03/01/2014
ÿþM o d W o n ' i t . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H f i K O R T R U K A ~ 1 D E L w
O n d e r n e m m g s n r . 0 4 2 0 . 0 1 3 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D i o n y s i a
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . P r i e s t e r s t r a a t 3 - 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s ) , b e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t é é n p a r i g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s :
- m e v r o u w C a r i n e D e p r e z , w o n e n d e t e P r i e s t e r s t r a a t 3 t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s )
- d e h e e r J e r e m i e L a n n o o , w o n e n d e t e R e k k e m s e s t r a a t 5 9 t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e )
- d e h e e r M a r c L a n n o o , w o n e n d e t e P r i e s t e r s t r a a t 3 t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s )
E 3 e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- G e o p r o S e r v i c e s C o m m . V . , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 9 . 6 5 2 . 5 9 7 , g e v e s t i g d
t e B o r r e s t r a a t 2 , 8 5 7 3 A n z e g e m m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B e r n a r d B r u g g e n v a n ,
B o r r e s t r a a t 2 , 8 5 7 3 A n z e g e m , z a a k v o e r d e r
- d e h e e r J o h a n B r u g g e m a n , w o n e n d e t e N i e u w e n h o v e s t r a a t 2 9 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t é é n p a r i g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
i n t r e k k i n g v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c L a n n o o , w o n e n d e t e P r i e s t e r s t r a a t 3 t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s )
b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n G e o p r o S e r v i c e s C o m m . V . , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R K o r t r i j k o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 9 . 6 5 2 . 5 9 7 , g e v e s t i g d t e B o r r e s t r a a t 2 , 8 5 7 3 A n z e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e r n a r d B r u g g e m a n , z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
D e v o o r z i t t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t n a a r B o r r e s t r a a t 2 , 8 5 7 3 A n z e g e m .
G e o p r o S e r v i c e s C o m m . V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
B e r n a r d B r u g g e m a n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013
ÿþV o o b e t l o u
a a n B e l g i S t a a t s
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R I E S T E R S T R A A T 3
8 5 5 4 Z W E V E G E M - S I N T - D E N I J S
O n d e r w e m a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - - A A N P A S S I N G V A N D E
T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 0 4 2 9 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( £ 7 6 9 3 2 9 , 3 5 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( £ 8 3 1 . 2 2 9 , 3 5 ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n a f g e r o n d d e r t i g k o m m a n e g e n z e s é é n d r i e e u r o ( £ 3 0 , 9 6 1 3 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
2 . d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . d a t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s z a l g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e z e b e k e n d m a k i n g , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e z e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
4 . d a t n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g z a l , o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
5 . d a t z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g z u l l e n w o r d e n g e b o e k t .
6 . d a t d e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n o p p l a a t s e n t i j d s t i p d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ' . t e b e p a l e n .
7 . d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d o o r t e b e p a l e n :
a ) d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e o p r o e p i n g e n k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m o e t e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t e n n e e r l e g g e n .
* 1 3 1 2 1 6 1 1 *
M O N I T E U R E C U : " N E E R G E L E G D
2 f i - 0 7 I . G I S C N "
1 0 . 0 7 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K G I e i f f # g K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 , 0 1 3 , 9 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I O N Y S I A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
F
t
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b ) d a t z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n / o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n w o r d e n b e s c h o u w d "
c ) d a t d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d z o a l s v o o r m e l d .
8 . d e s t a t u t e n a a n t e p à s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 06.06.2013 13160-0350-012
27/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 20.09.2012 12572-0583-012
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 07.06.2012 12161-0408-012
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 31.05.2011 11140-0258-012
28/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 1 3 . 9 5 8
B e n a m i n g
( v o r m t ) : D i o n y s i a
R e c h t s v o r m : n . v .
Z e t e l : P r i e s t e r s t r a a t 3 - 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 4 m a a r t 2 0 1 1 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e
h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 4 m e i 2 0 1 1 :
- m e v r o u w C a r i n e D e p r e z , w o n e n d e t e P r i e s t e r s t r a a t 3 t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s )
- d e h e e r J e r e m i e L a n n o o , w o n e n d e t e R e k k e m s e s t r a a t 5 9 t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e )
- d e h e e r M a r c L a n n o o , w o n e n d e t e P r i e s t e r s t r a a t 3 t e 8 5 5 4 Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s ) .
E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t d e h e e r M a r c L a n n o o t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 4 m e i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
M a r c L a n n o o
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I N
* 1 1 0 4 6 8 5 9 *
b .
E S i
u I I I I A i
I I
u
I I
N E E R G E L E : G E ,
1 6 , 0 3 . 2 C ' i 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O I f f f a l K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 18.06.2010 10205-0119-011
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 23.06.2009 09277-0310-012
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 06.06.2008 08191-0027-014
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 13.06.2007 07213-0245-014
20/10/2005 : BL424033
07/07/2005 : BL424033
27/06/2005 : BL424033
18/04/2005 : BL424033
29/10/2004 : BL424033
07/06/2004 : BL424033
02/03/2004 : BL424033
05/06/2003 : BL424033
20/09/2002 : BL424033
30/07/2002 : BL424033
02/06/2001 : BL424033
10/06/1995 : BL424033
01/01/1995 : BL424033
26/01/1994 : BL424033
11/01/1990 : BL424033
14/12/1985 : BL424033