17/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1
% W U
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
- 5 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
A d e l I f l g M E U R N t t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 5 7 4 . 7 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k V a n d e r m a r c k e B V B A
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s e n w e g 1 6 3
8 6 0 0 D i k s m u i d e ( E s e n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e M a e r e t e D i k s m u i d e o p 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 , d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ; '
; v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I E R E N A R T S E N P R A K T I J K ,
V A N D E R M A R C K E B V B A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , E s e n w e g 1 6 3 , m e t ' ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 5 7 4 , 7 9 6 i n h e t r e c h t s g e b i e d V e u r n e .
T o t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i s o v e r g e g a a n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w e l k v e r s l a g a a n '
h u i d i g e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
T W E E D E B E S L U I T : D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t d i v i d e n d v o o r b r u t o - b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o
( 6 7 0 . 1 0 0 , 0 0 ) w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V e r m i n d e r d m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e z e v e n d u i z e n d :
t i e n e u r o ( 6 7 . 0 1 0 , 0 0 ) , l e v e r t d i t e e n t o t a a l o p v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o 6 3 . 0 9 0 , 0 0 ) n e t t o -
d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
I / B E S L I S S I N G
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d v e r s l a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o 6 3 . 0 9 0 , 0 0 ) , z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E 8 1 . 6 9 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d n e t t o d i v i d e n d b e d r a g d o o r d e h e e r B e n e d i c t V a n d e r m a r c k e .
D e h e e r B e n e d i c t V a n d e r m a r c k e v e r k l a a r t d e t o t a l i t e i t v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d v a n , d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n t i g e u r o ( £ 6 3 . 0 9 0 , 0 0 ) , t e h e b b e n v o l s t o r t .
D e g e n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 3 7 4 4 0 ' . 4 1 7 9 8 8 0 8 , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i e r e n a r t s e n p r a k t i j k V a n d e r m a r c k e B V B A " b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k m e t z e t e l t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m n a o n d e r t e k e n i n g " n e v a r i e t u r " i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
N a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g d i e h e t g e l d i n d e p o s i t o h e e f t g e n o m e n , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e e n d e n e e r l e g g i n g , z a l o v e r d i e r e k e n i n g a l l e e n k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ,
2 / V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
A l l e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D I E R E N A R T S E N P R A K T I J K V A N D E R M A R C K E B V B A " .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
3 / V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s .
V I E R D E P E S L U I T
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a I s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t v o l l e d i g k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 6 8 2 . 6 9 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r n o m i n a l e ' , w a a r d e . "
V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r m e t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h u i d i g e b e s l i s s i n g . E v e n e e n s w o r d t h e t a r t i k e l a a n g e v u l d o v e r e e n k o m s t i g d e h u i d i g e w e t g e v i n g .
Z E S D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G H U I D I G B O E K J A A R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t , i n u i t v o e r i n g v a n e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z a l l o p e n t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d w o r d t e n v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r . D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
A C H T S T 4 B E S L U I T : W I J Z I G I N G E E R S T K O M E N D E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t , i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m n e g e n t i e n u u r .
N E G E N D B E S L U I T : C O Ö R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t ; t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " A d f i s c B V B A " t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 2 0 / C , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e r r e M a c r e ,
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e w i j z i g i n g s a k t e ;
C o ö r d i n a t i e e n h i s t o r i e k .
V o o r - , b e h o u d e n , a a n h e t
" B e l g i s c h ' b i t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o a d a n i g h e j d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g