24/07/2014
ÿþt . ~ M o d W o r d 1 1 . 1
F ~
( n r 1 \
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E 1 6 _ U
E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 1 6 0 . 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E W A E L E "
( v e r k o r t ) :
1 R B E L G E N E E R G E L E G D
7 - 2 0 1 4
S T A A T S ^ L P r
2 6 J U N I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L e l f e . K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 2 D e s s e l g e m , M e e l s t r a a t 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , : z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l - - R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ` , , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W A E L E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e . z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 2 D e s s e l g e n i , M e e l s t r a a t 4 1 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n ; v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g ï a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t .
- a a n d e h u w g e m e e n s c h a p D E W A E L E K r i s - E E L B O D E S a b i n e e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 4 7 2 . 9 9 0 , 7 8 E U R ) ;
- a a n d e h e e r D E W A E L E K r i s e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 5 2 7 . 0 0 9 , 2 2 E U R ) ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 6 j u n i 2 0 1 4 , d o o r e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g a a n d e r e s p e c t i e v e ' v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
J . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d ' d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 3 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e ' u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r ' a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j : a l d u s n e t t o n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l . B a n k a t t e s t
H e t n e t t o u i t g e k e e r d e b e d r a g a a n d i v i d e n d e n , t e w e t e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o t e n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g g e s t o r t , h e t z i j :
- d o o r d e h u w g e m e e n s c h a p D E W A E L E K r i s - E E L B O D E S a b i n e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n t i g c e n t ( 4 2 5 . 6 9 1 , 7 0 E U R )
- d o o r d e h e e r D E W A E L E K r i s e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t
e u r o d e r t i g c e n t ( 4 7 4 . 3 0 8 , 3 0 E U R )
o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 6 6 4 5 5 0 0 8 7 3 8 8 1 b i j B a n k J . v a n B r e d a & C ° N V .
H e t b a n k a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
l l l . I n b r e n g .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e e c h t g e n o t e n K r i s D E W A E L E K r i s - E E L B O D E S a b i n e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r k l a r e n . h u n n e t t o - a a n d e e l " i n v o o r m e l d ^ u i t g e k e e r d ~ d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o e n z e v e n t i g c e n t ( 4 2 5 . 6 9 1 , 7 0 E U R ) v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
- d e h e e r D E W A E L E K r i s , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t ; v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o d e r t i g c e n t ( 4 7 4 . 3 0 8 , 3 0 E U R ) v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n b e v e s t i g d d a t z i j h e b b e n b e s l i s t g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n n a a r a a n l e i d i n g
v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r v a t i n o n d e r h a v i g e a k t e .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 3 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 3 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 7 5 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 9 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
D E R D E B E S L U I T .
" D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 1 0 6 1 2 0 1 4 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
M V ó o r - b e h o u d e n
e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g