28/06/2012
ÿþM o d W o a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i i s s s a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 4 4 . 4 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V I R C O ( v e r k o r t )
v o o r ' b e h o u t
a a n h
B e i g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L O U I S W E G 5 3 - 8 6 2 0 N I E U W P O O R T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - - W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : " 1 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k . G e r e g i s t r e e r d o p 5 j u n i 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i e n B o e k 9 5 8 B l a d 9 2 V a k 1 4 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . ( g e t e k e n d ) C h r i s t e l l e D e G r a e v e . " v o o r M e e s t e r W i m T A E L M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E V I R C O " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n . H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n i e d e r j a a r l o p e n v a n é é n j u n i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g m e i v a n h e t j a a r d a a r o p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e v e r k o r t e n t o t e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j u n i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t j a a r d a a r o p . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o e m d , t e w i j z i g e n i n g e v o l g e d e v e r a n d e r i n g v a n d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r , h i e r v o o r b e s l i s t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n o k t o b e r o m n e g e n u u r , e n i n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h i e r d o o r b i j e e n k o m e n i n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A r t i k e l v e e r t i e n , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e - h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n o k t o b e r o m n e g e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l a c h t t i e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r v o l g d d o o r d e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e d e b e v o e g d h e i d v a n v e r e f f e n a a r s z u l l e n h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n b e s l i s t a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n ,
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n , v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n a r a t o v a n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n , g e b e u r l i j k n a v o o r a f g a a n d e g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n , w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g . D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s m o e t s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , e n o m o n d e r m e e r h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
O o d e l a a t s t t . L 7 1 7 v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c f e i n s t r u m e n t e r e n d e n £ l a u s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ! . n { e n l
b e w t i g s i d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e n - J e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n
a a n h e t
f s s 1 g i s c h S t a a t s b l a d
f
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I L L E M D E C R A E N E e n P a r t n e r s , A c c o u n t a n t s
& B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W - n u m m e r , t e v e r z e k e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W i m T A E L M A N
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
C a p d e f a e i t e b i z v a n L u i k B v e r n 1 e l d e n R e c t o N a a r n e n h o e c a n i o h e i d v . 3 n d e r n S t r u i n e i i t e i e n c k n o t e r e s , h e l i i v e n d e o e r c o { o } r a c e n ) b e v o e g d d e r e c t r o , p e r s o o r i t e n a a n z i e n v e n d e r t i e n i e v e e t e g e n ' o o r v e g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g