02/07/2014
ÿþ M d ' N o r d l i i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H h I I f l h I I I I F I U I I F I F I I I I I
* 1 4 1 2 7 9 2 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 0 0 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E R G O P R O J E C T
( v e r k o r t )
b e l a B e S t a
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 9 J U N 2 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A f d e l i n g R i l i g g e
D e g r i f f i e r
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l E L I Z A B E T L A A N 9 0 - 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B v b a D e r g o I n v e s t o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e v r o u w S a b i n e G o e t h a I s a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( i n d e p l a a t s v a n d e h e e r J a n D e R e u ) , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g b e t e k e n t d a t J a n D e R e u w o r d t o n t s l a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B v b a D e r g o I n v e s t e n d a t m e v r o u w S a b i n e G o e t h a l s w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B v b a D e r g o I n v e s t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k v o o r m e l d e t e a a n v a a r d e n .
A l s g e v o l g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
O B v b a D e r e v a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e R e u ;
D B v b a D e r g o I n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S a b i n e G o e h t a l s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
B v b a D e r e v a n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J a n D e R e u
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 17.07.2013 13313-0583-012
15/03/2013
ÿþM o d w o r d 1 i l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v G Î t G M L r r e i G R I F F I E d e º% R E C H T B A N I < V A N K O O P F I A A I D t L
( A f d a l i n g B r u g g e ) r ~ A ~ d
0 5 M A A R 1 1 6 1 3 _
ç " ,
G r i f f i e
I
R
I
* 1 3 0 9 3 2 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 0 0 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e r g o P r o j e c t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : E L I Z A B E T L A A N 9 0 , 8 3 0 0 K N O K K E - H E 1 S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 4 m a a r t 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e b v b a D e r g o I n v e s t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 6 8 5 . 5 1 2 m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 9 0 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n b v b a D e r g o I n v e s t o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r J a n D e R e u , ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 6 . 0 4 - 1 9 9 . 4 2 ) , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 9 0 , a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
A l s g e v o l g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- B v b a D e r e v a n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e R e u
- B v b a D e r g o I n v e s t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e R e u
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
B v b a D e r e v a n
Z a a k v o e r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J a n D e R e u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 18.07.2012 12303-0351-010
16/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
p - } t , b I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
" i i o a s o e o R
M O N I T E U R L 7 t i
D I R E C T I O N
R E ,
0 G - 0 2 - 2 0 1 1 B
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B E L I S C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
i . . . , , a 1 t . . [ g ~ F ~ " ~ ~ ~ ~
r ' i r x '
, ~ E L Ë G D t i r F G R I F F I E
i T B A N K V A N K O C J P r 1 A t S D é l . T ~ U G e C c . j f d é F i n . g e e r t . t g g 0
2 7 I A I L Z . .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 0 0 . 6 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E R G O M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : E L I Z A B E T L A A N 9 0 - 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e L o v e n d e g e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 0 5 j a n u a r i 2 0 1 1 , B o e k 4 3 6 , b l a d 3 8 , v a k 0 1 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r : J e a n M a t t o n , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D E R G O M A N A G E M E N T m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 9 0 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' D E K G O P R O J E C T e n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " D E R G O P R O J E C T " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 3 1 d e c e m b e r t o t 3 0
d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r t e w i j z i g e n .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 3 1
d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m
1 8 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e l k e a n d e r e o v e r e e n g e k o m e n p l a a t s .
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l
g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r D e R e u J a n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . E r w o r d t
h e m d é c h a r c h e v e r l e e n d v o o r z i j n b e s t u u r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , d e B V B A D e r e v a n , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , E l i s a b e t l a a n 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 9 9 2 . 4 4 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e R e u J a n , v o o r n o e m d , h e t g e e n d o o r h e m a l h i e r w o r d t a a n v a a r d . D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l s 2 7 , 2 8 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r g e e n b e z o l d i g i n g h e e f t t o e g e k e n d .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O L M A C H T K R U I S P U N T B A N K V O O R O N D E R N E M I N G E N
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C n o c k a e r t & S a l e n s t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e n a l h u n a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g i n z a k e h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t r e c h t p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g e n s c h r a p p i n g v a n e e n B T W n u m m e r .
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 31.08.2010 10533-0223-009