DEROO LUC

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DEROO LUC
Dénomination : DEROO LUC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.695.227

Publication

10/07/2014
ÿþRechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Keibergstraat 9, 8890 Moorstede

(volledig adreS)

CI) Ondenverp ekte KAPITAALVERHOGING  AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE

tu STATUTEN

-c-J

..=

L« Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen Vanslambrouck te Langemark-Poelkapelle, op NEGENTIEN

e JUNI TWEEDUIZEND EN VEERTIEN, nog ter registratie, dat de bui-tengewone algemene vergadering der

CI)

+à . aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DEROO LUC" met zetel te

..

e 8890 Moorslede, Keibergstraat 9. RPR leper. B.T.W.-nummer. BE 464.695.227. Ondernemingsnummer : o

X 0464.695.227, met eenparigheid volgende beslissingen heeft genomen:

: e EERSTE BESLISSING - KAP1TAALVERHOGING

1/ De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennoot-schap, dat nu vastgesteld

rm

CI) i is op TWEEËNTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (22.500,00 EUR), bij wijze van inbreng in geld, te

wl verhogen met een bedrag van 1-10N-DERDÉENEN7WINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (121.500,00

CI)

e ' EUR) om het te brengen van TWEEËNTWINTIGDU1ZEND VIJFHONDERD EURO (22.500,00 EUR) tot

e

HONDERDVIERENVEERTIGDU1ZEND EURO (144.000,00 EUR), zonder nieuwe aandelen te creëren. Het

, kapitaal blijft verdeeld in 750 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde

mi- van elk 1/750ste van het kapitaal.

(-i

c:: 3/ Alle aandeelhouders verzaken, elk individueel, wat deze kapitaalsverhoging be-treft, aan de uitoefening

(4

-... van elk mogelijk voorkeurrecht.

r-

4/ De vennoten, beiden voornoemd verklaren, na de voorlezing te hebben gekregen van al het .....,

bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toe-stand van de vennootschap, en (-i

, = als volgt in geld in te schrijven op deze kapitaalsverhoging :

- de heer Luc Deroo, voornoemd : voor een bedrag van ZESTIGDUIZEND ZE-VENHONDERDVIJFTIG

et . EURO (60.750,00 EUR)

Jo

(m - mevrouw Heidi De Buf, voornoemd: voor een bedrag ZESTIGDUIZEND ZE-VENHONDERDVIJFTIG

,-i-b

et EURO (60.750,00 EUR)

et

e Deze som vertegenwoordigt het volledige bedrag van huidige kapitaalsverhoging, waarop dus volledig werd

41 ingeschreven.

=te

w" Er wordt uitdrukkelijk verklaard dat dit bedrag van HONDERDÉENENTWIN-TIGDUIZEND VIJFHONDERD

..

te EURO (121.500,00 EUR) afkomstig is van de onder-handse beslissing van de algemene vergadering van 11

Cà juni 2014 om dividenden uit te ke-ren in toepassing van artikel 537, 1° lid W1B92.

P:

+à Overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, werd dit be-drag van

HONDERDÉENENTWINTVGDUZEND VIJFHONDERD EURO (121.500 EUR) gestort op een bijzondere ég:

tr. rekening, en wel als volgt: volgens verklaring

e - door de heer Luc Deroo, voornoemd : voor een bedrag van ZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG

'e EURO (60.750,00 EUR)

Ce - door mevrouw Heidi De Buf, voornoemd: voor een bedrag ZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG

et

EURO (60.750,00 EUR)

:r.

P: De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap ge-houden. Over die

: rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en

i nadat de optredende notaris het bericht heeft gegeven van het verlijden van de onderhavige akte.

Het totale bedrag der stortingen, hetzij HONDERDÉÉNENIVVINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (121.500 EUR) is van nu af ter beschikking van de vennoot-schap, zoals comparanten verklaren en erkennen.

5/ De vergadering stelt vast dat op de kapitaalsverhoging volledig ingeschreven werd, en deze volledig volstort is, zodat het maatschappelijk kapitaal gebracht is op HON-DERDVIERENVEERTIGDUIZEND EURO (144.000 EUR), vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/750ste van het maat-schappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

: op çje. beig,-ie t'oz. t<ie" bLk. B ,,crweic,,n ?, . ,:', N'Imri ?ri h.c.mlwlei(1  .,,t1 ca Pstatenenterende rirJ,Jr.s nttzl: vr; 1,1e: (Mi su'. !rd-der ) 'eechiepersne).- tcr'à f-:," erzeri yen -iarcien te vertcgerr.vooregen

Verqo Neernen ilantiletze.nIng

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Koo,t,

11111111J111,1. 0

13U!1111111

3O JUN 2014



Ondernemingsnr 0464.695.227

Berlearaîng

(voluit) DER00 LUC

tye-kori)



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLISSING - ONTSLAG EN BENOEMING VAN ZAAK-VOERDER

De algemene vergadering beslist het ontslag te aanvaarden te rekenen vanaf heden van de heer DER00 Luc en mevrouw DE BUF Heidi, beiden voornoemd als statutaire zaak-voerders van de vennootschap, en verleent hen décharge over het door hen gevoerde beleid.

De algemene vergadering beslist verder de heer DER00 Luc en mevrouw DE BUF Heidi, beiden voornoemd ais gewone, niet-statutaire zaakvoerders te benoemen, te rekenen vanaf heden, en dit voor de duur van de vennootschap. De heer DER00 Luc en mevrouw DE BUF Heidi, beiden voornoemd verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Aldus wordt de vennootschap vanaf heden bestuurd door twee niet-statutaire zaak-voerders, zijnde de heer DER00 Luc en mevrouw DE BUF Heidi, beiden voornoemd.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

PERDE BESLISSING - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STA-TUTEN

De vergadering besluit tengevolge van de beslissingen hierboven en tengevolge van de aanpassingen onlangs doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen, de volledige statuten van de vennootschap te coördineren, bij te werken, aan te passen, en taalkundig op punt te stellen, en aldus een nieuwe tekst tot stand te brengen, en onder meer op volgende punten:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDVIERENVEERTIGDUIZEND EURO (144.000 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (760) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder éénizevershonderdveigste (11750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt beheerd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdraoht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzonde-ring van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering be-voegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengewor-pen.

- ledere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte,

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshande-lingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoer-ders in geval van overdreven volmacht.

Wanneer een zaakvoerder zich in één van de in de artikelen 259, 260 of 261 van het Wetboek van vennootschappen omschreven hypotheses bevindt, dienen de in deze wetsbe-palingen voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissaris-sen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingbepaling voor-zien bij artikel 141,213 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot con-form artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onddrzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een com-missaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De ver-goeding van de accountant komt ten leste van de vennootschap indien hij met haar toe-stemming werd benoemd, of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door aile gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de be-voegdheid van de algemene vergadering behoren.

à

,0

4

a

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rond-schrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier gete-kend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vernield.

Is binnen deze periode de goedkeuring van aile vennoten met betrekking tot aile agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat aile lasten, de algemene kosten, de no-dige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennoot-schap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvat-ten:

'1D het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding

20 behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelich-ting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uit-kering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunhen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de om-standigheden, niet onkundig konden zijn.

Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ie-ders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergade-ring besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, of er een andere bestemming aan geven.

MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering

(afgeleverd vôôr registratie)

Op d Iotebiz var' Lue: 8 v:ermeiden . Recto; Naam en hoei,anIgheid van de lotliruntereatalide notarK. beau yen 0:5 pt.mte)neri) de ractitspersoen fco aarreicn van deiden to varWgenwoordigeri

Verso. Naam er. handtebaneg

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.12.2013, NGL 23.12.2013 13698-0217-014
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.12.2014, NGL 24.12.2014 14708-0183-014
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 19.12.2012 12672-0172-014
31/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.12.2011, NGL 30.01.2012 12017-0595-014
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 18.12.2010, NGL 13.01.2011 11007-0437-014
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 19.12.2009, NGL 29.12.2009 09908-0068-014
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 20.12.2008, NGL 13.01.2009 09008-0129-014
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.12.2007, NGL 28.12.2007 07849-0251-014
29/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 16.12.2006, NGL 24.01.2007 07025-2373-014
03/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 17.12.2005, NGL 26.01.2006 06028-3258-014
25/01/2005 : IEA004393
12/02/2004 : IEA004393
24/02/2003 : IEA004393
19/12/1998 : IEA4393
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 19.12.2015, NGL 22.12.2015 15702-0412-014

Coordonnées
DEROO LUC

Adresse
KEIBERGSTRAAT 9 8890 MOORSLEDE

Code postal : 8890
Localité : MOORSLEDE
Commune : MOORSLEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande