08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 30.06.2014 14263-0502-036
27/02/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V $
b e h i a a c B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r " 0 4 0 5 . 3 3 2 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S C A R
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
1 8 . 0 2 , 2 0 1 4
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. F c i - - 1 7 C ! # i < d , f ¬ ~ t ' H A h 3 t ) E ; -
* J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E N E T I E L A A N 2 6 , 8 5 3 0 H A R E L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E S T I N V E S T , w a a r b i j d e h e e r Y v e s V a n q u a e t h e m m e t i n g a n g v a n r l / / . 2 0 . 2 . 2 n t s l a g n e e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i n n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E S C A R .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p W E S T I N V E S T N V w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r C A P I T A L F O R G R O W T H , a f g e k o r t C 4 G , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0 , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 5 5 6 . 1 5 2 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y v e s V a n q u a e t h e m , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0 , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e d u i d w e r d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e - s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E S T , I N V E S T i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E S C A R e n d i t m e t i n g a n g v a n M . % J 4 2 . ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O X C O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E S T I N V E S T , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y v e s V a n q u a e t h e m , w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E S T I N V E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s V a n q u a e t h e m m e t i n g a n g v a n
, t 4 . / . 1 . e r k e 2 . g n t s l a g n e e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b i n n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E S C A R .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p B O X C O N V , w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E S T I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , l e p e r s e S t e e n w e g 1 5 , R P R V e u r n e e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 4 9 . 2 6 4 . 7 0 5 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r C A P I T A L F O R G R O W T H , a f g e k o r t C 4 G , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0 , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 5 5 6 . 1 5 2 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y v e s V a n q u a e t h e m , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0 , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e d u i d w e r d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O X C O i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E S C A R e n d i t m e t i n g a n g v a n . 1 . . . 1 . 1 4 . 1 4 2 , , , ,
W E S T I N V E S T N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e S - B V B A C A P I T A L
F O R G R O W T H , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y v e s
V a n q u a e t h e m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n i e r m e i d e n R e c t o N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/12/2014
ÿþM o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
0 2
B E L G I S C H
h
* 1 4 2 2 1 1 9
E U R B E L G E N E E R G E L E G D
1 2 - 2 0 1 4 S T A A T S B L A D - 6 f l T . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O U P H A N D B L G e n t , a f d . K O R T R I J K
O n d e m e n m i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 3 2 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S C A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E N E T I E L A A N 2 6 , 8 5 3 0 H A R E L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 8 j u n i 2 0 4 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t z e t e l t e G r e e n l a n d - B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , 1 0 9 0 J e t t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e S p i n n e r i j k a a i 4 3 b u s A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N V W e s t I n v e s t
S - B V B A C a p i t a l F o r G r o w t h
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s V a n q u a e t h e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u r k B e e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g i i e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o n ( e n '
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 28.06.2013 13246-0103-035
18/07/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 ' ~
L E G D
R B E L G E - 3 . 0 7 . 7 q 1 2
2 0 1 2 R E C H 1 3 K O N K R T R Q K H A N D E L
A A T S B L A D G r i f f i e
M O N I T E U
1 1 _ 0
L G I S C H S
~
i d I I 1 1 1 1 I I I I I I I I Y I n I f l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 3 2 . 6 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S C A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e n e t i ë l a a n 2 6 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n
- d e h e e r G e r t V a n H u f f e l , S a l v i a p a r k 8 , 9 8 4 0 D e P i n t e
- d e h e e r G e r d S m e e t s , K o o l s t r a a t 4 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e
a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n o p d r a c h t h e b b e n
u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e b b e n g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- B o x c o N V , V e n e t i ë l a a n 3 0 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e N V W e s t I n v e s t , l e p e r s e s t e e n w e g 1 5 , 8 6 3 0 V e u r n e , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y v e s V a n q u a e t h e m , S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0 , 8 4 0 0 O o s t e n d e .
V o o r d e N V W e s t I n v e s t
Y v e s V a n q u a e t h e m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0247-034
26/08/2011
ÿþb t
S t
H 1 1 U I I I I I ~ f l I V I ~ ~ I I ~
* 1 1 1 3 1 0 4 5 *
1 8 a 0 8 _ 2 J 1 1
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M o b 2 . a
N E È P G F L E G D
2 0 . 0 7 . ? - O l ç
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r ; f ; 7 : j ? R T R I J ! (
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e a k t e
C l t ~ t s ~ é l O N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 3 3 2 . 6 1 3
B e n a m i n g
, v o l u i t ) : D E S C A R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
z e t e i : V e n e t i ë l a a n 2 6 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 5 j u n i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
t : : W e s t I n v e s t N V , 8 6 3 0 V e u r n e , l e p e r s e s t e e n w e g 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r Y v e s V a n q u a e t h e m , 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0
£ d e h e e r G e r t V a n H u f f e l , 9 8 4 0 D e P i n t e , S a l v i a p a r k 8
e d e h e e r G e r d S m e e t s , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , K o o l s t r a a t 4
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v , e . C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , G r o e n l a n d - B u r g . E , D e m u n t e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i 4 3 A , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 j u n i 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
= W e s t I n v e s t N V , 8 6 3 0 V e u r n e , i e p e r s e s t e e n w e g 1 5 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a i l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
V o o r d e N V W e s t I n v e s t ,
Y v e s V a n q u a e t h e m
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
g e c i s J e d d G : , r . . . ' l a r d . e , ~ i ' U : " ; , . . < " f v ' : ' ~ 5 . - . . . r ; l ~ . . : ~ " à : S : , - ~ -
d = f £ % h i $ : r ? e s 0 O r ; . . . . = a ~ . 1 ~ C . ~ ~ a r . . i _ ~ . ~ : a ^ ~ ~ . " ~ ~ . ~ , ' , - , . ; r . r j : ~ , . ~ : ~ ~ _
V ^ r S ' ; . " ; " 1 " . e . 4 : " - r " : e l ; ; 5 u , " ~ ' 5 ? : e : ~
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 05.07.2011 11260-0149-035
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