04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 01.07.2014 14247-0174-014
26/11/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . . . . . . . . . . . . . - _ . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - _ r . . . _ - - - - - - - - - - r v
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 9 3 , 9 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h e o D e v o g e l a e r e - D e w a e l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t A n t o n i u s s t r a a t 8 4
8 5 7 0 A n z e g e m ( I n g o o i g e m )
O n d e r w e r p a k t e :
K A P I T A A L V E R H O G I N G P U B L I C A T I E I N Z A K E V E R P L A A T S I N G Z E T E L
B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s P A S C A L D E N Y S t e Z w e v e g e m d e d a t o 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 , w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n : g e n o m e n
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t , ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 1 3 4 5 6 4 . B E S L U I T .
d e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 / 1 1 / 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 8 , 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d , d o o r e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g a a n d e ` r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 5 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n , ' ;
h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o p ;
t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e ; ;
v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g d e r g e l d e n w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s t e n e i n d e a
b e w a r i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
B E S L U I T . ? E D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n , ; i ; o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e t e n e i n d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k . ; !
i j
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n d d . 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t '
i i d d . 1 1 / 1 1 / 2 0 1 3
. . g e c o ü r c i t n e e r d e : s t a t u t e n - . . . , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - _ . _ - . _ _ _ _ . . _ . _ _ - - - - - - - - : _ , W _ _ - - . _ _ . . s :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E R G E I - E G D
1 4 , 1 1 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
- D I J K
I l l
* i 3 i n o i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S A v e l g e m s t r a a t , 5 9 / B
8 5 5 0 Z W E V E G E M
V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 25.07.2012 12335-0039-014
09/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o . b e h o
a a n B e l g S t a a t
N
z 3 m o i ~ i u i i o w i i i h u i ~
a a i *
l . G 1 5 C i I S : . t 3 = 5 ~ L
: - . 5 R - - G - ,
- ~
f \ I E i F á G E L E G D
r -
. l 3 . 0 7 , 2 0 1 1
A - 7 S 3 , _ _ r á D
f i f i
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C _ ~ B A I . i : k j a i r h U i 5 E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 9 3 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e o D E V O G E L A E R E - D E W A E L E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 7 0 I n g o o i g e m , S i n t A n t o n i u s s t r a a t , 8 4
" O n d e r w e r p a k t e :
W I J Z I G I N G S T A T U T E N
B i j n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t a m b t v a n N o t a r i s P A S C A L D E N Y S t e
Z w e v e g e m d e d a t o 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 , w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n 1 0 5 0 e i g e n a a n d e l e n v a n d e
. v e n n o o t s c h a p .
' T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n
w e l d o o r d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 3 0 . 2 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e " .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e z a a k v o e r d e r M e v r o u w F e m k e G a l l e o p h a a r v e r z o e k e e r v o l o n t s l a g t e g e v e n
e n h a a r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t o v e r d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e t e n e i n d e n e e r l e g g i n g o p d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s P A S C A L D E N Y S
A v e l g e m s t r a a t , 5 9 1 6
8 5 5 0 Z W E V E G E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 30.06.2011 11233-0192-014
14/09/2010 : KO124382
18/08/2010 : KO124382
23/06/2009 : KO124382
14/04/2009 : KO124382
20/06/2008 : KO124382
07/06/2007 : KO124382
26/07/2006 : KO124382
28/07/2005 : KO124382
20/01/2005 : KO124382
04/10/2004 : KO124382
31/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 4 - ~ ~ E L G 1 S C H S
R I
* 1 5 1 1 0 6 5 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 4 4 6 9 3 9 2 6
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 1 0 6 1 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r T h e o D e v o g e l a e r e t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , 3 0 j u n i 2 0 1 5 E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D E V O G E L A E R E D [ E T E R
Z A A K V O E R D E R
T h e o D E V O G E L A E R E - D E W A E L E
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D S I N T A N T O N I U S S T R A A T 8 4 . 8 5 7 0 A N Z E G E M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/08/2003 : KO124382
09/11/2001 : KO124382
08/08/2000 : KO124382
01/01/1995 : KO124382