DETAVERNIER - TIELT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DETAVERNIER - TIELT
Dénomination : DETAVERNIER - TIELT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 443.993.645

Publication

15/07/2014
ÿþna neerlegging ter griffie van de ak MONITEUR BELGE

08 -07- 201/1 ELGISCH STAATCSLAD

Mod Word 11.1

Griffie Rochtblaki: oe pn ikicoLnpciieei'

-

EERG ELEG D

30 JUN 2014

Gent Afdeling Brugge Griffue griffier

II IIMI3M150

In de bijlagen bij het Belgisch Staat.

bai

Ondernerningsnr : 0443.993.645

Benaming (voluit) : Detavernier-Tielt

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Galgenveldstraat 27 - 8700 Tielt

Onderwerp(en) akte: Statutenwijziging  Uitkering Dividend  Kapitaalverhoging

door inbreng in natura

Uit een proces-verbaal opgemaakt door de notaris Christophe KINT te Staden op 16 juni 2014, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Detavernier-Tielt, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Galgertveldstraat 27 - 8700 Tielt, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT  VERSLAGEN

Verslag bedrijfsrevisor

De aandeelhouders nemen kennis van het door de wet vereiste verslag van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV DETAVERNIER-TIELT, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV DETA VERNIER-TIELT zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 270.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 270.000,00 EUR,

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel:

a) Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het

Instituut van de Bedriffsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dpt de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 80 aandelen van de NV DETAVERNIER-TIELT, zonder

vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het

kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV DETAVERNIER-

TIELT en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 14 MEI 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven, CVBA

»»»»»»» _Vertegenwoordigd door Bruno Pouseele"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Verslag bestuursorgaan

De aandeelhouders nemen kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. TWEEDE BESLUIT - Kapitaalverhoging in natura onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de aandeelhouders:

In toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013, beslist de vergadering tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van twee honderd zeventig duizend euro (270.000,00 EUR), waarbij een eerste maal het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met honderd achtennegentig duizend drie honderd vijftien euro twintig cent (198.315,20 EUR) en een tweede maal met eenenzeventig duizend zes honderd vierentachtig euro tachtig cent (71.684,80 EUR) door incorporatie van de uitgiftepremie, onder opschortende voorwaarde van:

goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van het tussentijds dividend van netto twee honderd zeventig duizend euro (270.000,00 EUR) aan de aandeelhouders; - aanvaarding door de aandeelhouders van de inbreng in natura, zijnde de inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend, tegen een inbrengwaarde van twee honderd zeventig duizend euro (270.000,00 EUR)

DERDE BESLUIT - De beslissing tot dividenduitkering met onmiddellijke betaalbaarstelling: De vergadering beslist tot een dividenduitkering met onmiddellijke betaalbaarstelling, waarbij aan de aandeelhouders een tussentijds dividend wordt uitgekeerd van bruto drie honderd duizend euro (300.000,00 EUR), hetzij netto (na afhouding van 10% roerende voorheffing) twee honderd zeventig duizend euro (270.000, 00 EUR).

De vergadering stelt vast dat deze dividenduitkering, overeenkomstig artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen, betrekking heeft op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT - Aanvaarding door aandeelhouders

De vergadering stelt vast dat het vorderingsrecht op het netto-dividend ten bef ope van twee honderd zeventig duizend euro (270.000,00 EUR) is ontstaan ten voordele van de aandeelhouders.

De aandeelhouders gaan akkoord om voormeld vorderingsrecht op dit netto-dividend in natura in te brengen in de vennootschap, zoals hierna verder beschreven.

De vergadering stelt vast dat beide opschortende voorwaarden opgenomen in het tweede besluit

werden vervuld.

VIJFDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Kapitaalverhoging

De aandeelhouders beslissen vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd achtennegentig duizend drie honderd vijftien euro twintig cent (198.315,20 EUR) om het kapitaal te brengen van twee honderd vijfendertig duizend vier honderd achtennegentig euro vijfentachtig cent (235.498,85 EUR) op vier honderd drieëndertig duizend acht honderd veertien euro nul vijf cent (433.814,05 EUR) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van tachtig (80) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van twee honderd zeventig duizend euro (270.000,00 EUR) inbegrepen een globale

uitgiftepremie van eenenzeventig duizend zes honderd vierentachtig euro tachtig cent (71.684,80 EUR), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Inbreng

De Heer Koen Detavernier en mevrouw Mieke Heytens, beiden voornoemd, verklaren in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van twee honderd zeventig duizend euro (270.000,00 EUR) bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend zoals hoger vermeld.

A

A

4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen nettobedrag  na inhouding van 10% roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I.B. '92  van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de aandeelhouders en wordt geschat op twee honderd zeventig duizend euro (270.000,00 EUR) zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De aandeelhouders beslissen dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van tachtig (80) nieuwe kapitaalsaandelen en wel als volgt aan de heer Koen Detavemier, voornoemd, negenenvijftig (59) nieuwe kapitaalsaandelen op naam, en aan mevrouw Mieke Heytens, voornoemd, éénentwintig (21) nieuwe kapitaalsaandelen op naam, uitgegeven aan de globale prijs van twee honderd zeventig duizend euro (270.000,00 EUR) inbegrepen een globale uitgiftepremie van eenenzeventig duizend zes honderd vierentachtig euro tachtig cent (71.684,80 EUR) welke geboekt zal worden op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".;

Deze tachtig (80) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde schuldvordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook, Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.

ZESDE BESLUIT  TWEEDE KAPITAALVERHOGING  INLIJVING

UITGIFTEPREMIE

De aandeelhouders besluiten een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van eenenzeventig duizend zes honderd vierentachtig euro tachtig cent (71,684,80 EUR) om het kapitaal te brengen van vier honderd drieëndertig duizend acht honderd veertien euro nul vijf cent (433.814,05 EUR) op vijf honderd en vijf duizend vier honderd achtennegentig euro vijfentachtig cent (505.498,85 EUR) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen,

ZEVENDE BESLUIT  VASTSTELLING VERWEZENLIJKING

KAPITAALVERHOGINGEN

De aandeelhouders stellen vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijf honderd en vijf duizend vier honderd achtennegentig euro vijfentachtig cent (505.498,85 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd vijfenzeventig (175) aandelen.

De aandeelhouders besluiten tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel vijf van de statuten door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf honderd en vijf duizend vier honderd achtennegentig euro vijfèntachtig cent (505.498,85 EUR) en is verdeeld in honderd vijfenzeventig (175) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT 

De aandeelhouders geven opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Christophe KINT Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel

e

Voorbehouden /aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Ventait'

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte dd. 16/06/2014; -geeoeirdineerde tekst der statuten per 16/06/2014; -verslag van het bestuursorgaan; -bedrijfsrevisoraaI verslag;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/09/2014 : BG073520
25/09/2013 : BG073520
11/12/2012 : BG073520
20/04/2011 : BG073520
19/01/2011 : BG073520
29/06/2010 : BG073520
22/06/2009 : BG073520
26/06/2008 : BG073520
10/07/2006 : BG073520
15/07/2005 : BG073520
18/06/2004 : BG073520
05/02/2004 : BG073520
16/09/2003 : BG073520
01/07/2003 : BG073520
31/10/2002 : BG073520
15/06/2002 : BG073520
27/10/2000 : BG073520
26/08/1999 : BG073520
10/12/1996 : BG73520
11/01/2016 : BG073520
25/06/1991 : BG73520
22/05/1991 : BG73520
07/03/2017 : BG073520

Coordonnées
DETAVERNIER - TIELT

Adresse
GALGENVELDSTRAAT 27 8700 TIELT

Code postal : 8700
Localité : TIELT
Commune : TIELT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande