09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.08.2014 14534-0462-016
29/05/2013
ÿþ M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i u u
u
V o o r -
b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a C
~ i ~ o a u s s u u i ~
* 1 3 0 8 0 8 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 0 . 0 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E O V O L E N T E
r l e a e r g e t e g d t e r g a i e v e n e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - - a ` r d e l i n g 0 - z e n e t e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H e n d r i k B a e l s k a a i 1 4 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : V e n n o o t s c h a p - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s V a n q u a t h e m t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) o p v e e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E O V O L E N T E n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L U I T
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 0 7 0 , 9 5 ) o p e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 1 . 0 7 0 , 9 5 ) , m e t c r e a t i e v a n 4 1 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f h e d e n .
O p d e 4 1 7 n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . E r w o r d t b e s l i s t g e l e t o p d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d g e e n u i t g i f t e p r e m i e t e r e k e n e n .
D e t o t a l e p r i j s i s d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s , w a a r b i j e v e n t u e l e a f r o n d i n g s v e r s c h i l l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e p r i j s p e r a a n d e e l k o m e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 , d a t i n h e t d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d .
D e z e i n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g g e b e u r d e v o o r e e n s o m v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g d e n m e t d e z e i n s c h r i j v i n g t o e t e s t e m m e n .
D e i n b r e n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n 4 1 7 n i e u w e a a n d e l e n , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f h e d e n i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ;
A l l e 4 1 7 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t d e z e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n v o o r s c h r e v e n i n b r e n g ;
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
C . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 1 . 0 7 0 , 9 5 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 2 6 7 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g s t e ( 1 ) 1 . 2 6 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e l e t o p v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n d a t s t a t u t e n h i e r a a n w o r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t
" A r t i k e l v i j f K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬
9 1 . 0 7 0 , 9 5 ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 2 6 7 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / d u i z e n d
t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 2 6 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s V a n q u a t h e m m e t
z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s )
b i j l a g e n :
- a f s c h r i f t a k t e + b i j l a g e n
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
16/10/2012
ÿþ ~ . ~ n a n a W C r d , , . 1
t t r r ~ ~ p [ [ p ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 6 1 f Y i ~ ~
I l ~ u f w i u w i g 1 n 1 i N u 1 1 1
O K T . 2 0 1 2
i v e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e i i n " t e O o s t e n a e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 6 2 0 . 0 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E O V O L E N T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 4 0 0 O O S T E N D E , H E N D R I K B A E L S K A A I 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s M o e y k e n s , t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e d a t :
1 / E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r
v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r i n g e g a a n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n m e t d r i e m a a n d e n
z o d a t d i t b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
k a l e n d e r j a a r . "
2 / T W E E D E B E S L U I T
A a n g e z i e n z o n e t w e r d b e s l o t e n t o t v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r , w o r d t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e n v o l g e n s t e v e n s v e r l e g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a f h e d e n , z a l p l a a t s v i n d e n , i e d e r j a a r o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 3 o m 1 8 u D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r , w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ?
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n c i s M o e y k e n s m e t z e t e l t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 22.12.2011, NGL 22.03.2012 12067-0552-016
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 19.02.2011, NGL 13.05.2011 11112-0271-016
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 20.02.2010, NGL 26.04.2010 10098-0315-016
24/09/2009 : OO083404
08/05/2009 : OO083404
30/04/2008 : OO083404
13/03/2007 : OO083404
10/04/2006 : OO083404
16/03/2006 : BG083404
12/07/2005 : BG083404
22/10/2004 : BG083404
05/08/2003 : BG083404
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.05.2015, NGL 26.08.2015 15480-0542-016
22/10/2002 : BG083404
24/05/2002 : BG083404
15/08/2001 : BG083404
27/10/2000 : BG083404
09/10/1999 : BG083404
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 04.08.2016 16402-0582-016