DIGROM AGRO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DIGROM AGRO
Dénomination : DIGROM AGRO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 859.744.058

Publication

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 28.06.2013 13246-0558-011
14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.07.2012, NGL 07.09.2012 12560-0087-023
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 24.06.2011 11206-0470-026
05/05/2011
ÿþ

ra





IA I III GlU II II II 1111111111111

*11068316*

Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

DI RECRICjLGE.` I I~ 2

ISCH STAR

ssTUUi

3ELG

Mp

ERGELEGID ter ÔiIFFIE der VMtcpppftAWt?EL7E

OMM Bitige

-ffliedv~

Gri felleginer.

Ondernemingsnr : 0859744058

Benaming

(voluit) DIGROM AGRO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEENBOSSTRAAT 1 - 8850 ARDOOIE

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS + ZETELVERPLAATSING

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 24 maart 2011 blijkt dat de vergadering het; eervol ontslag aanvaardt van de heren Xavier Haspeslagh, Bernard Haspeslagh en Jan Haspeslagh als; bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang van 24 maart 2011.

De vergadering beslist om mevrouw Lieve Peene, wonende te 8850 Ardooie, Wezestraat 18/A te benoemen

als bestuurder van de vennootschap.

Dit mandaat vangt aan op 24 maart 2011 en eindigt met de jaarvergadering van 2016.

Meteen komt de raad van bestuur bijeen en neemt kennis van het ontslag van de heren Jan Haspeslagh en Xavier Haspeslagh als gedelegeerde bestuurders van de vennootschap.

De raad van bestuur neemt tevens kennis van het ontslag van de heer Jan Haspeslagh als voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur benoemt vervolgens de heer Ignace Haspeslagh als voorzitter van de raad van bestuur; en bevestigt zijn benoeming als gedelegeerd bestuurder conform de beslissing genomen op de raad van; bestuur van 16 december 2010.

Tenslotte beslist de raad van bestuur de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar de Wezestraat 18/A te 8850 Ardooie met ingang van 24 maart 2011.

Voor eenvormig uittreksel

Ignace Haspeslagh

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden_: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van-de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/01/2011
ÿþ+11009418*

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter gr

ITEUR l3 rRECTrO

1 -01- 201

CH STAAf FSTi fllr

ifie van e a e "

NCE-FIGE-LEGD-TER CeFFFE VAN DE -g- RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

:ta

BRUGGE (AFDELING BRUGGE) .

op:

2 4 r12- 20IlU

r--~:

E

_ De griffier.

f.:1

Griffie

"~-r

..4.=_ ,...~.~,~. " -

Ondernerningsnr : 0859.744.058

Benaming

(voluit) : DIGROM AGRO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEENBOSSTRAAT 1 - 8850 ARDOOIE

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 16 december 2010 blijkt dat de vergadering beslist om de heer Ignace Haspeslagh, wonende te 8850 Ardooie, Wezestraat 18/A, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een duur van 6 jaar.

Dit mandaat vangt aan op 16 december 2010 en eindigt met de jaarvergadering van 2016.

Meteen komt de raad van bestuur bijeen en benoemt de heer Ignace Haspeslagh, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.

Voor eenvormig uittreksel

Jan HASPESLAGH

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 24.06.2009 09285-0227-026
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 18.06.2008 08247-0103-027
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 20.06.2007 07260-0184-026
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 30.06.2006 06354-0053-033
15/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.06.2005, NGL 07.07.2005 05429-0005-021
30/07/2015
ÿþ Mob Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie y. R u - akte



3ELGISCH STPATS,,LAC? Gent Afde(Értfffarugge

IONITEUR BEL

2 3 -07 2015

-Griffie Rechtbank Koophandel

15 JUL 2015

11,

.,*15109951*

Qndernemingsnr : 0859.744.058

Benaming

(voluit): DIGROM AGRO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootsphap

Zetel : Wezestraat 18A, 8850 Ardooie

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING  NAAMSWIJZIGING - OPHEFFING VAN CATEGORIEËN VAN AANDELEN - WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGING STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris 5tefaan LAGA met standplaats te Izegem op 10 juli 2015, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1.Verhoging van het kapitaal met een bedrag van zeshonderd duizend Euro (600.000,00 EUR) om het te brengen op een bedrag van negenhonderd negenentwintigduizend negenhonderd zesenveertig Euro vijfenveertig Cent (929.946,45 EUR) door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen en door middel van verhoging van de fractiewaarde van alle aandelen.

2.Verzaking aan het wettelijk voorkeurrecht vervat in artikel 592-593 van het Wetboek van vennootschappen an hernemen in artikel 52 van de statuten.

3.Inschrijving op de kapitaalverhoging en volledige volstorting.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, bij de KBC BANK te Ardooie

4.Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging. Het kapitaal bedraag thans negenhonderd negenentwintigduizend negenhonderd zesenveertig Euro vijfenveertig Cent (929.946,45 EUR).

5.Wijziging van de naam van de vennootschap in "CERTERRA".

6.Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, opheffing van de categorieën van aandelen A, B, C en D. Aanpassing van artikel 5 en 9 van de statuten, als volgt:

- vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt negenhonderd negenentwintigduizend negenhonderd zesenveertig Euro vijfenveertig Gent (929.946,45 EUR), vertegenwoordigd door éénendertigduizend negenhonderd (31.900) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/éénendertigduizend negenhonderdste (1/31.900ste) van het kapitaal."

- vervanging van artikel 9 van de statuten, zoals hierna opgenomen.

7. Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur en aanpassing van artikel 9 aan deze wijziging, ais volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet."

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

8.Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur in die zin dat de vennootschap onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, voortaan vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders, samen optredend. Aanpassing van artikel 16 van de statuten, luidend thans als volgt:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap voor alle rechtshandelingen, ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

9.Actualisatie van de bepalingen op gebied van ontbinding en vereffening en aanpassing van artikel 33 van de statuten en aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd

-expeditie van de akte dd. 1017/2015

-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-~S

e behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 15.06.2004, NGL 29.06.2004 04330-0198-019

Coordonnées
DIGROM AGRO

Adresse
WEZESTRAAT 18A 8850 ARDOOIE

Code postal : 8850
Localité : ARDOOIE
Commune : ARDOOIE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande