25/01/2012
ÿþ. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O 1 \ 1 I T E U R B E L G E
t ~ - 0 1 - 2 0 1 2 B E L G I S C H S T A A r S B L . ^ , n
l = " , E C N ~ ; ~ Ó R f ~ a K ~ i A N D E L ,
~ I I I H 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 0 2 3 3 7 7 *
0 4 3 2 . 5 8 5 . 4 5 5
D E S P R I E T T R A N S P O R T
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
E n g e l s e W a n d e l i n g 2 K - 1 K , 8 5 0 0 K o r t r i j k
: o m z e t t i n g b e s t a a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r m e e s t e r B e r n a r d B o e s , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p a c h t e n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E S P R I E T T R A N S P O R T " , m e t z e t e l t e K o r t r i j k , E n g e l s e W a n d e l i n g 2 K - 1 K , h e b b e n d e
a l s o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r 0 4 3 2 . 5 8 5 . 4 5 5 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 . O m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n .
I l . D a t d e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w i l l i g i n v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n , v o l t a l l i g a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o d a t d e v o o r w a a r d e n
v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n .
I I I . D a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o f s c h r i f t e l i j k e r k e n d h e b b e n b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n , e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I V . D a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
V . D a t d e s t a t u t e n g e e n b e p e r k i n g v a n s t e m r e c h t v o o r z i e n .
V I . D a t o m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t , e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n .
V I I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
I X . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d h e e f t .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g
w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a m o t i v e r e n .
B E R A A D S L A G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n z i j b e s l u i t d a t d e
a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l i c h t e n d o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d i t b e s l u i t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n r e c h t s w e g e v a n
o n w a a r d e z i j n g e w o r d e n , e n d a t d e z e w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n .
A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n z a l a l d u s a l s v o l g t l u i d e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t .
A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n z a l a l d u s a l s v o l g t l u i d e n :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n d e l a a t s t e z o n d a g v a n n o v e m b e r o m t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n i e d e r e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r , d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s , z o e r é é n i s , z i j n g e r e c h t i g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n . Z i j z i j n d a a r t o e v e r p l i c h t , w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z u l k s v o r d e r e n b i j m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g w a a r i n d e a g e n d a v e r m e l d i s . I n d i t l a a t s t e g e v a l d i e n t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e w o r d e n b i n n e n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n v o o r n o e m d e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n 5 v r i j e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m d e p o n e e r t i n d e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . A a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n h u n a a n d e l e n s t e e d s o p d e v e r g a d e r i n g z e l f n e e r l e g g e n . "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r n o t a r i s B e r n a r d B o e s , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e o m z e t t i n g b e s t a a n d e
a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m - w i j z i g i n g s t a t u t e n
d e d a t o a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
e l f ;
- a a n g e h e c h t e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"