18/07/2013
ÿþg l i w a g M o d 1 1 . 1
V o o r
b e h o u c a a n h B e l g ! :
S t a a t s '
i
O n d e r n e m i n g s n r A 8 7 8 . 2 8 8 . 1 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D . G . L E A S I N G & R E N T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : L i e v e r s t e d e s t r a a t 2 0 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M Z E T T I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
h i e r o n d e r !
d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n i n D G B - i
!
- ~ D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e l b a n g e n n a a r 8 4 9 0 1 J a b b e k e - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w N i c o l e S t e e v e n s e n m e v r o u w M o n i q u e = V e r k e y n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r l e e n t h e n =
k w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r . j
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , r e t r o a c t i e f , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 , g e z i e n h i j s i n d s d i e d a t u m h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' , : w a a r n e e m t , d e h e e r D e G r o o t e B a r t A n t o o n I r m a , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e
( V a r s e n a r e ) , ü y t d r e v e 5 6 . 1
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s o p d r a c h t l k r i j g t i n e n i g e w e l k e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r B a r t D e G r o o t e , v a n r e c h t s w e g e ; a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n - d e v e n n o o t s c h a p z a l o p t r e d e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n !
b e s l u i t e n e n a a n h e t v i g e r e n d w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n a l l e o v e r i g e w i j z i g i n g e n i n o n d e r s t a a n d e ;
s t a t u t e n t e n o p z i c h t e v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n , g o e d t e k e u r e n . D i t
h e t a a n n e m e n v a n o n d e r s t a a n d e s t a t u t e n :
A R T I K E L 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " D M - S E R V I C E S " .
A R T I K E L 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 9 0 J a b b e k e
ü y t d r e v e 5 6 .
A R T I K E L 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t , b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n ,
p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , L L - o p - - b e d r i j f s e c o n o m i s c h , - _ o p e r a t i o n e e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
* 1 3 1 1 1 6 6 8 *
r l J E ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- E
M N I T E U R E
1 1 - 0 7 - I S C H
S T A
V T S F 3 L A D
i v r c v c : r Á u u t c r C r u l [ L C C I E L G E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d J i n g B r u g g e )
0 1 3 0 P : a 4 U L I 2 0 1 3 .
e e e
G r i f f i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D . G . L E A S I N G & R E N T I N G m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L i e v e r s t e d e s t r a a t 2 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l j i k d o e l t e w i j z i g e n z o a l s
i n d e s t a t u t e n b e p a a l d .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
S E R V I C E S
a l l e s d o o r ' :
' s
b e -
( V a r s e n a r e ) ,
=
N o o r -
t e b o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
e ~ h
L i n k B - v e r v o l g
( f i n a n c i e e l v l a k .
[ H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n - m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n ; o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
( H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n d o o r m i d d e l v a n a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , o n t w i k k e l e n v a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t v e r l e n e n e n a a n v a a r d e n v a n e n i g w e l k e z a k e l i j k e [ r e c h t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e .
; H e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e ' v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f
[ b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
( H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n I o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n ; f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , [ s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
= D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t ; b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u = a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , ; f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d [ z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
I A R T I K E L 4 . D U U R .
i D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o .
, H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , d i e e l k 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 1 1 . J A A R V E R G A D E R I N G - B I J Z O N D E R E O F B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s t e v e r m e l d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , o p d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 7 0 0 u u r .
A R T I K E L 1 5 . A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n ; t e o n d e r t e k e n e n .
1 A R T I K E L 2 0 . B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I n g e v a l e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
d i e n t z i j o n v e r w i j l d o v e r t e g a a n t o t d e a a n d u i d i n g v a n d e v a s t e
"
N o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
= v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n s V e n n o o t s c h a p p e n .
! D e a a n d u i d i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l s a m e n m e t d e b e n o e m i n g v a n ; i d e r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e v a n h e t ! B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p i n i t i a t i e f e n k o s t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . 1 H e t o n t s l a g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n z a l e v e n e e n s b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p i n i t i a t i e f e n k o s t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . l D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r e e n t i j d s d u u r d o o r h a a r l w a s t t e s t e l l e n . Z i j n / h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e i ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o f a c h t e r a f b e v e s t i g d d o o r ; l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w a a r i n m e l d i n g ; w o r d t g e m a a k t v a n d e t o e g e k e n d e b e z o l d i g i n g e n g e l d t a l s b e v e s t i g i n g t e r z a k e . l A R T I K E L 2 1 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - I N T E R N .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n ] t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s ; h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n ;
C i v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D A
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n ' ; ; t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e l
e = v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t :
C l à 1 [ g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
! D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z i c h i n h e t c o l l e g e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n ' l a n d e r e z a a k v o e r d e r o f e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n !
e , s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , p e r p o s t , p e r t e l e f a x o f p e r e m a i l m e t e l e k t r o n i s c h e =
b l h a n d t e k e n i n g . ' i
e ! D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . ;
C l à = I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e n i g e =
p i l a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s )
d I l o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e
: : d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . e n
c e ' i A R T I K R L 2 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D - E X T E R N .
N ' ! D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e
r o a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
o 1 I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s !
! r e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n d o o r h u n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
1
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s o p d r a c h t k r i j g t i n e n i g e w e l k e
e 9 v e n n o o t s c h a p , z a l d e h e e r D e G r o o t e B a r t A n t o o n I r m a , w o n e n d e t e 8 4 9 0 r m 1 J a b b e k e ( V a r s e n a r e ) , U y t d r e v e 5 6 , v a n r e c h t s w e g e a l s v a s t e
e I v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o p t r e d e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n
- ! ' e e n b e s t u u r s o p d r a c h t .
= A R T I K E L 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
, v l i H e t b o e k j a a r s t e m t o v e r e e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
. D I : A R T I K E L 2 5 . W I N S T V E R D E L I N G .
; V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n s
o n
; h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g =
a : ! i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t !
, m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . 1 O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e l
~
D b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
! [ A R T I K E L 2 7 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
o n = H e t e v e n t u e l e b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e i
: v e n n o t e n , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t . i
1 - - D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r o m a l l e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n !
l u i t t e v o e r e n . i
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n M a e l e C V B A , m e t ; [ z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , A u t o b a a n 2 2 b u s 0 0 0 1 , o m e n i g w e l k e f o r m a l i t e i t e n d i e f = v o o r t v l o e i e n u i t o f b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , b i j
L _ _ ! g e r e c h t e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e e n s o c i a a l r e c h t e l i j k e o v e r h e d e n a f t e
L u i k B - v e r v o l g
s ' h a n d e l e n ,
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L E N E N E E L B E S T E M D V O O R P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
S t e v e n F i e u w s , n o t a r i s .
' , V o o r - b a e h o u d e n a a n h e t
' ~ ~ é f g i $ c ~ i
S t a a t s b l a d I V
A l s m e d e h i e r b i j n e e r g e l e g d , e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e h o u d e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e