DEVELTER - NOPPE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DEVELTER - NOPPE
Dénomination : DEVELTER - NOPPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.506.078

Publication

11/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 04.10.2013, NGL 29.11.2013 13678-0277-011
08/05/2013
ÿþ " : 1,1-,11; C Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111VIIIN91I *130709fi9*

i N

i

IN

Ondernerningsnr : 0841.506.078 Benaming

(voluit) : DEVELTER-NOPPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Westrozebekestraat 25 B, 8980 Zonnebeke (Passendale) (volledig adres)

Onderwerp akte : Bevestiging zetelverplaatsing - Wijziging boekjaar - Wijziging datum jaarvergadering

Uit een akte verleden voor Meester Nancy Deknudt, notaris te Heuvelland, op 17 april 2013 ,

BLIJKT

Dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "DEVELTER-NOPPE", met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke (Passendale),

Westrozebekestraat 25B, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit  Zetelverplaatsing

De vergadering besluit artikel 2 van de statuten aan te passen aan de beslissing van de zaakvoerders om

met ingang van zeventien september tweeduizend en twaalf de zetel van de vennootschap te verplaatsen van de Statiestraat 74 te 8980 Zonnebeke (Passendale) naar de Westrozebekestraat 25B te 8980 Zonnebeke (Passendale). Deze beslissing werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien november tweeduizend en twaalf onder nummer 12185145.

Tweede besluit  Wijziging boekjaar

De vergadering besluit om het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om dat voortaan te laten lopen van één"

mei van elk jaar tot dertig april van het daaropvolgende jaar.

De vergadering besluit dat bij wijze van overgangsmaatregel het lopende boekjaar dat begonnen is op één'

juli tweeduizend en twaalf, zal afgesloten worden op dertig april tweeduizend en dertien.

Derde besluit  Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze

jaarvergadering voortaan te houden telkens op de eerste vrijdag van de maand oktober om achttien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal

gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand oktober tweeduizend en dertien om achttien uur.

Vierde besluit  Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor als volgt:

- De vergadering beslist artikel 2 eerste lid van de statuten aan te passen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8980 Zonnebeke (Passendale), Westrozebekestraat 25B."

- De vergadering besluit om de eerste zin van artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende,

tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei van elk jaar en eindigt op dertig april van het;

daaropvolgend jaar".

- De vergadering besluit om artikel 18 eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand oktober om achttien uur".

Vijfde besluit - Opdracht tot coördinatie van de statuten - machtiging

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde besluit - Volmacht

De vergadering en de zaakvoerders stellen de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fimax, met zetel te 8900 leper, Capucienenstraat 73, aan als, bijzondere gevolmachtigde, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26 APR. 2013

* ''

w Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Toegevoegde Waarde te vervullen evenals bij de kruispuntbank van ondernemingen, en ten dien einde ook aile stukken en akten te tekenen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

- gecoordineerde statuten





Dit uittreksel werd afgeleverd vdôr registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van Registratierechten.

Nancy Deknudt, notaris te Heuvelland

r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/11/2012
ÿþ MM 2,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behoudei gan het Belgisch Staatsbiai (1It~n~~~u~u1uum1u1 02 UV, 2012

" iziasias Griffie



Ondernemingsnr : 084t506.078

Benaming

(voluit) : DEVELTER - NOPPE

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : STATIESTRAAT 74, 8980 PASSENDALE

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Ingevolge beslissing van de zaakvoerders Develter Frank en mevr. Nappe Heidi, wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 17/09/2012 overgebracht naar Westrozebekestraat 25B, 8980 Passendale.

Develter Frank

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/12/2011
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van s -_ te

Voor- JJJII IIIi tII IIIJ 1111 II1J 1111 IJ 11 N

behouden *11187695*

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondememingsnr : 0 3L J . 54. 04g Benaming (voluit) : DEVELTER - NOPPE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Cà

.,

e~

Gd

Zetel : Statiestraat 74

8980 Zonnebeke (Passendale)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Tekst :

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Jan PLATTEAU te leper op 24 november

2011 'Geboekt zeven blad geen verzending te IEPER de 25 november 2011 Boek 176 blad 87 vak

10, Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR), De Ontvanger a.i. (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE'

Blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :

1-Naam - Vorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid onder de naam "DEVELTER - NOPPE".

2-Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8980 Zonnebeke (Passendale), Statiestraat 74.

De zetel van de vennootschap kan zonder statutenwijziging in België worden verplaatst bij

eenvoudig besluit van het orgaan belast met het bestuur van de vennootschap, voor zover deze

zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt in het toepasselijk taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van

een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een

afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

Op dezelfde wijze kunnen in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en

bedrijfszetels worden gevestigd, alsmede kantoren en bijkantoren worden opgericht.

3-Duur :

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

De ontbinding van de vennootschap kan slechts geschieden met inachtneming van de wettelijke

voorschriften ter zake.

