15/09/2014
ÿþM a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* 1 4 1 6 9 7 4 8 *
I M O N J T E U R
0 8 - 0 9 - 2 0 1 4
3 I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
2 8 J U L I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
e . i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 6 8 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P O V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m ( K a c h t e m ) , K e r k e s t u k s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2 K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 9 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . ( . . . ) D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n u i t b e t a a l d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 1 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n a f k o m s t i g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e n b e d r a g e v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . Z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n y o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . ( . . . ) I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t . h e t n e t t o b e d r a g v a n v o o r s o h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n . ( . . . ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 1 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m a l i n e a é é n v a n P a r a g r a a f e e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a i s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ' b e d r a a g t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 1 1 0 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 6 4 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m a i l e h a n d e l i n g e n ' t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a i l e m a c h t e n a a n d e h e e r D e p o v e r J e a n L u c , v o o r n o e m d , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e n d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a i s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n . e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L
" V o o r . b e h o u d e n a a i i i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n . N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n . .
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n c o ö r d i n a t i e
O p d e % e s t e b l z . v a n t u l k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/04/2015
ÿþ Î . 1 1 1 ï e à M o d W a r t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e - n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
N E E R G E L E G D
I b A P R , 2 0 1 5
R e c h e , } ~ a n K O O P H A N D E L
t ~ i Y , ' V i f d . K O R T R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 , 6 0 8 5 9 i u i i i ~ i * i i i
0
1
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 6 8 . 0 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e p o v e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K e r k e s t u k s t r a a t 2 , 8 8 7 0 K a c h t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 5 b e s l o t e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b é n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D e p o v e r J e a n - L u c , K e r k e s t u k s t r a a t 2 , 8 8 7 0 K a c h t e m
V a n h a v e r b e k e L u c , S i n t J a n s t r a a t 2 5 , 8 8 7 0 I z e g e m
- V e r m e e r s c h S e r g e , R o g e r V a n d o o m e s t r a a t 1 , 8 8 7 0 I z e g e m
- D e B i e A n n i c k , K e r k e s t u k s t r a a t 2 , 8 8 7 0 K a c h t e m
H u n m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e m e t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
" O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 m a a r t 2 0 1 5 i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n m e t v o l g e n d e a g e n d a : h e r b e n o e m i n g g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m D e p o v e r J e a n - L u c t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e p o v e r J e a n - L u c , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r o e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .