21/01/2014
ÿþV o o
b e h o u e a n f B e l g l .
s t a a t s
M o d P D F 1 1 . 1
( Ï 1 r ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e f n t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ Û N T T E U R 8 i = F P T '
N E E R G E L E G D E G D T E R G R I F F I E ; V A N D E
- ~ # - 2 0 1 4 E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
! / I I / I / ! / I / / I I I / I I I I / I I / I I I / / I / / I I / I / i i I / i / i / i i i i / B R t 1 G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
) H s I ' ~ " , r - , , p p : 3 Q D E C . 2 0 1 ' ~
* 1 4 0 2 1 0 7 *
G r i f f i e D e g r i f f i e r .
L
O n d e m e m i n g s n r
0 4 2 4 . 9 9 4 . 3 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D E W A E L E I N V E S T
( v e r k o r t ) : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L . . . ~ . . . . . . . . . .
Z e t e i : K o r t e Z i l v e r s t r a a t 1 4 / 0 3 - 0 1
8 0 0 0 B r u a a e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E W A E L E I N V E S T b e s l i s t h e e f t
; 1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o . ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r ` i n b r e n g i n g e l d , v o l g e s t o r t , e n h e t c r e ë r e n v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d - ( 2 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e , b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n ; v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
; D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n , t e w e t e n t e g e n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t g e s t o r t g e d e e l t e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 4 0 0 1 7 1 4 0 5 3 4 5 2 b i j d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p B N A A a r i b a s F o r t i s t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E W A E L E I N V E S T , z o a l s b l i j k t u i t b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t a a n . d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , o m d o o r h e m t e w o r d e n b e w a a r d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s : t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t : h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( l . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n ; o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t ' i n z a k e d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , n a i n v o e r i n g v o o r e e n u u r v o o r h e t ` h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , n a i n v o e r i n g v a n b e p a l i n g e n i n z a k e h e t ; s t e m m e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n d e e l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a
a c t u a l i s e r i n g , v e r n i e u w i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a
s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a a a n p a s s i n g v a n d e
s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U I T T R E K S E L S T A T U T E N
N A A M : D E W A E L E I N V E S T
Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , K o r t e
Z i l v e r s t r a a t 1 4 / 0 3 - 0 1 .
D U U R : o n b e p a a l d
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : . a l l e a c t i v i t e i t e n , i n d e m e e s t r u i m e
z i n v a n h e t w o o r d , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t :
a ) h e t v e r l e n e n v a n e l k e v o r m v a n a d v i e s e n o f s t u d i e w e r k b e t r e f f e n d e b e d r i j f s b e h e e r , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , m a r k t s t u d i e , p e r s o n e e l s s e l e c t i e ;
b ) h e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s e n b e l e g g i n g e n , z o w e l v a n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
c ) d e h a n d e l e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n - e n v e r k o o p , d e r u i l i n g , i n c o n s i g n a t i e n e m e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
d ) h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e s t u d i e s n o p e n s d e e l n e m i n g e n , f u s i e s , b e h e e r , a a n - e n v e r k o o p v a n m a a t s c h a p p i j e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R ; D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : M e v r o u w V a n o v e r s c h e l d e , C h r i s t i a n e H o n o r i n e V i t a l i n e , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , K o r t e Z i l v e r s t r a a t 1 4 b u s 0 3 0 1 , d i e h e e f t v e r k l a a r d d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N : I e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r e e n v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t e n m e e r d e r e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a l a a t , w o r d e n t o t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n , d e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p . H i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t o e f e n t d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t .
I n d i e n e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a i d e v e n n o o t s c h a p . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , d a n k o m t d e u i t o e f e n i n g a a n d e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d k o m t i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e - v e n n d o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t e n b e p a a l d v o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G : D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n v o o r g e l e g d ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t , N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .