26/05/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 4 0 D e e r l i j k , B e v e r e n s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q m e t s t a n d p l a a t s t e Z w e v e g e m , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k I , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b o e k 9 7 3 , b l e d 9 2 , v a k 5 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) , D e a d v i s e u r a i o n t v a n g e r a i , ( h a n d t e k e n i n g ) , C h r i s t e l l e D e G r a e v e , e n w a a r v a n h i e r e e n o n t l e d e n d u i t t r e k s e l v o l g t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t t o t
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j g e p a a r d z e f g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n . n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e a a n d e l e n o o k v a n a f d e i n s c h r i j v i n g z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) v o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n e n i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v o l s t o r t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L U I T
A l l e v e n n o t e n h e b b e n o n m i d d e l l i j k e l k i n d i v i d u e e l e n v o o r z i c h z e l f v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T .
V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r D E M A S U R E C a r l o s L u c J o z e f , g e b o r e n t e I z e g e m o p v i j f t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 5 b u s 6 , v e r k l a a r d v o l l e d i g u p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D I M P A C K " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t , e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , e r k e n n e n , d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n , w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , t e w e t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b i j d e K B C b a n k t e D e e r l i j k o p h e t n u m m e r B E 3 9 7 4 8 0 4 1 3 2 3 3 1 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D I M P A C K " , d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t z o d o e n d e o v e r e e n s u p p l e m e n t a i r v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o , z o a l s v o o r t v l o e i t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . D i t a t t e s t z a l d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n d e v i j f h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v e r , d i e a a n v a a r d t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L G E 1 4 _ .
N E E R G E L E G D
- 8 . 0 5 . 2 0 1 4
r S B I _ M i l - 7 3
j e 0 1 ; ( 4 , ' P l & t e p e r - -
1 1 J 1 , 1 1 1 % 1 1
K N I T E U R B
1 9 - 0 5 - 2 L G I S C H S T A A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 3 1 5 . 0 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M P A C K ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
h e h o t e n
t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e i k é é n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 . 2 . 6 0 s t e ) v a n h e t v e r l i n o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V O O R D E V E N N O O T S C H A P
N O T A R I S D I R K D E C L E R C Q M E T S T A N D P L A A T S T E Z W E V E G E M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e s t u k k e n
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 20.06.2014 14202-0577-017
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.09.2013, NGL 30.09.2013 13612-0509-016
24/09/2013
ÿþ~ ~ - - - - - - - - - - - ~ M W W o o d 1 1 . 1
'` ~ ~ ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 u u u ~ 1 1 i i 1 M 1 u u 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 3 1 5 . 0 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D Ï M P A C K
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
1 3 , 0 9 . 2 0 1 3
h l i e r
t ~
r . , . - w . . . . , a , .
" i 6 1 5 1 - i A N D E L ~
~ ~
+ i 1 K .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r e n s t r a a t 3 3 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d h r . M a r i o L e t a m e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 o n t s l a a n w e r d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B V B A E u r o F l a n d e r s L o g i s t i c s
z a a k v o e r d e r
K u r t D e m a s u r e ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2012
ÿþ r L u i k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I i i i i i i i 0 7 3 i i i i
* 1 2 0 6 5 *
1
b
s
I I
t z ( . . . 1 v
N = . E ~
1 9 0 3 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K
R T ~ 1 a K H A i ~ 3 1 ~ E } ,
n r i f f i n
$ i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D I M P A C K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S e v e r e n s t r a a t 3 3 - 8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e :
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e t e K o r t r i j k , o p 6 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k , 1 ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , B o e k 9 5 6 b l a d 7 7 v a k 1 7 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) C h r i s t e l l e D e G r a e v e , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I M P A C K " m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , B e v e r e n s t r a a t 3 3 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e H e e r S a h y i n K a r a g o z e n v a n d e H e e r M a r i o L e t a , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s n i e u w e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , v o o r o n b e p a l d e d u u r :
a ) d e H e e r M a r i o L e t a , w o n e n d e t e 8 5 5 3 Z w e v e g e m ( O t e g e m ) Z w e v e g e m s t r a a t 1 1 6 .
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O F L A N D E R S L O G I S T I C S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , M e i k l o k j e s s t r a a t 1 9 .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e H e e r K u r t D E M A S U R E , w o n e n d e t e 8 7 8 0 O o s t r o z e b e k e , M e i k l o k j e s s t r a a t 1 9 , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n t e n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
D e H e e r M a r i o L e t a , v o o r n o e m d , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O F L A N D E R S L O G I S T I C S " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , b e s l u i t e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a l v e r h o g i n g , a a n h e t v o o r k e u r r e c h t w e l k e b e s t a a t i n h u n v o o r d e e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
0 8 3 6 . 3 1 5 . 0 9 3
s
V o o r b e h o u d e n F a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l á g ë r i b i j h ë l - e l g i s c l i S t a a t s b Y d - / x / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n a f b e t a a l d .
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n :
D e H e e r M a r i o L e t a , v o o r n o e m d , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O F L A N D E R S L O G I S T I C S " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d ,
D e w e l k e , n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I M P A C K " e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n , o p d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n o n d e r d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
D e H e e r M a r i o L e t a , v o o r n o e m d , t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l , o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O F L A N D E R S L O G I S T I C S " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , o p d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t ;
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n s , N o t a r i s , e r a k t e v a n t e n e m e n d a t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p
h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D E W I T T E ,
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 6 0 3 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 3 1 5 . 0 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M P A C K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e t e K o r t r i j k , o p 1 9 j u l i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I M P A C K m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , B e v e r e n s t r r a a t 3 3 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e H e e r S a h y i n K a r a g o z , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H e e r n i s l a a n 3 5 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
W o r d e n b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n d i e a a n v a a r d e n :
- D e H e e r M a r i o L e t a , w o n e n d e t e 8 5 5 3 Z w e v e g e m ( O t e g e m )
Z w e v e g e m s t r a a t 1 1 6
- D e H e e r S a h y i n K a r a g o z , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H e e r n i s l a a n 3 5
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
V o o r d a d e n n i e t b e h o r e n d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t a f s l u i t e n v a n o m h e t e v e n w e l k e l e n i n g , d e a a n - e n v e r k o o p v a n o m h e t e v e n w e l k o n r o e r e n d g o e d , h e t v a s t l e g g e n v a n h e t e v e n w e l k e w a a r b o r g , d e a a n k o o p v a n i n v e s t e r i n g e n b o v e n d e v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l , h e t a f s l u i t e n v a n h u u r - e n v e r h u u r c o n t r a c t e n , i s d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 4 0 D e e r l i j k , B e v e r e n s t r a a t 3 3
O n d e r w e r p a k t e : M o d i f i c a t i e
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E N O E M I N G E N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e , d o o r b e i d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
E v e n w e l v o o r h a n d e l i n g e n w a a r v o o r h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e n i e t v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r t r e f t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
t e k s t :
N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D E W I T T E ,
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2011
ÿþ M W O 2 . S
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 J 1 ! I I , 0 1 1 1 j 1 . 1 1 1 1 !
N E E R G E L E G D
- 7 . 0 6 . ' 1 0 1 1
R B A N K K O O F H . A . N D E L
K O R T R I J K
O n d e r n e r i n g s n r 0 8 3 6 3 1 5 0 9 3
B e n a m i n g
( v a E M i q : D I M P A C K
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o c t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r e n s t r a a t 3 3 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
O i d e r w e r t a a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 z i j n d e v e n n o t e n v a n D i m p a c k b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n u n a n i e m b e s l i s t o m d e h e e r K a r a g o z S a h y i n , H e e r n i s l a a n 3 5 , 9 0 0 0 G e n t t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r .
L e t a M a r i o K a r a g o z S a h y i n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b z v . . . . . . . . _
a n L u i k B v e r r n e l d e n " R e c t o " r N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h r s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m n n h a n n d t e ' 4 e c n g .
