23/08/2012
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V b e h
a a
B e l S t a g
f l
m o d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
2 0 1 2 N E E R G E L E G D
a A T S B L A D 2 3 . 0 7 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G t 1 F f i f I J K
V I I I A f l 1 1 1 I s s I I I Y l U o * * i a i a s
L G I S C H S
1 4 - 0 8 -
O n d e r n e m í n g s a r : 0 8 7 5 . 1 5 9 . 5 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P O N D T W O U T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V o v v B V B A
Z e t e l : S t a d e n s t r a a t 1 3
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s ; R u m b e k e ) , o p 1 9 j u l i 2 0 1 2 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P O N D T W O U T E R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e g g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S t a d e n s t r a a t 1 3 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n ' g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
a ) V o o r a f g a a n d e l i j k e v e r k l a r i n g .
V o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó ô r h u i d i g e v e r g a d e r i n g i n h e t
b e z i t g e s t e l d t e z i j n e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t :
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 2 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j d e o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 a f g e s l o t e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d w e r d ;
- v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , o p g e m a a k t o p 3 0 m e i 2 0 1 2 d o o r d e d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r t e w e t e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e / R u m b e k e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , A c c e n t B u s i n e s s P a r k e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B u r g . B V B A D E P O N D T W O U T E R m e t > z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S t a d e n s t r a a t 1 3 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 0 0 . 9 0 6 , 8 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 1 9 3 . 0 3 9 , 7 4 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i l e i t .
O p g r a n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B u r g . B V B A D E P O N D T W O U T E R e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 3 0 m e i 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E "
A a n g e z i e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v r a g e n , n o c h o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d w o r d e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e e r i n v e r v a t t e c o n c l u s i e s e n d e r h a l v e d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n g e m e l d e v e r s l a g e n ,
b ) B e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d .
O p d e l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
V o o r "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r
m a l 1 1 , 1
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n à o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t - n à v o o r l e g g i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e t a l i n g s b e w i j z e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n o g o p g e g e v e n s c h u l d e n ; w e l k e b e w i j z e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z u l l e n b l i j v e n - d a t e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e i n z e l f d e s t a a t v o o r z i e n e w a a r d e c o r r e c t i e , b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n v e r b o n d e n k o s t e n e n t o t d e l g i n g w a a r v a n d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d e z i c h , i n d i e n n o d i g , p e r s o o n l i j k g a r a n t t e s t e l l e n , g e e n p a s s i v a m e e r z i j n e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e r e e d s " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- o m v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
" o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ;
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r v o o r n o e m d e , e n i g e v e n n o o t .
D e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
T o t s l o t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- - d a t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s d e f i n i t i e f h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
- d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S t a d e n s t r a a t 1 3 , d o o r d e h e e r W o u t e r D E P O N D T , v o o r n o e m d , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s ;
- v o o r n o e m d e h e e r W o u t e r D E P O N D T , v o o r z o v e e l e n z o v e r a l s n o d i g , t e g e l a s t e n m e t d e a f w i k k e l i n g d e r m o g e l i j k s n o g t e v e r r i c h t e n f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n v e r p l i c h t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g