24/01/2014
ÿþm i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* M O N I T E U R B E L 1 -
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E 7 - 0 1 - 2 0 1 4 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B E L G I S C H S T A F !
: B R U G I C I D J g y A B 2 E )
* 1 . 4 0 2 4 9 0 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 2 3 5 . 8 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P R A E T E R P R E I P L A N T E N
t v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i e t a k k e r s t r a a t 8
8 7 5 5 R u i s e l e d e
: O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
l i
; , E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r H e r l i n d e B A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e
; i v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r ]
V E R H A E G H E & B A E R T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e R u i s e l e d e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g n i e t : r i g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ;
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P R A E T E R P R E I P L A N T E N " , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t ,
g e n o m e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : ,
E e r s t e b e s l u i t : V o o r s t e l t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s , t o t u i t k e r i n g ? : l v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; ; , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t : "
- a a n d e h e e r B e r t D E P R A E T E R e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ '
2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 )
,
i , - a a n m e v r o u w S t e p h a n i e V E R B E K E e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d '
e u r o ( ¬ 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
"
i ; . D e z e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p h e d e n , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e i r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g e n o n m i d d e l l i j k z u l l e n o p g e n o m e n w o r d e n i n ; h e t k a p i t a a l .
i l T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 a ) V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n :
v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ? ; 9 m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r U l r i c h D e p o o r t e r e , : ; , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , G e n t s t r a a t 3 3 7 , o p g e m a a k t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 :
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n o p g e m a a k t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g o e d k e u r i n g v a n d e : : : v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O p b a s i s v a n h e t s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e b e s c h r i j v i n g , b e o o r d e l i n g e n w a a r d e b e p a l i n g v a n d e ' ; : v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r e n m e v r o u w D e p r a e t e r - V e r b e k e t e P i e t a k k e r s t r a a t 8 , 8 7 5 5 '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G r i f f i e
D e g r i f F t e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
r V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R u i s e l e d e v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n o p g r o n d
v a n h e t i n z i c h t d a t w i j v e r w o r v e n h e b b e n i n
d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n i n d e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e r v a n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e
I n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e t o t a l e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a n l . d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 6 6 4 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n e f f e c t i e v e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e n b e l o p e v a n d e i n h e t v e r s l a g v e r m e l d e b e d r a g e n é n d e i n t e g r a l e i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , e n i s d u s o o k e n k e l g e l d i g i n d a t g e v a l .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e p r a e t e r P r e i p l a n t e n " e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t ,
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w
t e O o s t a k k e r ( G e n t )
o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n
U l r i c h D e P o o r t e r e
B e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ; d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
b ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j a l d u s n e t t o d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t i n t w e e f a s e n :
- E e r s t e f a s e :
1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g g e c r e ë e r d d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 6 6 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i t . t
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o
n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 5 4 2 , 1 9 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 3 4 2 1 1 9 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e ,
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n
1 0 0 p r o c e n t .
2 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z I J N H I E R T U S S E N G E K O M E N :
D e h e e r B e r t D E P R A E T E R e n m e v r o u w S t e p h a n i e V E R B E K E , b e i d e n v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z i j e r k e n n e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z i j v e r k l a r e n m e t h u n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 , 6 0 0 , 0 0 ) v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e h e e r B e r t D E P R A E T E R e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ) v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m v a n m e v r o u w S t e p h a n i e V E R E K E , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j , v o o r d e h e e r D E P R A E T E R , z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 7 . 7 2 8 , 0 0 ) k a p i t a a l e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 1 5 . 8 7 2 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e , e n v o o r m e v r o u w V E R B E K E v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 6 5 . 0 7 2 , 0 0 ) k a p i t a a l e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 1 1 . 3 2 8 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a n d v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
E I K v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t d e d i v i d e n d v o r d e r i n g t o t h u n g e m e e n s c h a p p e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n b e h o o r t e n d a t e r d u s i n g e v o l g e v o o r m e l d e i n t e k e n i n g a a n l e i d i n g k a n z i j n t o t e e n h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e v e r g o e d i n g ,
3 . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 6 6 4 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d ,
d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e 6 6 4 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e - a a n d e l e n , w o r d e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- 3 3 9 a a n d e l e n a a n d e h e e r B e r t D E P R A E T E R , v o o r n o e m d ;
- 3 2 5 a a n d e l e n a a n m e v r o u w S t e p h a n i e V E R B E K E , v o o r n o e m d ;
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
4 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 2 . 8 0 0 , 0 0 )
5 . P l a a t s i n g u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " t e p l a a t s e n .
- T w e e d e f a s e :
1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 7 , 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 2 . 8 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ' m o d 1 1 . 1
v o o r -
> h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h "
S t a a t s b l a d
4 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l v i e r e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e r e g e l s i n
v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a a r t o e d e v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . "
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n m e v r o u w S t e p h a n i e V E R B E K E , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n h e d e n e e r v o l
o n t s l a g t e v e r l e n e n a i s z a a k v o e r d e r .
M e v r o u w S t e p h a n i e V E R B E K E k o m t h i e r t u s s e n e n v e r k l a a r t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
O p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g v o o r h e t
u i t g e o e f e n d m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r t o t o p h e d e n .
V i i f d e b e s l u i t
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , e n d a a r t o e a r t i k e l v i j f v a n
d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 6 4 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 7 6 4 s r ° v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 0 0 s l e v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . Z o w e r d h e t k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , e n m i t s i n c o r p o r a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , g e b r a c h t n a a r d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n 6 6 4 n i e u w e a a n d e l e n . "
2 1 A a n a r t i k e l v i e r e n t w i n t i q v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l g e n d e z i n t o e g e v o e g d ( n a d e t w e e d e a l i n e a ) :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e
b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o b e k n o p t u i t t r e k s e l , e n k e l e n a l l e e n b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e a s s . n o t . H . B a e r t , R u i s e l e d e . H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d d 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r & b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g