15/07/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 3 6 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u j t ) : D ' H O N D T & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r o n R u z e t t e l a a n 1 7 0 - 1 7 2
8 3 1 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a i v e r h o g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U i t e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t t e B r u g g e o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D ' H O N D T & P A R T N E R S " m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e , B a r o n R u z e t t e l a a n 1 7 0 - 1 7 2 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t i z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n h o n d e r d e n v i e r e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 2 2 3 . 1 0 4 , 1 7 ) o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n h o n d e r d e n v i e r e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 8 2 3 , 1 0 4 , 1 7 ) m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e a a n d e l e n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e r s t : , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e b o d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n " a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D ' i m m o , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e , B a r o n R u z e t t e l a a n 1 7 0 - 1 7 2 v e r k l a a r t h i e r b i j t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t .
D e r e c h t e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l a l s v o l g t d o o r h e n w e r d v o l s t o r t :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D ' H O N D T I N S U R A N C E C O N S U L T I N G " i n h e t k o r t D . I . C . , t e 8 3 4 0 D a m n e , M o n n i k e r e d e s t r a a t 1 5 , t e k e n t i n o p v i j f ( 5 ) n i e u w e a a n d e l e n e n h e e f t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R O L A - I N V E S T t e 9 1 4 0 T e m s e , H o c g k a m e r s t r a a t 6 5 , t e k e n t i n o p t i e n ( 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n h e e f t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t .
B a n k a t t e s t
H e t b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i e h e t i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n t o t a a l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 8 2 3 . 1 0 4 , 1 7 ) .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d t d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t e k s t e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n t v v i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o z e v e n t i e n c e n t ( ¬ 8 2 3 . 1 0 4 , 1 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 9 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 / 1 9 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o j o l M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d k t e
M O N I T E U R B E L G E
8 8 - 0 7 - 2 0 1 4
1 3 L G 1 S C H S T A A T S B L ;
' M a
I I
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n d e b e s t u u r d e r s e n / o f o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t
g e g e v e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e ( l a t e n ) m a k e n e n d e z e n e e r t e ( l a t e n ) l e g g e n o p d e
b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
3 . B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , d e B V B A V e c o t r a S e r v i c e s t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e ,
U i t k e r k e s t r a a t 1 2 , v a n d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r d é c h a r g e v o o r h a a r g e v o e r d b e l e i d t o t d r i e ë n t w i n t i g m e i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R O L A - I N V E S T , t e 9 1 4 0
T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 6 5 .
V o o r w i e t e k e n t h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H o e d e m a k e r s R e n i e r H u b e r t , 0 4 1 1 7 g e b o r e n
t e B o n d o ( B e l g i s c h K o n g o ) o p t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e ,
H o o g k a m e r s t r a a t 6 5 , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
2 ) D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p E M J S e r v i c e s t e 1 ' 1 8 0 B r u s s e l , R u e E d o u a r d M i c h i e l s
1 2 ,
V o o r w i e t e k e n t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a r d o n H e r m a n C o l e t t e , g e b o r e n t e L e u v é n
o p z e s t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e D r o g e n b o s , K u i k e n s t r a a t 5 3
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E X C E L L E N T S E C U R I T Y t e 8 2 0 0 B r u g g e , B e a u c o u r t s t r a a t 1 1 ,
V o o r w i e t e k e n t , d e h e e r D ' h O N D T P e t e r A l o i s E l i s a b e t h , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p t w i n t i g
n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , B e a u c o u r t s t r a a t 1 1 , i n z i j n
h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s u b 1 ) i s t e r u g w e r k e n d t o t é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s s u b 2 ) e n 3 ) i s t e r u g w e r k e n d t o t z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s W o u t e r B O S S U Y T
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o t e c l 2 n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e i a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t c e t e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/08/2015
ÿþ1 2 A U G 2 0 1 5 G e n t A f d e l i n g 8 r u g ® e
I l l
1 5 1 9 6
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c b ! a e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ' , E t i ' t )
G r i f f l a k t r a p c h t E R C a r t t c L i C c ~ c , ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 3 6 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D ' H O N D T & P A R T N E R S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r o n R u z e t t e l a a n 1 7 0 - 1 7 2 , 8 3 1 0 B r u g g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 2 j u n i 2 0 1 5 :
V o o r a f n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e b e s t u u r d e r A B I N I T I O B V B A ( 0 8 4 4 . 0 0 6 . 7 9 7 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d M e e r s m a n , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 d o o r m i d d e l v a n e e n f u s i e ; d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , w e r d o v e r g e n o m e n d o o r T E N E Q U O D B E N E B V B A ( 0 4 7 0 . 9 0 3 . 4 2 5 ) .
D i t h e e f t t o t r e c h t s t r e e k s g e v o l g d a t T E N E Q U O D B E N E B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d M e e r s m a n , h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n A B I N I T I O B V B A b i n n e n D ' H O N D T & P A R T N E R S N V , m e t i n g a n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e e f t o v e r g e n o m e n .
D a a r o p v o l g e n d b e k r a c h t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n , d e b e ë i n d i g i n g p e r 1 2 j u n i 2 0 1 5 v a n h e t m a n d a a t v a n T E N E Q U O D B E N E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , : W i l g e n d r e e f 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 0 . 9 0 3 . 4 2 5 e n v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d M e e r s m a n , a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D ' h o n d t I n s u r a n c e C o n s u l t i n g B V B A
b e s t u u r d e r
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r K u r t D ' h o n d t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e