03/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H 7 F i A g . P f f A N D E L K O R T R I J K
I g l e n g
V o o b e h o u l
a a n h
B e l g l s S t a a t s b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 6 3 8 . 5 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e r l u y n & P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r s e s t e e n w e g 3 9 8
8 8 0 0 R o e s e l a r e
i O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v a n n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e d d . . 1 7 . 1 2 . 2 0 1 3 d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e s t e b e s l u i t
e ) V o o r a f p a a n d e l i i k e v e r k l a r i n g .
V o o r n o e m d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n z o a l s v o o r m e l d v e r z a a k t t e h e b b e n a a n d e o v e r h a n d i g i n g , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ô ô r h u i d i g e v e r g a d e r i n g , v a n :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 5 . 1 2 . 2 0 1 3 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j d e o p 2 0 . 1 1 . 2 0 1 3 a f g e s l o t e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d w e r d ; - v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , o p g e m a a k t o p 5 . 1 2 . 2 0 1 3 d o o r d e d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r t e w e t e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o P o u s e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e / R u m b e k e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , A c c e n t B u s i n e s s P a r k e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . B e s l u i t
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
- v e n n o o t s c h a p p e n ; h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D E R L U Y N & P A R T N E R S m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g 3 9 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 0 0 . 5 9 7 , 9 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 5 0 0 . 5 9 7 , 9 5 E U R . i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 9 3 b e v a t g e e n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n , z o d a t b e r o e p k a n w o r d e n g e d a a n o p d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t ' v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A D E R L U Y N & P A R T N E R S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 - -
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e o r -
b é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A a n g e z i e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v r a g e n , n o c h o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d w o r d e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e e r i n v e r v a t t e c o n c l u s i e s e n d e r h a l v e d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n g e m e l d e v e r s l a g e n .
b ) B e v e s t i g i n g _ e x t e r n e w e t t i g h e i d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n e o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) B e s l u i t e n .
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t
h e t o o g o p d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t - n à v o o r l e g g i n g d o o r d e
z a a k v o e r d e r s v a n d e b e t a l i n g s b e w i j z e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a n o g o p g e g e v e n s c h u l d e n ; d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s o h a p d e r h a l v e r e e d s " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d ,
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
" o m v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ;
- o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ;
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r v o o r n o e m d e v e n n o t e n .
D e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
T o t s l o t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- d a t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
- d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n n e e r g e l e g d e n , b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e v e r s e s t e e n w e g , 3 9 8 , d o o r d e h e e r N o e l D e r l u y n , v o o r n o e m d , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s ;
- v o o r n o e m d e h e e r N o e l D e r l u y n , v o o r z o v e e l e n z o v e r a l s n o d i g , t e g e l a s t e n m e t d e a f w i k k e l i n g d e r m o g e l i j k s n o g t e v e r r i c h t e n f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n v e r p l i c h t i n g e n .
v o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e d d 1 7 . 1 2 . 2 0 1 3 v e r s l a g r e v i s o r
v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g