17/03/2004 : KO128500
12/02/2003 : KO128500
11/01/2001 : KO128500
13/10/1999 : KO128500
27/02/1999 : KO128500
01/01/1997 : KO128500
23/01/1993 : KO128500

Coordonnées
DENYS CARROTS

Adresse
GROTE ROESELARESTRAAT 12 8760 MEULEBEKE

Code postal : 8760
Localité : MEULEBEKE
Commune : MEULEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande