DIRCO

Dénomination : DIRCO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 435.545.044

Publication

23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 17.05.2013 13124-0122-010
27/11/2012

�� Ij1..~~~,~5 Mad2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

I (Iii IIII 1 tIl 1111111I Iii I 11111111

*12191274*

be

B st~

NEERGELEGD ter GRIFFIE dei

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afding Brugge)

op: -

q 5 NOV, 2012

Grif#~ gr; fe

Ondernemingsnr, : 0435545044

Benaming

(voluit) : DIRCO

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : HULSTPLEIN 34 BUS 8, 8700 TIELT

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder van 01 november 2012:

De zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel en de bedrijfsinrichting, thans gevestigd te Hulstplein 34 bus 8, 8700 Tielt te verplaatsen naar Karel Jansenslaan 37 bus 4, 8400 Oostende en dit vanaf heden.

Zaakvoerder

Dubaere Dirk

09/12/2011

�� Mod Word 11.1

FL21 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1III IBI III I~hIIVV CII IIVI h

behoud* " 11185735"

aan he

Belgisc

Staatsbl:

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

Griffie ilat Z/111

Ondernemingsnr : 0435.545.044

Benaming

(voluit) : DIRCO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8700 Tielt, Hulstplein 34/8

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het proces-verbaal, opgemaakt door notaris Francis Vlegels, te Ingelmunster, op 26 oktober 2011 om 10.30 uur, geregistreerd te Izegem op 7 november 2011, boek 258, blad 29, vak 1, luidt als volgt:

"Op heden, zesentwintig oktober tweeduizend en elf, voor mij Francis VLEGELS, notaris te Ingelmunster, op het kantoor, wordt gehouden de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap �DIRCO�, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Hulstplein 34/8, hierna �de vennootschap� genoemd.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Frank Denys, destijds te Zwevegem op 18 oktober 1988, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 november daarna onder het nummer 881105-38.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Ludovic Du Faux, destijds te Moeskroen, op 11 juli 1989, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 augustus daarna, onder nummer 890803-206.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Pascal Denys, te Zwevegem, op 9 maart 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna, onder nummer 05047829.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, BTW-BE 0435.545.044 RPR Brugge.

Opening van de vergadering Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10.30 uur, onder het voorzitterschap van de heer Dirk Dubaere.

Gezien een gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering

I. Aandeelhouders

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het volgend aantal aandelen :

1. De heer DUBAERE Dirk Oscar Gabrielle, geboren te Tielt op 18 augustus 1955, rijksregister nummer 55.08.18-087.02, ongehuwd en niet-wettelijk samenwonend, met woonplaats te 8700 Tielt, Hulstplein 34 bus 8, die verklaart houder te zijn van vierduizend negenhonderd vijfenveertig (4.945) aandelen.

2. Mevrouw DUBAERE Chantal Maria H�l�ne Etienne, geboren te Tielt op 7 februari 1954, rijksregister nummer 54.02.07-064.01, echtgenote van de heer RUBBENS Philippe Paul Raymond Marie, met woonplaats te 9840 De Pinte, Goudvinkenlaan 23, houdster te zijn van vijf (5) aandelen, hierbij vertegenwoordigd door de heer Dirk Dubaere, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato 26 oktober 2011, dewelke alhier aangehecht wordt.

Totaal: vierduizend negenhonderd vijftig (4950) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen:

li. Bestuurders

De heer Dirk Dubaere, voornoemd, is hier aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder.

Oproepingen

De enige hier aanwezige aandeelhouder en bestuurder de heer Dirk Dubaere, voornoemd, verklaart hierbij spontaan te verschijnen en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken, zoals voorzien in de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen en afstand te doen van het instellen van een eventuele nietigheidsvordering zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen trir-heYBelgirsch StaartsblauY-fl9t12/2fTlt AnAnn�xes tl� Nlbitite�i'$elge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

De bestuurder de heer Marc Dubaere, geboren te Tielt op 26 september 1956, rijksregistemummer 56.09.26-063.08, met woonplaats te 8700 Tielt, Meulebeeksesteenweg 23, en mevrouw Chantal Dubaere, voornoemd, hebben bij schrijven van 25 oktober 2011 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorzien in artikels 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze documenten worden door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd met het verzoek de documenten te willen bewaren in zijn dossier.

Uiteenzetting van de voorzitter

1/ De voorzitter zet uiteen dat ��n bestuurder van de vennootschap, met name de heer Dirk Dubaere, voornoemd, aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de verslagen of tot de agendapunten. De overige bestuurders, de heer Marc Dubaere en mevrouw Chantal Dubaere, beiden voornoemd, hebben zoals voormeld schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum en de agenda van de buitengewone algemene vergadering, te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans vierduizend negenhonderd vijftig (4950) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee aandeelhouders, samen titularissen van vierduizend negenhonderd vijftig (4950) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens wat de agendapunten van de omzetting en de vaststelling van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm betreft, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen vereist is en behoudens de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op ��n stem.

Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn ais die van de huidige vennootschap en waarvan het doel onveranderd zal behouden blijven, en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat, en waarbij de aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam, onder voorbehoud van de aanpassingen hierna.

Toekenning aan elke vennoot van ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor ��n aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Het kapitaal zal vertegenwoordigd zijn door vierduizend negenhonderd vijftig {4950) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

3. Ontslag en kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap.

4. Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder.

5. Bevestiging van de benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met twintigduizend euro (� 20.000,00) om het van twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00) terug te brengen op twee�nveertigduizend euro {� 42.000,00), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van vier euro vier cent {� 4,04).

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikels 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

7.Overeenstemmende aanpassing van artikel 5 van de statuten.

8. Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en ten gevolge van de overige voorgaande besluiten.

9. Volmacht aan de instrumenterende notaris voor de co�rdinatie van de statuten.

10. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

11. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering ais juist erkend. De vergadering stelt vast dat

ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en

te besluiten.

Beraadslaging - Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van

bestuur, dat het voorstel tot omzetting toelicht en van het verslag opgemaakt door Foqu� & Partners, met zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

te 1853 Strombeek-Bever, J. Van Elewijckstraat 103/9, vertegenwoordigd door L.Foqu�, bedrijfsrevisor, over de

staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 juli 2011.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van art. 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de

staat van activa en passiva, afgesloten per 31 juli 2011, van de naamloze vennootschap Dirco gecontroleerd en

dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het eigen

vermogen, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 juli 2011 die de bestuurders van de

vennootschap hebben opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de

normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige

overwaardering van het eigen vermogen heeft plaatsgehad.

In het raam van de voorgenomen verrichting kunnen wij besluiten dat:

- De staat van activa en passiva, afgesloten per 31 juli 2011 op getrouwe en juiste wijze de positie van de

vennootschap weergeeft.

- Deze staat een netto-actief weergeeft van 47.355,57 EUR dat als volgt is samengesteld:

Geplaatst kapitaal : 62.000,00

Wettelijke reserves : 12.270,73

Belastingvrije reserve : 22.380,55

Beschikbare reserves : 5.707,29

Overgedragen resultaat : - 49.940,51

Resultaat van het boekjaar : - 5.062,49

Totaal : 47.355,57

-Het netto-actief per 31 juli 2011 van de NV Dirco bedraagt 47.355,57 Eur bedraagt en is 14.644,43 Eur

lager dan het maatschappelijke kapitaal dat in de staat van activa en passiva is opgenomen.

- Na de geplande kapitaalvermindering van 20.000,00 Eur bedraagt het eigen vermogen 27.355,57 Eur

bedraagt en is als volgt samengesteld:

Geplaatst kapitaal : 42.000,00

Wettelijke reserves : 12.270,73

Belastingvrije reserve : 22.380,55

Beschikbare reserves : 5.707,29

Overgedragen resultaat : - 49.940,51

Resultaat van het boekjaar : - 5.062,49

Totaal : 27.355,57

- Na deze geplande kapitaalvermindering het netto actief van de NV Dirco volgens deze staat 14.644,43 Eur

kleiner zal zijn dan het maatschappelijk kapitaal van 42.000,00 Eur.

- Het eigen vermogen van de NV Dirco na de omvorming van een Naamloze Vennootschap naar een

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en na de geplande kapitaalvermindering van 20.000,00

Eur, hoger is dan het minimum kapitaal (18.550,00 Eur) van een Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid.

Wij vestigen de aandacht op het feit dat na de omzetting van de vennootschap in een Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen van

toepassing is.

Dit verslag werd op verzoek van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het

artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de omzetting van de naamloze

vennootschap Dirco in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere

doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Strombeek-Bever op 24 oktober 2011

Foqu� & Partners

L. Foqu�

Bedrijfsrevisor"

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid waarvan de naam en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en

waarvan het doel onveranderd zal behouden blijven, en de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van

het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze

bestanddelen enige wijzigingen ondergaat, onder voorbehoud van de aanpassingen hierna.

Het kapitaal van twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door vierduizend

negenhonderd vijftig (4950) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in

ruil voor ��n aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vierduizend negenhonderd vijftig (4950) aandelen

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt toebedeeld:

1/ aan de heer Dirk Dubaere, voornoemd, die aanvaardt: vierduizend negenhonderd vijfenveertig (4945)

aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

2/ aan mevrouw Chantal Dubaere, voornoemd, die aanvaardt: vijf (5) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van:

AI de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

BI artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

DERDE BESLUIT ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten : de

heer Dirk Dubaere, mevrouw Chantal Dubaere en de heer Marc Dubaere, allen voornoemd, wegens de

omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De

vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

VIERDE BESLUIT BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder de heer Dirk Dubaere,

voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT AANVAARDING BENOEMING- BEZOLDIGING

A/ De heer Dirk Dubaere, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden en

verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

B/ Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

ZESDE BESLUIT KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van twintigduizend euro

(� 20.000,00), teneinde het te brengen van twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00) op twee�nveertigduizend

euro (� 42.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort

kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en

toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in

speci�n van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid

tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalvermindering van twintigduizend euro (� 20.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal

aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee�nveertigduizend euro (� 42.000,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De vennoten verklaren door de instrumenterende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen

316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake re�le kapitaalvermindering voorziet dat de

schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de

bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde

bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet

zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar

waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de

hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde

termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

ZEVENDE BESLUIT WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

ln overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de

statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op twee�nveertigduizend euro (� 42.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend negenhonderd vijftig (4950) aandelen op naam, zonder

nominale waarde, die ieder ��n vierduizend negenhonderd vijftigste (114950ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLUIT VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette

vennootschap vast als volgt:

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming �DIRCO�,

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Hulstplein 34 bus 8.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

a) het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het woord

oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in roerende ais

in onroerende goederen.

Binnen dit kader :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

b) overgaan tot alle financi�le verrichtingen met uitzondering van deze voorbehouden aan Banken en Spaarmaatschappijen;

c) het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, boekhoudkundige, financi�le, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer en advies;

d) de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financi�le, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, produkten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde aktiviteiten.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financi�le verrichtingen doen;

e) het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben;

f) het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen;

g) het uitzenden van kantoor-, technisch-, en industrieel personeel in de meest ruime zin van het woord;

h) het ontwikkelen, het aan- en verkopen van allerlei technologische proc�d�s in verband met research en

development zowel op het gebied van software als van hardware, assistentie op gebied van engineering en

spitstechnologie.

Alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met al hetgeen hiervoor.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en

manieren die zij het best geschikt acht.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�nveertigduizend euro (� 42.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend negenhonderd vijftig (4950) aandelen op naam, zonder

nominale waarde, die ieder ��n vierduizend negenhonderd vijftigste (1/4950ste) van het kapitaal

vertegenwoordigen.

OVERDRACHT OF OVERGANG VAN AANDELEN

� 1. Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n

vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan

wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens

drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen warden overgedragen of overgaan:

1)aan een vennoot;

2)aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of erflater;

� 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig � 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

ln geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen v��r de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

tedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENW OORDIGINGSBEVOEGDHEI D

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op ��n januari van elk jaar en eindigt op ��nendertig december van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, bo van het Wetboek van Vennootschappen.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomit�. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

NEGENDE BESLUIT -- OPDRACHT TOT COORDINATIE VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Geert Dupont, te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I straat 22, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondenemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belasingen.

SLOTVERKLARINGEN

Verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. Verschijners erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke verschijner de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. De notaris moet tevens elke verschijner volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle verschijners op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister. SLUITING VAN DE VERGADERING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 11.30 uur.

RECHT OP GESCHRIFTEN

De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijfennegentig euro (95,00 � ) ten titel van recht op geschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag wordt betaald op aangifte van de instrumenterende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Francis Vlegels,

r

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal

- exemplaar revisoraal verslag met tussentijdse staat van activa en passiva

- verslag van de raad van bestuur

- co�rdinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2011

��Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge) -

op: 1 i JULI 101 ij I

GriffieDe griffier.

11111J11191Mt111.!

Ondernemingsnr 0435.545.044

Benaming

(voluit) : DIRCO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HULSTPLEIN 34/8, 8700 TIELT

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 9 mei 2011:

De mandaten van de bestuurders vervallen in huidige algemene vergadering. Er wordt beslist om te

herbenoemen voor een nieuwe periode van zes jaar:

- de Heer Dirk Dubaere, Hulstplein 34/8, 8700 Tielt;

- Mevr. Chantal Dubaere, Goudvinkenlaan 25, 9840 De Pinte;

- de Heer Marc Dubaere, Zeedijk-Heist 157/82, 8301 Knokke - Heist.

Deze mandaten zullen vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op de zetel van de vennootschap op 9 mei 2011:

Met ��nparigheid van stemmen wordt beslist De Heer Dirk Dubaere, Hulstplein 34/8, 8700 Tielt te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een nieuwe termijn van zes jaar.

Het mandaat zal verstrijken in de algemene vergadering van 2017.

Dubaere Dirk

Gedelegeerd bestuurder

V be.i

aa Bel stad

19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 15.07.2011 11295-0153-011
28/06/2010 : BG070949
01/07/2009 : BG070949
01/09/2008 : BG070949
27/07/2007 : BG070949
05/07/2006 : BG070949
30/08/2005 : BG070949
22/07/2005 : BG070949
01/04/2005 : BG070949
06/10/2004 : BG070949
06/10/2004 : BG070949
03/09/2002 : BG070949
24/04/1999 : BG070949
01/01/1996 : BG70949
27/10/1994 : BG70949
01/01/1993 : BG70949
02/12/1989 : BG70949
03/08/1989 : BG70949

Coordonnées
DIRCO

Adresse
KAREL JANSENSLAAN 37, BUS 4 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DIRCO

Coordonnées
DIRCO