31/08/2015
ÿþV : b e h c
a a r
B e l s S t a a l
m o d 1 1 . i
* 1 5 1 2 9 3 3 0
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 9 9 8 . 0 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I C K S T A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : D e L i n d e 1
8 8 4 0 S t a d e n
O n d e r w e r p a k t e : C o m m . V A : p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n d e B V B A " M A R O " - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ' , ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 2 j u l i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e . c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " D I C K S T A R " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t W e s t - V l a a n d e r e n t e 8 8 4 0 S t a d e n , D e L i n d e 1 , R P R G e n t ( a f d e l i n g l e p e r ) , o n d e m e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 4 4 7 . 9 9 8 . 0 6 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t ; a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e
I n g e v o l g e d e u i t d r u k k e l i j k e a f s t a n d d o o r a l l e v e n n o t e n v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 4 5 , 7 4 6 e n 7 4 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n z o v e r d i t l a a t s t e n a a r d e v e r s l a g e n v e r w i j s t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e t o e t e p a s s e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . T W E E D E B E S L U I T : v e r s l a g e n
a ) S p l i t s i n g s v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 0 7 m e i 2 0 1 5 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 4 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l ' o n t v a n g e n t e h e b b e n , e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , e r m e e i n t e s t e m m e n e n s t e l t d e v o o r z i t t e r d e r h a l v e v r i j v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n . .
b } V e r s l a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k , v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e : h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e i d e o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , e r m e e i n t e s t e m m e n e n , d e r h a l v e d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n , t e w e t e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 b u s 1 1 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , ; o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V A N S T E E L A N T , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 8 j u l i 2 0 1 5 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e B V B A M A R O m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , D e L i n d e 1 , v o o r e e n t o t a l e n o m i n a l e n e t t o - i n b r e n g w a a r d e ( = b o e k w a a r d e ) v a n 1 . 4 0 6 . 6 6 2 , 3 6 E U R , b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n h e t n e t t o - a c t i e f ( b e d r i j f s t a k ) v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p C o m m . V A D I C K S T A R t e 8 8 4 0 S t a d e n , D e L i n d e 1 , i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A M A R O z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
¢' d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
¢' d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r r i o d 1 1 . 1
d a t , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g w a a r b i j a l l e v e n n o t e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t z u l l e n v e r g o e d w o r d e n d o o r n i e u w e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t e i g e n v e r m o g e n s a m e n g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
E r d i e n t v e r m e l d t e w o r d e n d a t O V A M v o o r d e o v e r g e d r a g e n z a k e l i j k e r e c h t e n o p d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n n i e t o v e r i n f o r m a t i e b e s c h i k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o d e m k w a l i t e i t . B i j g e v o l g i s h e t m o g e l i j k d a t b i j e e n e v e n t u e l e l a t e n t e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g d e b e t r e f f e n d e i n b r e n g w a a r d e n n i e t g e r e a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n . W i j d i e n e n h i e r v o o r d a n o o k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 1 8 j u l i 2 0 1 5 .
( g e t e k e n d )
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
h e t d o o r d e o p r i c h t e r s v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p " M A R O " , t e w e t e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o p 1 8 j u l i 2 0 1 5 o p g e m a a k t e ' o p r i c h t e r s v e r s l a g ' .
D E R D E B E S L U I T : b e l a n g r i j k e v e r m o g e n s w i j z i g i n g e n
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t , n a m e n s h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n i e t k a d e r e n b i n n e n d e n o r m a l e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l ,
V i E R D E B E S L U I T : M e t s p l i t s i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o f p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n d e B V B A " M A R O " - O v e r g a n g t e n a l g e m e n e t i t e l v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t p a r t i e e l s p l i t s i n g s v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n e n b e s l i s t a l d u s t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j z e l f d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r o p h o u d e n t e b e s t a a n e e n d e e l v a n h a a r v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o r m e n d e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n , w e l k e v a n u i t t e c h n i s c h o o g p u n t e e n o n a f h a n k e l i j k e x p l o i t a t i e g e h e e l v o r m t - o v e r d r a a g t a a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R O " , m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , D e L i n d e 1 , o v e r e e n k o m s t i g d e o p d e l i n g e n m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
D e z e t o e t e b e d e l e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o m v a t d e b e d r i j f s t a k " ( o n ) m e r e n d e g o e d e r e n h o o f d z a k e l i j k b e s t e m d v o o r h e t g e b r u i k d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d e e l n e m i n g e n i n p r o j e c t v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e h o u d e n a l s b e l e g g i n g " , z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n . D e b e o o g d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g k a d e r t b i n n e n d e b e h o e f t e o m d e v o l l e d i g e v e n n o o t s c h a p s g r o e p t e r e o r g a n i s e r e n e n v i n d t d a n o o k p l a a t s o p b a s i s v a n z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n .
D e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z a l a l d u s d e b e s t a a n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n , w e l k e d e a f t e s p l i t s e n b e d r i j f s t a k v a n ' o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e e l n e m i n g e n a a n g e h o u d e n a l s b e l e g g i n g ' n i e t b e h o e v e n , v e r d e r z e t t e n . D e r h a l v e z u l l e n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " D I C K S T A R " d i e g e e n d e e l u i t m a k e n v a n d e a f g e s p l i t s t e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n , e i g e n d o m b l i j v e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
. B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
H e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n - - v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , g a a t o v e r n a a r d e n i e u w e , i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; w e s h a l v e a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r t e d r a g e n b e d r i j f s t a k , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
V I J F D E B E S L U I T : I n b r e n g v o o r w a a r d e n - v e r g o e d i n g
a ) A l g e m e n e o m s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t v o o r d e n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g e r v a n n a a r v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l , e v e n a l s n a a r d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t b e s t u u r s o r g a a n n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a , e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e h i e r n a v o l g e n d e s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p t e n e m e n :
A C T I V A
V A S T E A C T I V A ¬ 3 6 3 . 9 7 4 , 6 9
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ¬ 3 0 8 . 9 9 9 . 1 9
A . T e r r e i n e n e n g e b o u w e n ¬ 2 6 4 . 0 7 5 , 0 4
C . M e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l ¬ 4 4 . 9 2 4 , 1 5
F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ¬ 5 4 . 9 7 5 . 5 0
V L O T T E N D E A C T I V A ¬ 1 . 0 4 2 . 6 8 7 , 6 7
V o r d e r i n g e n < 1 j a a r ¬ 8 4 2 . 6 8 7 , 6 7
A . H a n d e l s v o r d e r i n g e n ¬ 3 5 . 9 4 5 , 7 7
B . O v e r i g e v o r d e r i n g e n ¬ 8 0 6 . 7 4 1 , 9 0
G e l d b e w e g i n g e n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
T O T A A L D E R A C T I V A : ¬ 1 . 4 0 6 . 6 6 2 , 3 6
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P A S S I V A
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
E I G E N V E R M O G E N ¬ 1 . 4 0 6 . 6 6 2 , 3 6
m e i t a a l ¬ 5 0 1 . 8 3 6 , 7 6
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l ¬ 5 0 1 . 8 3 6 , 7 6
R e s e r v e s ¬ 5 0 . 1 8 3 , 6 8
A . W e t t e l i j k e r e s e r v e ¬ 5 0 . 1 8 3 , 6 8
O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t ¬ 8 5 4 . 6 4 1 , 9 2
V O O R Z I E N I N G E N E N U I T G E S T E L D E B E L A S T I N G E N ¬ 0 , 0 0
S C H U L D E N ¬ 0 , 0 0
T O T A A L D E R P A S S I V A : ¬ 1 . 4 0 6 . 6 6 2 , 3 6
N e t t o - i n b r e n g : é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬
1 . 4 0 6 . 6 6 2 , 3 6 ) .
B o e k i n g e n : b o e k h o u d k u n d i g e v e r w e r k i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n n e t t o - a c t i e f i n h o o f d e v a n d e v e r k r i j g e n d e
v e n n o o t s c h a p :
g e p l a a t s t k a p i t a a l : 5 0 1 . 8 3 6 , 7 6 e u r o
. w e t t e l i j k e r e s e r v e : 5 0 . 1 8 3 , 6 8 e u r o
. o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t : 8 5 4 . 6 4 1 . 9 2 e u r o
1 . 4 0 6 . 6 6 2 , 3 6 e u r o
D e o v e r g a n g v a n v o o r s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p o p d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l .
V o o r h e t g e v a l e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g w e r d t o e b e d e e l d e n i n t e r p r e t a t i e v a n d i t v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o v e r d e v e r d e l i n g e r v a n , w o r d t d i t g e d e e l t e o f d e w a a r d e e r v a n g e a c h t g e b l e v e n t e z i j n b i j d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p . E n k e l l a t e n t e , n i e t i n v o o r m e l d e b a l a n s u i t g e d r u k t e e l e m e n t e n , w e l k e s p e c i f i e k t o e t e w i j z e n z i j n a a n d e o v e r g e d r a g e n b e d r i j f s t a k v a n ' o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e e l n e m i n g e n a a n g e h o u d e n a l s b e l e g g i n g ' , z u l l e n d o o r d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p d i e n e n g e d r a g e n t e w o r d e n e n z a l o n d e r h a v i g e , t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , k u n n e n v e r h a l e n o p d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
D e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n , v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e , o v e r t e d r a g e n ' b e d r i j f s t a k ' o f g e s t e l d t e n v o o r d e l e v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p t o t w a a r b o r g v a n j e g e n s h a a r a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e o v e r t e d r a g e n ' b e d r i j f s t a k ' , b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n . D e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z i j n v r i j v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n .
D e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p z a l u i t h e t a r c h i e f v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p d e o r i g i n e l e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n d e r h a v i g e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n o n t v a n g e n . I n d e m a t e z e n i e t o f m o e i l i j k s p l i t s b a a r z i j n , w o r d e n d e o r i g i n e l e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , w a a r z e h e t z i j t e r i n z a g e w o r d e n g e h o u d e n v a n d e v e r k r i j g e n d e , o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p e n h a a r o r g a n e n v a n b e s t u u r e n c o n t r o l e , h e t z i j e e n k o p i e o f e e n e c h t v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d i e d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n k u n n e n w o r d e n b e k o m e n .
B e l a s t i n g e n d i e h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , d i e n a c o n t r o l e o v e r d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n z o u d e n w o r d e n i n g e v o r d e r d e n w a a r v o o r i n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p g e e n v o o r z i e n i n g w e r d g e n o m e n , b l i j v e n o n v e r m i n d e r d t e n l a s t e v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
6 ) B i j z o n d e r e o m s c h r i j v i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n p o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t s v o o r s c h r i f t e n g e l d e n
º% A a n h a l i n g m o d a l i t e i t e n v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l
A . T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e o n t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p r u i l v e r h o u d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t i n g e v o l g e d e o v e r g a n g v a n h e t a f g e s p l i t s t d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " D I C K S T A R " r e c h t s t r e e k s w o r d e n t o e g e k e n d a a n h a a r v e n n o t e n : d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R O " , w e l k e z u l l e n v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e r k r i j g e n d e , n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n o n d e r h a v i g e , g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " D I C K S T A R " .
N a h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " M A R O " e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n l e g g e n w a a r i n d e v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d w o r d e n :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n ( v e n n o t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n e l k v a n d e v e n n o t e n ( v e n n o t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p ) t o e k o m t ;
- d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n d c o r d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n o n d e r t e k e n d . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n o f h u n r e s p e c t i e v e g e v o l m a c h t i g d e n c e r t i f i c a t e n o v e r h a n d i g d .
B . O p l e g
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d v o o r z i e n .
C . D e e l n a m e i n d e w i n s t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e c r e ë e r d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
D . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e i a f g e s p l i t s t e b e s t a n d d e l e n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e , n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
E . B e v o o r r e c h t e a a n d e l e n
E r z i j n i n d e s p l i t s e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d . E v e n m i n w o r d e n e r a a n d e d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d .
F . B e s t u u r s o r g a a n
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p " D I C K S T A R " w o r d e n g e e n
b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d , n o c h a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p
" M A R O " .
Z E S D E B E S L U I T : O p r i c h t i n g v a n d e B V B A " M A R O "
A . V a s t s t e l l i n g e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a i s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
. g e p l a a t s t k a p i t a a l : 5 0 1 . 8 3 6 , 7 6 e u r o
. w e t t e l i j k e r e s e r v e : 5 0 . 1 8 3 , 6 8 e u r o
. o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t : 8 5 4 . 6 4 1 , 9 2 e u r o
1 . 4 0 6 . 6 6 2 , 3 6 e u r o
z o a l s b l i j k t u i t b o v e n v e r m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g .
B . F i n a n c i e e l p l a n
D e v e n n o t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " D I C K S T A R " o v e r h a n d i g e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n f i n a n c i e e l p l a n w a a r i n z i j o p t r e d e n a l s o p r i c h t e r e n i n h e t w e l k z i j h e t k a p i t a a l v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p " M A R O " , o n t s t a a n u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , r e c h t v a a r d i g t .
C , G o e d k e u r i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , D e L i n d e 1 , o p t e r i c h t e n e n d e s t a t u t e n e r v a n a r t i k e l s g e w i j s v a s t t e l e g g e n a l s v o l g t :
U i t t r e k s e l s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 A a r d - R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " M A R O " .
A r t i k e l 2 - - Z e t e l
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t o v e r g e b r a c h t w o r d e n . D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v a l t o n d e r d e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s z e t e l s , a l s m e d e k a n t o r e n , f i l i a l e n , b i j h u i z e n , s t a p e l h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e n e n t a a l d e c r e t e n d i e d a a r o m t r e n t b e s t a a n .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n :
1 . H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t .
2 . H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
3 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
4 . A l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t n a m e : d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , h e t b o u w e n , h e t l a t e n b o u w e n , a f b r a a k w e r k e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n g e b o u w e n e n g r o n d e n , d e o m v o r m i n g o f o m b o u w i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a t d o o r m i d d e l v a n l o t i s s e r i n g , v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g , a l l e
a c t i v i t e i t e n v a n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r h e t o p s t e l l e n v a n h u u r c o n t r a c t e n , o p m a k e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g , i n v e n t a r i s e r e n
v a n m e u b i l a i r , h e t v e r v u l l e n v a n d e f u n c t i e v a n s y n d i c u s , h e t o p m a k e n v a n s c h a t t i n g e n e n e x p e r t i s e s , h e t o p m a k e n v a n p r o j e c t e n , b o u w b e g e l e i d i n g e n z o v o o r t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g e n b e p e r k e n d z i j n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i 1 . 1
5 . D e a a n n e m i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e b o u w w e r k e n , a l l e o n d e r a a n n e m i n g e n , a f w e r k i n g e n e n v o l t o o i i n g s w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o u w v a k i n b e t r e k k i n g s t a a n a l s m e d e h e t f a b r i c e r e n , d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e c o n s i g n a t i e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n c o m m i s s i e h a n d e l v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n e n a r t i k e l e n d i e b i j h e t b o u w e n t u s s e n k o m e n ,
6 . D e c o ö r d i n a t i e , d e o p v o l g i n g e n h e t b e h e e r v a n a c t i v i t e i t e n e n p r o j e c t e n z o a l s b e p a a l d i n p u n t 1 , e n 2 .
7 . A l g e m e n e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n z o a l s o n d e r m e e r e n n i e t b e p e r k e n d o p g e n o e m d , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n i n f r a s t r u c t u u r , h a n d e l s r u i m t e , s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n , t e l e s e c r e t a r i a a t e n o n t h a a l .
8 , H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
9 . H e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l , f i n a n c i e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n .
1 0 . H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n v a n p r o d u c t i e o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n .
1 1 . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
1 2 . H e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n .
1 3 . H e t b e h e r e n v a n b e d r i j f s r u i m t e s e n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t i n g , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e r v a n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
1 4 . H e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d v a n h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
1 5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m .
1 6 . H e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e r e c h t e n o p k n o w h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c e d é s .
1 7 . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n o f o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e .
1 8 . Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
1 9 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a i l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
2 0 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n . Z i j m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o p e n b a r e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
2 1 . Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t u i t s l u i t e n d b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . D e a r t i k e l e n 3 9 , 5 ° e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n o p d e v o o r w a a r d e n d i e b i j d e w e t z i j n b e p a a l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 0 1 . 8 3 6 , 7 6 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 9 J a a r v e r g a d e r i n g B u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s t e e d s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i l 8 v e r n i e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n b i j m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e <
A r t i k e l 1 4 S t e m r e c h t - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , m a g i e d e r e v e n n o o t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n v e n n o o t t e l t , z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f v e n n o o t m e t s t e m r e c h t i s e n o p v o o r w a a r d e d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r b e i d e n v e r v u l d z i j n .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n n o c h t a n s d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o f o r g a n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d o f b i j g e s t a a n , z e l f s i n d i e n d e z e z e l f g e e n v e n n o t e n z i j n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . l n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A r t i k e l 1 8 B e r a a d s l a g i n g - A a n w e z i g h e i d s q u o r u m
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l 2 0 - - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t .
n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t ;
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . H u n o p d r a c h t k a n e c h t e r w e l o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A a n i e d e r e z a a k v o e r d e r k u n n e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v o o r z i j n r e i s - , v e r p l a a t s i n g s - e n r e p r e s e n t a t i e k o s t e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n b e d r i j v i g h e i d v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n , i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n w e l k e t e n l a s t e k o m e n v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r e e n a a n d e e l i n d e w i n s t e n t o e k e n n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e s t a a n o m t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r v o o r s c h o t t e n o p h u n b e z o l d i g i n g o p t e n e m e n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o m t r e n t g e e n u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g n e e m t , i s d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
I n h e t g e v a l v a n e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e g e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d i s e l k e z a a k v o e r d e r e r t o e g e h o u d e n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d e v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n , A r t i k e l 2 1 - - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
i n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f s n e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , w e l k e a a n g e r e k e n d z u l l e n w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e v o l m a c h t d r a g e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . A r t i k e l 2 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g ' v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 3 C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d h a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A n t i g e l 2 4 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p r i e t e i n d e v a n h e t e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 2 5 V e r d e l i n g v a n h e t r e s u l t a a t
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t a l s m e d e v a n d e v o o r h e e n a a n g e l e g d e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n .
A r t i k e l 2 7 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e z u i v e r e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e l e n , e l k e e n g e l i j k r e c h t g e v e n d , n a , i n v o o r k o m e n d g e v a l , g e l i j k m a k i n g v a n d e a a n d e l e n w a t b e t r e f t h u n a f b e t a l i n g .
l n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d t e w o r d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p " M A R O " z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n d a t d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 7 o m t i e n u u r .
A C f ! T S T E B E S L U I T : K w i j t i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e s p l i t s i n g z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g ( b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g ) v o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e o p d r a c h t u i t g e o e f e n d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a f g e s p l i t s t e b e s t a n d d e l e n g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e s p l i t s i n g .
N E G E N D E B E S L U I T : B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e z a a k v o e r d e r s v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p " M A R O " e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
º% v o o r n o e m d e h e e r D I C K R o g e r ,
º% v o o r n o e m d e m e v r o u w L A F A U T M a r i e C h r i s t i n e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
b e i d e a l h i e r p e r s o o n l i j k a a n w e z i g e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n e r v a n .
T I E N D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l n a p a r t i ë l e s p l i t s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a s t d a t , i n g e v o l g e d e o v e r d r a c h t v a n v o o r m e l d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e ' v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d i s m e t v i j f h o n d e r d e n é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 0 1 . 8 3 6 , 7 6 ) e n d a t h e t t h a n s a c h t m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 . 1 7 5 . 1 6 3 , 2 4 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " N e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 . 1 7 5 . 1 6 3 , 2 4 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 3 5 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
E L F D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e s p l i t s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a s t d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n d e n i e u w e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R O " a l d u s w e r d o p g e r i c h t .
T W A A L F D E E N L A A T S T E B E S L U I T : O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t t o t s l o t m e t e e n p a r i g h e i d :
" o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
" v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n :
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " D I C K S T A R " ;
- d e s t a t u t e n d e r n i e u w o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p " M A R O " .
" b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T I T E C A A C C O U N T A N C Y " . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , o n d e m e m i n g s ' e n ° B T W - n û m m e r B E 0 8 8 2 . 3 7 1 . 5 8 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k , v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d d e d i e n s t e n v a n d e B . T , W . ) t e v e r z e k e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t b i j h o r e n d e o p r i c h t i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
p e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e B V B A " M A R O " ;
" g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V g o r - b e h ô u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i e d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g