27/01/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 0 8 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e v i i e g e r F i l i p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t W a l l e t j e 6 9 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - k a p i t a a l v e r h o g i n g - u i t b r e i d i n g d o e l - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t , d a t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 8 0 . 3 2 1 , 0 0 - ) b e d r a g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l u i t e n v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s o v e r g e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g 1 ) d e H e e r F i l i p D e v i i e g e r e n 2 ) d e H e e r J e n s D e v i i e g e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v e r d e r d e z e v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . E r z a l d u s e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e b r a c h t .
D E R D E B E S L I S S I N G
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e H e e r V i n c e n t K o o p m a n , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n A r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e n n o t e n e r k e n n e n d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a i s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p D E V L I E G E R F I L I P B V B A b e s t a a t u i t d e r e k e n i n g " O n t v a n g e n v o o r s c h o t t e n o p k a p i t a a l " a d E U R 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r d e ' r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n p r o r a t a v a n h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p . D e z e s c h u l d j e g e n s d e v e n n o t e n v l o e i t u i t d e , b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w a a r b i j d e v e n n o t e n e r z i c h t o e h e b b e n v e r b o n d e n o m h u n d i v i d e n d r e c h t i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n b r e n g w o r d t g e w a a r d e e r d t e g e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e s c h u l d . A l s v e r g o e d i n g z u l l e n d e i n t e k e n a a r s , p r o r a t a h u n i n b r e n g , n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n d i e u i t g e g e v e n w o r d e n t e g e n h e t b o e k h o u d k u n d i g p a r i b e r e k e n d v o l g e n s d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
A i s e n i g e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e b e s c h r e v e n i n b r e n g a l s v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a d E U R . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 z a l d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p 1 6 3 a a n d e l e n u i t g e v e n d i e d e e l g e r e c h t i g d z i j n i n h e t ; r e s u l t a a t v a n a f h u n c r e a t i e e n m e t d e z e l f d e k a r a k t e r i s t i e k e n a l s d e b e s t a a n d e d e e l b e w i j z e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e i n b r e n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l E U R 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 1 3 n o m i n a t i e v e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n g e l i j k 1 1 9 1 3 s t e v a n h e t k a p i t a a l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n a l s o n d e r l i g g e n d e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ 1 6 0 2 6 3 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
B
2 0 - 0 1 "
L G I S C H S s
R B i r , Ê ~ ,
~ . , ~ .
2 d g G M B R ~ ~ ï ~ ~ + ' ~ ' g *
; 4
Q ~ t
~ - ; - .
. ~ ~ ~ . .
g S P e e t e e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , b e n i k v a n m e n i n g d a t :
. d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( a r t 5 3 7 W . I . B , 1 9 9 2 ) ; - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t - w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r h o o g d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K n o k k e - H e l s t , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
V i n c e n t K o o p m a n
B e d r i j f s r e v i s o r
V I E R D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r d e z e n i e u w e i n b r e n g h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e v o o r w a a r d e n e n d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v e r k l a r e n d a t z i j v a n d e n o t a r i s e e n k o p i j h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e c i r c u l a i r e 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 a a n g a a n d e d i t o n d e r w e r p . Z i j v e r k l a r e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V A S T S T E L L I N G V A N D E R E A L I S A T I E V A N D E K A P I T A A L V E R H O G 1 N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n v o l g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p v a n :
1 ) d e H e e r F i l i p D e v l i e g e r t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 - ) ;
2 ) D e H e e r J e n s D e v l i e g e r t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) ;
1 . 1 s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e H e e r F i l i p D e v l i e g e r v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d a t h i j
e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 0 0 0 , 0 0 - ) h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " D E V L I E G E R F i l i p " ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e H e e r F i l i p D e v l i e g e r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v o o r n o e m d b e d r a g d i e h i j b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " D E V L I E G E R F i l i p " , i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n h e m h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 1 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
2 . 1 s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e H e e r J e n s D e v l i e g e r v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d a t h i j
e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v a n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 0 0 , 0 0 - ) h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n - n o o t s c h a p " D E V L I E G E R F i l i p " .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e H e e r J e n s D e v l i e g e r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v o o r n o e m d b e d r a g d i e h i j b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p " D E V L I E G E R F i l i p " , i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n h e m v i e r ( 4 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e i n b r e n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e f f e c t i e f g e b e u r d i s e n d a t a l d u s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s . H e t k a p i t a a l i s d a a r d o o r e f f e c t i e f g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d d e r t i e n ( 9 1 3 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / n e g e n h o n d e r d d e r t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V { J F D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
, , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d d e r t i e n ( 9 1 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
. « T o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n - ' g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 0 2 e n a r t i k e l e n 3 0 5 t o t e n m e t 3 1 3 W . V e n n ,
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t w e e f a s e n , d i e n e n t w e e n o t a r i ë l e a k t e n t e w o r d e n o p g e s t e l d .
E s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , e n k a n d e z e o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n t e k e n e n m e t e i g e n m i d d e l e n t e n z i j a n d e r s t u s s e n b l o t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r w e r d o v e r e e n g e k o m e n .