::4-Oprichters :

1- De Heer DEVELTER, Frank Jozef Antoon geboren te Roeselare op elf augustus negentienhonderd drieënzeventig, (identiteitskaart nummer 590-5932380-80 - nationaal nummer 73.08.11-057.38)

" en zijn echtgenote

2- Mevrouw NOPPE, Heidi Annick Christel, geboren te Roeselare op eenentwintig juni negentienhonderd vierenzeventig, (identiteitskaart nummer 590-5926927-29 - nationaal nummer 74.06.21-354.30),

samen wonende te 8980 Zonnebeke (Passendale), Statiestraat 74.

Zij verklaren gehuwd te zijn te Meulebeke op elf augustus negentienhonderd achtennegentig onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd, zonder dat deze wijziging een vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel tot gevolg heeft gehad, blijkens een akte wijziging huwvoorwaarden verleden voor Notaris Werner Coudyzer te Langemark op zestien maart tweeduizend en één.

Zij verklaren sedertdien geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande hun

" huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.

5-Kapitaal :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"

rnod 11.1

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd (18.600)

euro.

Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6-Samenstelling van het kapitaal :

De verschijners verklaren en erkennen :

 > dat op de honderd kapitaalaandelen (100) als volgt in geld wordt ingeschreven:

- door de Heer Develter Frank, voornoemd, ten belope van vijftig (50) aandelen;

- door Mevrouw Noppe Heidi, voornoemd, ten belope van vijftig (50) aandelen;

Totaal: honderd (100) aandelen

i dat het geheel kapitaal is geplaatst.

Inbreng in geld

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,

volgestort is ten belope van een/derde.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zes duizend tweehonderd euro (¬

6.200, 00).

7-Boeklaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.

8-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te

vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald tengevolge van de uitkering of zou dalen beneden

het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met

alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de

balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de

jaarrekening, het nog niet afschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,

worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste

in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige

gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de

vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

9-Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen

benoemd en ontslagen.

Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of

dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die

handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die

handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de

handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de

omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen

voldoende bewijs.

Bijzondere volmachten

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of voor een reeks bepaalde

rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de

perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders

in geval van overdreven volmacht.

10-Controle :

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de

commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

voor deze laatste valt slechts ten laste van de vennootschap indien deze accountant wordt

aangeduid met haar toestemming of indien deze vergoeding haar ten laste wordt gelegd krachtens gerechtelijke beschikking. In deze laatste gevallen worden de opmerkingen van de accountant overgemaakt aan de vennootschap.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf dit besluit neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn bezoldiging bestaat uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat. 11-Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimonium-vennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en betreffen onder meer :

1.Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of

bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.

2.Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en -verhuren, verkopen, en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

3.Het organiseren en beheren van manifestaties van om het even welke aard, met inbegrip van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

4.Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

-onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, "

ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen,

onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;

-beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;

5.Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin. 6.Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketingpromotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel

" beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

7.Trading in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende

' handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband

staan met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,

en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke

andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,

beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij hètuelgisd Staat`sb1ad 14/I2/2Ot1 Annexes du Moniteur bétgë

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan natuurlijke of rechtspersonen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen; borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te stikken naar de wettelijke regels ter zake.

12-Jaarvergadering :

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De jaarvergadering en de buitengewone of bijzondere algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een jaarvergadering als een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het desbetreffende verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verieend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een

schriftelijke volmacht is gegeven.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat.

De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle vennoten aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Behoudens in de gevallen voorzien in de wet, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden . verleden.

De buitengewone algemene vergadering kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Slot-en overgangsbepalingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

TIJDSTIP VAN VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur : de Heer Frank DEVELTER en Mevrouw Heidi NOPPE, beiden voornoemd, die verklaren te aanvaarden.

EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar vangt aan vanaf het ogenblik dat de vennootschap begint te werken, zoals bepaald hiervoor, en eindigt op dertig juni tweeduizend en dertien.

De vennootschap neemt alle verbintenissen over die aangegaan zijn door de oprichters in naam van de vennootschap in oprichting vanaf één september tweeduizend en elf.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen overneemt.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien.

COMMISSARIS

De vennoot beslist GEEN commissaris-revisor aan te stellen.

VOLMACHT FORMALITEITEN BTW/KRUISPUNTBANK

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de Heer Hans GOETHALS van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 'FIMAX' met zetel te 8900 leper, Capucienenstraat 73, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte stichting.

Notaris Jan PLATTEAU

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12IZOI1- Annexes du Moniteur beige

26/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 02.10.2015, NGL 17.10.2015 15652-0278-010

Coordonnées
DEVELTER - NOPPE

Adresse
WESTROZEBEKESTRAAT 25B 8980 PASSENDALE

Code postal : 8980
Localité : Passendale
Commune : ZONNEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande