10/01/2014
ÿþf 5 i t r
Y "
' ' \ ` \ ~
~ ~ 1 1
_ _ _ , , M a i w a c d t t . 1
r i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 u ~ i ~ ~ w ~ 1 1 ! 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 j 1 , 1 1 1 1 1 1 0 1 9 0 1 1 9 2
3 1 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 2 5 . 4 1 2 B e n a m i n g
( v o l t ) : D E V E L T E R F R A N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e s t r o z e b e k e s t r a a t 2 5 B , 8 9 8 0 P a s s e n d a l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
B L I J K T
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E V E L T E R F R A N K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 8 0 P a s s e n d a l e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 2 5 B , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 8 9 8 0 Z o n n e b e k e ( P a s s e n d a l e ) , S t a t i e s t r a a t 7 4 n a a r 8 9 8 0 P a s s e n d a l e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 2 5 B , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 5 1 4 6 e n n o g n i e t a u t h e n t i e k v a s t g e s t e l d , t e b e k r a c h t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 8 0 P a s s e n d a l e , W e s t r o z e b e k e s t r a a t 2 5 B . "
T w e e d e b e s l i s s i n g K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t h e t t o e g e k e n d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n : i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t z i j e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n , t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e r d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
a ) B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 1 5 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e v e n n o t e n , a f k o m s t i g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
b ) I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g
O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e e c h t g e n o t e n F r a n k D E V E L T E R - N O P P E H e i d i , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w e l k b e d r a g z i j v e r k l a r e n v o l l e d i g v o l s t o r t t e h e b b e n .
D e p o n e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n w e r d , v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t e n d a t d a a r t o e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 6 6 _ 0 0 1 _ 7 1 4 4 4 0 5 4 3 g e o p e n d - o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p n e g e n t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b a n k a t t e s t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d e n d a t d e z e d e p o n e r i n g
h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t ,
V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n z o a l s v o o r m e l d g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , d o c h d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t a n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 1 5 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
d ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 1 5 . 5 5 0 , 0 0 E U R )
v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d . "
V i e r d e b e s l i s s i n g - O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
V i j f d e b e s l i s s i n g - - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s t e H e u v e l l a n d
d o r
b e h o u d e n a a n h e t 1 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2011
ÿþ 7 . 1 , i d g i r ) M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
* 1 1 1 9 7 2 4 6 *
" O n d e r n e r r i n g s n r : 0 4 7 7 . 0 2 5 . 4 1 2 B e n a m i n g
v o l u i t ) : D E V E L T E R F R A N K
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i e s t r a a t 7 4 - 8 9 8 0 P a s s e n d a l e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b v b a D E V E L T E R - N O P P E ( O N 0 8 4 1 . 5 0 6 . 0 7 8 ) , m e t v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H e i d i N o p p e , g e v e s t i g d t e P a s s e n d a l e , S t a t i e s t r a a t 7 4 , t o t z a a k v o e r d e r t e . b e n o e m e n v a n a f 3 0 1 1 1 / 2 0 1 1 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i e a a n v a a r d t .
Z i j h e e f t a l s z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n c o n f o r m d e s t a t u t e n .
F r a n k D e v e l t e r ,
Z a a k v o e r d e r
I I
. _ . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,