D e n i e u w e v e r k r e g e n a a n d e l e n b e h o r e n i n v o l l e e i g e n d o m t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . E v e n w e l i s h i j e r t o e g e - h o u d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r t e v e r g o e d e n v o o r d e w a a r d e v a n h e t v r u c h t g e - ' b r u i k w a a r m e e h e t v o o r k e u r r e c h t i s b e z w a a r d .
L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n t e k e n e n m e t e i g e n m i d d e l e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e l a a t s t e a l z o v e r k r i j g t , b e h o r e n h e m i n v o l l e e i g e n d o m t o e . E v e n w e l i s h i j e r t o e g e h o u d e n d e b l o t e e i g e n a a r t e v e r g o e d e n v o o r d e w a a r d e v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n h e t v o o r k e u r r e c h t . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p é é n h o o f d i g i s g e w o r d e n , g e l d t e v e n w e l d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 2 3 7 e n 3 4 4 W . V e n n ,
T o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n
3 1 6 t o t e n m e t 3 1 8 W . V e n n . , D e o p r o e p i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g m o e t h e t d o e l v a n d e
k a p i t a a l s - ' v e r m i n d e r i n g e n d e w i j z e w a a r o p z e z a l g e b e u r e n v e r m e l d e n , B i j i e d e r e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e n o d i g e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e b e t a l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
U i t b r e i d i n g d o e l
D e v e n n o t e n e n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g e n o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n d a t z i j e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n h e b b e n o n t v a n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l u i t t e b r e i d e n e n t e d i e n e i n d e w o r d t n a h e t z e v e n d e g e d a c h t e n s t r e e p j e v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e p a r a g r a f e n i n g e l a s t :
" - h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n g e b o u w e n v o o r h a n d e l s - e n w o o n g e b r u i k ; h e t a a n k o p e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n v a n , e n , a l g e m e e n g e n o m e n , d e h a n d e l i n a i l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e v o r m e n v a n m a n a g e m e n t e n d i e n s t v e r l e n i n g ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e z o w e l a l s a d m i n i s t r a t i e v e h u l p ; h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e - d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d w a r e e n s o f t w a r e ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r a i l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e ; d e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ; d e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D i t a l l e s i n z o v e r r e d e h i e r v o o r g e m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t o n d e r w o r p e n z i j n a a n b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o f r e g l e m e n t e r i n g e n . D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n u i t v o e r e n d o o r e e n ( r e c h t s ) p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n .
D i t d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f g e l i j k w e l k e w i j z e . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s n a d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l t w e e v o l g e n d e c l a u s u l e i n t e l a s s e n :
" D e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n , b e p e r k e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s !
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g z o d a t b i j d ë o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k k a n a f g e s l o t e n w o r d e n , m i t s v o l d a a n i s a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n . T e d i e n e i n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 9 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t , l u i d e n d e a l s v o l g t :
" A R T I K E L N E G E N E N T W I N T I G - V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n v a n d e s t e m m e n , b e h o u d e n s b i j t o e p a s s i n g v a n d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l . i s o p d a t g e b i e d n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d . Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r s t e e d s t e a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s u i t b r e i d e n o f i n p e r k e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t g e s t e l d . V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e V o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e " b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n a m h e t p a s s i e f v a n d e v e n - n o o t s c h a p e n d e v e r e f f e n i n g k o s t e n t e d e k k e n ,
H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e e v e n t u e l e v e r l i e z e n z u l l e n d o o r d e v e n n o t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g g e d r a g e n w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e r t e v e n s v o o r o p t e r e n o m g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) t e b e n o e m e n . I n d a t g e v a l z a l b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t o n t b i n d i n g b e s l i s t o p z e l f d e m o m e n t o n m i d d e l l i j k d e v e r e f f e n i n g w o r d e n a f g e s l o t e n . D i t k a n e c h t e r e n k e l i n d i e n c u m u l a t i e f v o l g e n d e v o o r w a a r d e n z i j n v e r v u l d :
- E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
- E r m o g e n g e e n p a s s i v a m e e r z i j n o p g r o n d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ;
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n m o e t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n h i e r - t o e b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . "
N E G E N D E B E S L I S S I N G
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L A F I L , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , ' t W a l l e t j e 6 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s - p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 5 4 2 . 8 2 9 . 0 2 4 .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e r o o s e t e K n o k k e - H e i s t o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 d e c e m b e r v o l g e n d o n d e r
n u m m e r 1 3 3 0 7 5 2 1 . "
I n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d M e v r o u w
D E K U Y P E R L a u r e t t e , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 2 . 1 1 . 0 6 - 2 9 2 . 3 4 , w o n e n d e t e 8 3 4 0 D a m m e ( L a p s c h e u r e ) , F o r t S i n t
D o n s a s 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t a m b t v a n d e z e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d z a l z i j n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , t o t
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
A f g e l e v e r d v ô ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m - ' s t i g a r t . 1 7 3 / 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e
R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n i s e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E r i c D e r o o s e , n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t .
T e z a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g