19/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 3 2 9 4 *
N e e r g e l e g d
1 7 - 0 5 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M P A C K
0 8 3 6 3 1 5 0 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e t e K o r t r i j k , o p 1 6 m e i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t :
1 . D e H e e r L E T A M a r i o , g e b o r e n t e V i e u x C o n d é ( F r a n k r i j k ) o p 2 8 m a a r t 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 8 5 5 3 Z w e v e g e m ( O t e g e m ) Z w e v e g e m s t r a a t 1 1 6 .
2 . D e H e e r K A R A G O Z S a h y i n , g e b o r e n t e G e n t , o p 3 m a a r t 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H e e r n i s l a a n 3 5 .
3 . D e H e e r A Y D I N O k a n , g e b o r e n t e D o g u b e y a z i t ( T u r k i j e ) o p 2 m a a r t 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 5 6 2 5 R D E i n d h o v e n , H e l i a s w e g 2 2
E e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " D i m p a c k .
Z e t e l : t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , B e v e r e n s t r a a t 3 3 .
D u u r : D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f i n m e d e w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n d i t z o w e l a a n p r i v a t e a l s a a n p u b l i e k e ( r e c h t s ) p e r s o n e n :
E e n w e r k p l a a t s v o o r h e t t y p o g r a f i s c h z e t t e n e n d r u k k e n , d e f a b r i c a t i e v a n i n p a k p a p i e r , k a r t o n e n p l a s t i e k , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p a p i e r w a r e n e n d e i n - e n u i t v o e r e r v a n s a m e n m e t a l l e t o e b e h o r e n .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n v e r p a k k i n g , v e r p a k k e n e n v e r v o e r e n v a n v o e d i n g s w a r e n .
D e a a n k o o p e n d e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n m e t h e t o o g o p v e r h u r i n g .
H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , i n z o n d e r h e i d p a r t i c i p a t i e , i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n , h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s i n z a k e b o e k h o u d i n g , f i s c a l i t e i t , s o c i a l e w e t g e v i n g e n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , z o w e l o p g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e , p r o d u c t i e a l s v a n v e r k o o p . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e v e n s b e z i g h o u d e n m e t d e c o n c e p t i e e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n , z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n b u i t e n l a n d , v a n a l l e r l e i a a r d , z o a l s a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , j u r i d i s c h e , p l a n o g r a f i s c h e o f t e c h n i s c h e a a r d v a n a l l e a a n v e r w a n t e v r a a g s t u k k e n , d e z e p r o b l e m e n t e n u i t v o e r b r e n g e n i n e i g e n b e h e e r o f i n m e d e b e h e e r , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f r e k e n i n g v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k g e b o u w e n , m a t e r i e e l , l o k a l e n , r o l l e n d m a t e r i e e l ,
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e v e r e n s t r a a t 3 3 8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e u b e l e n , p r o d u c t e n e n c o m m u n i c a t i e m e d i a t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o f v e r h u r e n . T e n s l o t t e k a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n a l s i m p o r t / e x p o r t b e d r i j f i n h e t a l g e m e e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j n k a n o o k f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W o r d t b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e H e e r M a r i o L E T A v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e d u u r v a n z i j n m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n d o o r d e v e n n o t e n s l e c h t s w o r d e n
h e r r o e p e n m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n e n w e g e n s g e w i c h t i g e r e d e n e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
C o n t r o l e : V o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h h i e r t o e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t i e n u u r i n d e G e m e e n t e w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d . Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s u i t b r e i d e n o f i n p e r k e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n d o o r d e w e t g e s t e l d .
V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , z a l z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n w i j z e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . O n d e r s c h r i j v i n g :
H e t k a p i t a a l i s i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r L E T A M a r i o , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
- d o o r d e H e e r K A R A G O Z S a h y i n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
- d o o r d e H e e r A Y D I N O k a n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t i e n u u r , v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e v o l m a c h t a a n d e c v o a F a r m a c c o u n t t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , V i c h t e s t e e n w e g 1 , o f h a a r a f g e v a a r d i g d e , e n a a n d e b v b a L u m i n a d , t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , H o g e V o e t w e g 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S a b i n e H o l v o e t , m e t r e c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e , t e K o r t r i j k . T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g