14/02/2014
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 A 0 9 8 7 9 *
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 2 5 3 . 2 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E V I L L E R S E T F I L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J u l e s P e u r q u a e t s t r a a t 4 6 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G Z E T E L O V E R D R A C H T - O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l t e O o s t e n d e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E V I L L E R S E T F I L S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J u l e s P e u r q u a e t s t r a a t 4 6 , b e s l i s t h e e f t d a t :
1 ) h e t b o e k j a a r i n d e t o e k o m s t z a l a a n v a n g e n o p é é n o k t o b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p d e r t i g S e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
H e t h u i d i g b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z a l a l d u s v e r l e n g d w o r d e n e n z a l p a s e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 ) d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e i n d e t o e k o m s t t e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 4 .
3 ) d e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 4 5 0 B r e d e n e , L o d e w i j k P a r e t l a a n 2 8 ,
4 ) d e S t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
" A r t i k e l 2 : o m e r d e e e r s t e a l i n e a v a n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 4 5 0 B r e d e n e , L o d e w i j k P a r e t l a a n 2 8 . "
" A r t i k e l 1 8 : o m e r d e e e r s t e a l i n e a v a n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r , i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
" A r t i k e l 2 8 : o m e r d e e e r s t e a l i n e a v a n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : "
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . "
5 ) k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n :
a ) H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e h i e r n a , o p g e m o t i v e e r d e w i j z e t o e g e l i c h t w o r d t .
A a n d i t v e r s l a g i s g e h e c h t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t p e r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n
b ) H e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O L I N , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , T o r h o u t s e s t e e n w e g 2 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n k y L I N G { E R , a c c o u n t a n t I A C , d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n w a a r i n i n z o n d e r h e i d v e r m e l d w o r d t o f d e
" t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t l e t t e r l i j k w a t v o l g t :
" 6 . B E S L U I T E N
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A D E V I L L E R S & F I L S w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i $ t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J u l e s P e u r q u a e t s t r a a t 4 6 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 1 6 d e c e m b e r z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 5 8 0 . 0 3 7 , 3 7 ¬ e n e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t v a n 3 0 1 . 7 3 3 , 5 5 E . H e t g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t 4 3 1 . 7 1 8 , 5 1 E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e r t a b n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t
d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r g e f o r m u l e e r d e v o o r b e h o u d , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t
s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O o s t e n d e , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
L i n g i e r F r a n k y
A c c o u n t a n t I A B
V e r f e g e n w o o r d i g e r A c c o l i n B V o v v e B V B A I A B n u m m e r 2 2 4 1 3 1 3 N 1 1 "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t e n i g e o p m e r k i n g
v a n w e g e d e v e n n o t e n d i e z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g o f v o o r b e h o u d d e e r i n v e r w o o r d e b e s l u i t e n b i j t r e d e n .
6 ) t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t g e s p r o k e n .
7 ) b e s l i s t h e e f t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n s t e l t h i e r t o e a a n : d e H e e r D E V I L L E R S , M a r c A u b a i n C l o v i s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 . 0 1 . 1 2 - 0 0 9 . 2 2 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J u l e s P e u r q u a e t s t r a a t 4 6 b u s 2 , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n M e v r o u w D E V I L L E R S , M a r i a n n e H é l è n e M a r i e , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , V i s s e r i j s t r a a t 1 4 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 , 0 7 , 2 7 - 0 1 4 . 1 8 , d i t v o o r h e t g e v a l d e b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e v a n d e H e e r D E V I L L E R S M a r c , v o o r n o e m d , a l s v e r e f f e n a a r n i e t t o e g e s t a a n z o u w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t r e e d t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r s e v e n t u e e l g e s t e l d h e b b e n t u s s e n h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n z o n d e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e h o e v e n i n d e g e v a l l e n w a a r d e z e v e r e i s t i s .
Z i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; z i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , h a n d l i c h t i n g g e v e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t t e n o f a n d e r e b e l e t s e l s .
D e v e r e f f e n a a r i s v r i j g e s t e l d e e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j k a n , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n , b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s t o e s t a a n ; d e o m v a n g e n d e d u u r v a n d e d e l e g a t i e w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r b e p a a l d .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n v e r e f f e n a a r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d i e i n g e e n g e v a l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b l i j k m o e t ' g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
8 ) o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
9 ) a i l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n
i n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t v a n O p s t a l
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
2 ) v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ; 3 ) v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g