DEREBO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DEREBO
Dénomination : DEREBO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 463.112.048

Publication

10/07/2014
ÿþOn ciernerningsnr 0463.112.048

rning

(voluit) DEREBO

(verkort),

VVard 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II 11P3LIWI

30 JUNI 2014

etel

III

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Westrozebekestraat 85, 8840 Staden (Westrozebeke)

(voliedig celtes)

Çr.verp aite KAPITAALVERHOGING AANPASSING EN COOR-IDINATIE VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op ZEVENENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EN VEERTIEN, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap DEREBO, met zetel te 8840 Staden

(Westrozebeke), Westrozebekestraat 85. RPR IEPER. B.T.W.-nummer: BE 0463.112.048 ;

ondernemingsnummer : 0463.112.048, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING

N VERSLAGEN

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen door de Raad van Bestuur en door de bedrijfsrevisor die handelen over de hierna omschreven inbreng in nature, aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffe van de Rechtbank van Koophandel.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

B/ KAPITAALVERHOGING

- De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met TwEEHONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND VWFHONDERD EURO (258.500 EUR), om het aldus te brengen van EEN MILJOEN EURO (1.000.000 EUR) tot EEN MILJOEN TVVEEHONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (1.258.500 EUR), door uitgifte van ZESTIG (60) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen deel hebben in de uitkering van de dividenden vanaf heden (pro rata temporis).

De vergadering beslist dat de kapitaalvermeerdering zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de heer Geel DEMONIE voornoemd van HONDERD (100) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid IMMO DEMONIE, met zetel te 8840 Staden (Westrozebeke), Westrozebekestraat 85, RPR leper, B.T.W.-nummer: BE 0423.819.427, ondernemingsnummer: 0423.819.427, zoals hieronder beschreven.

- De vennoten verzaken, wat deze kapitaalsverhoging betreft, aan de uitoefening van elk mogelijk voorkeurrecht.

C/ VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERMEERDERING

- De heer Geert DEMONIE voornoemd verklaart, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap DEREBO, en verklaart in te schrijven op de ZESTIG (60) nieuwe aandelen, hetzij voor een bedrag van TWEEHONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (258.500 EUR), deze som vertegenwoordigend heel het bedrag van huidige kapitaalsverhoging, waarop aldus volledig ingeschreven werd.

De heer Geert DEMONIE voornoemd verklaart volgende goederen in zelfde vennootschap in te brengen:

HONDERD (100) volledig volstorte aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid IMMO DEMONIE, met zetel te 8840 Staden (Westrozebeke), Westrozebekestraat 85, RPR teper, B.T.W.-nummer: BE 0423.819.427, ondernemingsnummer: 0423.819.427.

Deze goederen werden voor inbreng geschat op een totaal bedrag van (afgerond) TWEEHONDERDACHTENVLIFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (258.500 EUR), waarbij de waarde van

Op v5,-, Wats.te blz. van Le. B vernelden Recto " Naurn en hoeuanigileid ,,ecri nstrumenterende notai is van dd o.elsotolq(en)

tx..vobgd do noniAncr$oo.s ton aanzien van dardes te vol tocerwaoordivii

Verso Naarn sri hudlekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

één ingebracht aandeel werd bepaald op tweeduizend vijfhonderdvierentachtig komma zevenenzestig euro (2.554,67 EUR).

In ruil voor deze inbreng worden aan de heer Geert DEMONIE voornoemd, die aanvaardt, ZESTIG (60) volledig afbetaalde nieuwe aandelen toegekend.

r3/ VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

In uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, werd over de inbrengsten in nature, een verslag uitgebracht door de BVBA Bedriffsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujerdin, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, op 19 juni 2014.

Voormeld verslag spreekt zich uit over de aard en de bestanddelen van de inbreng in natura, over de wijze van schatten en over de aanbedeling van de aandelen ais tegenwaarde en bevat letterlijk het volgende besluit: "6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in nature bij de NV DEREBO door inbreng van een aandelenpakket bestaande uit 100 aandelen in volle eigendom (op een totaal van 661 aandelen) van de BVBA Imm0 DEMONIE, met een inbrengwaarde van 258.500,00 EUR, kan ik besluiten dat:

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in nature. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de fractiewaarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie.

2. De beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, onder voorbehoud van onderstaande, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie.

ik dien een voorbehoud te formuleren voor.

de gevolgen van eventuele bodemverontreiniging bij de onroerende goederen die in eigendom toebehoren aan de betrokken vennootschappen, aangezien ik terzake over geen informatie beschik;

de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij beide vennootschappen;

de weerhouden waarde voor de participatie van de NV DEREBO in de NV DEMONIE HOUT dewelke, weliswaar met akkoord van alle betrokken partijen, gesteund is op de eigenvermogenswaarde en dus niet op de reële waarde van de aandelen.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 60 aandelen, zonder vermelding van nominale

waarde, met een waarde van 1.615,51 EUR per aandeel (hetzij in totaal 96.930,60 EUR) en een globale

uitgiftepremie ten belope van 161.569,40 EUR toegekend aan de inbrenger, de heer Geert DEMONIE.

Deze toekenning doet geen afbreuk aan de huwelijksvermogensrechten zoals deze voortvloeien uit het

toepasselijk huwelijksvermogensstelsel van de inbrenger,

lk wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de

operatie waarin dit verslag werd opgesteld,

VVevelgem, 19 juni 2014

I3VBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor'

E/ VOORWAARDEN

Algemene waarborg

De goederen worden in nature ingebracht en overgedragen, voor de geheelheid in voile eigendom, onder de

gewone waarborg ais naar recht en vrij van elke hoegenaamde schuld of inpandstelling, verhuring, bruikleen of

enio beletsel dat de vrije eigendoms- en genotsoverdracht zou kunnen belemmeren.

De vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het volle genot van de ingebrachte goederen te rekenen

vanaf heden, mits vanaf heden ook aile lasten en belastingen af te dragen.

Bijzondere voorwaarden

De vennootschap verkrijgt de goederen in de toestand en gesteldheid waarin ze zich bevinden op heden,

zonder dat onnauwkeurigheid in de beschrijving en een verschil in afmetingen, hoe groot dit ook moge wezen,

aanleiding kan zijn tot enige klacht of vordering jegens de comparant-inbrenger.

Aile voor- en nadelen, baten en lasten, evenals de risico's verbonden aan het eigendomsrecht, het genot en

de beschikking over de goederen komen te goede en zijn ten laste van de vennootschap vanaf heden.

De comparanten erkennen volledig ingelicht te zijn over het wezen, de aard en de omvang van de hiervoor

beschreven ingebrachte goederen evenals over de voorwaarden van de inbreng derwijze dat zij bevestigen

daaromtrent geen verdere beschrijving te verlangen.

F/ VASTSTELLING

De leden van de vergadering stellen vast en verzochten mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de

kapitaalvermeerdering volledig werd ingeschreven, dat ieder aandeel volledig afbetaald is, en dat het kapitaal

werd verhoogd tot EEN MILJOEN TWEEI-IONDERDACI-ITENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO

(1.258.500 EUR), gesplitst in 679 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, vertegenwoordigende elk

1/679ste van het maatschappelijk kapitaal.

TWEEDE BESLISSING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STA-'TUTEN

4

w.

-,ehoutien ' an

..e'Àe.et.ablad

De vergadering besluit tengevolge van de beslissingen hierboven en tengevolge van de aanpassingen onlangs doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen, de volledige statuten van de vennootschap te coördineren, bij te werken, aan te passen, en taalkundig op punt te stellen en aldus een nieuwe tekst tot stand te brengen, onder meer op volgende punten:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN TWEEHONDERDACHTENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (1.258.500 EUR). Het is verdeeld in 679 aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/679ste van het kapitaal.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan één of meer afgevaardigde bestuurders, ieder afzonderlijk handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend: notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering

(afgeleverd vôôr registratie)

ª% verslag van de bedrijfsrevisor

" verslag van de raad van bestuur

Op de laatste blz van LuilL 3 veime,den Recto Naam en hoei-larIghicl van oe inere..menterende notaris tketv; Mt do per- o(o)n:en bevoegd de re-ct.:spersoon ion aanzim van rierden te vettegenwrioidiçton

Verso Naam en handtekzemng

10/02/2014 : IE037761
07/02/2013 : IE037761
06/04/2012 : IE037761
04/05/2011 : IE037761
06/04/2011 : IE037761
12/02/2010 : IE037761
15/07/2009 : IE037761
18/12/2008 : IE037761
04/03/2008 : IE037761
18/10/2007 : IE037761
09/01/2007 : IE037761
14/12/2005 : IE037761
19/01/2005 : IE037761
14/01/2005 : IE037761
07/07/2004 : IE037761
20/04/2004 : IE037761
17/11/2003 : IE037761
14/04/2003 : IE037761
30/10/2002 : IE037761
22/01/2002 : IE037761
01/01/2000 : IE037761
28/04/1998 : IE37761
17/06/2016 : IE037761
05/12/2016 : IE037761

Coordonnées
DEREBO

Adresse
WESTROZEBEKESTRAAT 85 8840 WESTROZEBEKE

Code postal : 8840
Localité : Westrozebeke
Commune : STADEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande