DEVANTA

Divers


Dénomination : DEVANTA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 457.040.937

Publication

24/04/2014 : KO137754
17/07/2014
ÿþnn\ Mort Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



iluengen

Ondememingsnr : 0467.040.937 Benaming

(voluit) : "DEVANTA" (verkort):

^ ^ «

MON1

10

BELGISC

EUR BELG NEERGELEGD

-07- 2M4 19 MN 2014

STAA'fb3 Rechtbank van KOOPHANDEL

Gent. afd. KORTRIJK hriffie

Voor-

behoudf aan lie Belgis<

Staatsb

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 8790 Waregem, Waterstraat 125

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB - KAPITAALVERHOGING  AANPASSEN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Van Eeckhout Ronny, geassocieerde notarissen', niet zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van tien juni tweeduizend en veertien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEVANTA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Waterstraat 125, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van:

- de notulen van de bijzondere algemené vergadering de dato 2 juni 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van driehonderd éénenveertigduizend tweehonderd , achtendertig euro negenentachtig cent (341.238,89 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij vierendertigduizend honderd drieëntwintig euro negenentachtig cent (34.123,89 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves;

- de wederzijdse verbintenis de dato 2 juni 2014, opgenomen in voormelde notulen, waarbij enerzijds onderhavige vennootschap zich er toe heeft verbonden om onderhavige kapitaalverhoging uit te voeren en waarbij anderzijds de vennoten er zich toe hebben verbonden om ten minste het (netto)verkregen bedrag van het dividend in het kapitaal in te brengen (in toepassing van het addendum dd 13 november 2013 bil de circulaire nr. CIRH.233/629.295 (AAFisc Nr, 35/2013) dd 1 oktober 2013).

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer Ronny Taelman voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van honderd zeventigduizend' , zeshonderd negentien euro vijfenveertig cent (170.619,45 EUR),

- aan de heer Paul De Baere, voornoemd, een bru-ito-bedrag ten belope van honderd zeventigduizend zeshonderd negentien euro vierenveertig cent (170.619,44 EUR),

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 2 juni 2014, door effectieve uitbetaling aan de respectieve vennoten.

TWEEDE BESLUIT.

a) Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

Beslissing.

De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd en zevenduizend honderd vijftien euro (307.115,00 EUR) om het te brengen van negentienduizend euro , (19.000,00 EUR) op driehonderd zesentwintig duizend honderd vijftien euro (326,115,00 EUR), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van driehonderd éénenveertigduizend tweehonderd achtendertig euro negenentachtig cent (341.238,89 EUR) onder affiek van' tien procent (10%) roerende voorheffing ten bedrage van vierendertigduizend honderd drieëntwintig euro negenentachtig cent (34.123,89 EUR), hetzij aldus netto driehonderd en zevenduizend honderd vijftien euro (307.115,00 EUR).

Il. Bankettest

Het netto uitgekeerde bedrag aan dividenden, te weten driehonderd en zevenduizend honderd vijftien euro' (307.115,00 EUR) werd door de verkrijgende aandeelhouders op een geblokkeerde rekening gestort, hetzij door de heer Ronny Taelman, voornoemd, een bedrag van honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro (153.657,50 EUR) en door de heer Paul De Baere, voornoemd, een een bedrag van honderd.

Op de Laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

drieënvijftigduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro (153.557,50 EUR), allen op de geblokkeerde rekening niet nummer BE23 0017 2877 2291 bij BNP Paribas Fortis bank.

Het bankattest van voormelde storting, blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Ill. Inbreng.

Is alhier tussengekomen

- De heer Ronny Taelman, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, heeft verklaard op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro (153.557,50 EUR) volledig in het kapitaal van de vennootschap in te brengen;

- de heer Paul De Baere, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en heeft verklaard zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro (163.557,50 EUR) volledig in het kapitaal van de vennootschap in te brengen;

IV. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

b) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot driehonderd zesentwintig duizend honderd vijftien euro (326115,00 EUR).

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten heeft de vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd zesentwintig duizend honderd vijftien euro (326.115,00 alR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van éér(zevenhonderd vijftigste (11750ste) van het maatschappelijk kapitaal.'

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, het nieuwe wetboek van vennootschappen en de wet corporate governance en besluit bijgevolg:

a)Schrappen in artikel 6, vierde alinea van de

woorden "artikel 126, tweede lid van de vennootschappenwer en vervangen door de woorden "artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen"

b)Toevoegen aan het eerste lid van artikel 11:

"natuurlijke personen en/of rechtspersonen",

c)invoeging van volgende bepalingen tussen het tweede

en derde lid van artikel 11:

'Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan,"

d)Schrappen van de laatste alinea van artikel 13 en

vervangen door het volgende

"Indien een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, zal hij de bepalingen opgenomen in artikel 259 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen moeten naleven."

e)Schrappen van artikel 15 van de statuten en

vervangen door het volgende:

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen..

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 20 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap."

t) Vervangen in artikel 17, derde alinea van de

woorden "acht dagen" door de woorden "vijftien dagen".

g)Schrappen in artikel 21 van de laatste alinea en

"

Voor-Inhouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

,

vervangen door het volgende:

"Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het

bedrag van zesduizend tweehonderd (6.200) euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de

vennootschap vorderen,"

h)Toevoegen aan de eerste alinea van artikel 26 van

het volgende:

"De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden

voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. ,"

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank

van koop-'handel is bevestigd of gehomologeerd.'

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft opdracht gegeven aan de zaakvoerder(s) of aan de door hem/hen aangeduide '

gemachtigde(n), tot uitvoering van de genomen besluiten.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 10/06/2014.

coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/04/2013 : KO137754
02/05/2012 : KO137754
29/03/2011 : KO137754
14/04/2010 : KO137754
06/04/2009 : KO137754
09/04/2008 : KO137754
16/03/2007 : KO137754
21/03/2006 : KO137754
29/03/2005 : KO137754
29/03/2004 : KO137754
21/03/2003 : KO137754
15/03/2002 : KO137754

Coordonnées
DEVANTA

Adresse
Zetel: 8790 Waregem, Waterstraat 125

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande