30/10/2012
ÿþ* 1 2 1 7 8 5 1 8 *
1 1
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d i n g B r u p p e )
o p : 9 O K T . 2 0 2
G r i f f i e D e 9 r C e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 4 1 . 9 9 3
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I R E C T M A K E L A A R
( v e r k o r t ) : N V D M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e s t r a a t 8
8 3 7 7 Z u i e n k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
S T A T U T E N W I J Z I G I N G ,
i i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n l d e N V " D I R E C T M A K E L A A R " , a f g e k o r t " N V D M " m e t z e t e l t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , G r o e n e s t r a a t 8 , ! 1 g e h o u d e n v o o r N o t a r i s P a u l L O M M E E t e Z e d e l g e m o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e i
s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : , .
' . 1 .
E E R S T E B E S L U I T : w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
. : .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i l
v o l h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n e n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l !
, .
1 7 a l s v o l g t t e v e r v a n g e n " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n i '
B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n e
. ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d . "
T W E E D E B E S L U I T h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e
h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
1 . d e h e e r H a n s L o o s e , w o n e n d e t e 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e , G r o e n e s t r a a t 8
2 . 3 K M a n a g e m e n t C V B A , m e t z e t e l t e S i n a a i - W a a s , K e r n e m e l k s t r a a t 1 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h n n y K e g e l s , d i e a l l e h i e r a a n w e z i g z i j n , e n d i e b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h u n n i e t v e r b o d e n i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a r e n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e m a n d a t e n v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n n o t a r i s P a u l L o m m é e t e Z e d e l g e m , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r b e h o u d e n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 . d e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m e l f u u r d e r t i g m i n u t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
Z i j n v e r v o l g e n s b i j e e n g e k o m e n , d e h e e r H a n s L o o s e e n C V B A 3 K M a n a g e m e n t , b e i d e h i e r v o o r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , m e t a l s e n i g a g e n d a p u n t d e b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G e z i e n a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n e r g e l d i g b e s l i s t w o r d e n z o n d e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e u i t n o d i g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v a s t s t e l l e n .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L I S S I N G E N .
N a u i t v o e r i g e b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g w o r d t b e s l i s t d e h e e r H a n s L o o s e t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H i j z a l d i t m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D a a r e r n i e t s m e e r t e b e s l i s s e n i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011
ÿþP S C G 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I I V " 1 1 1 1 3 8 6 6 *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : i U u u 2 0 1 1
G r i f P 8 g r i f f i e r ,
O r d u r n o m i r g s n r : 0 8 9 9 . 1 4 1 . 9 9 3
B e n a m i n g
: D I R E C T M A K E L A A R
¬ i e c h t s v o r m . N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G r o e n e s t r a a t 8 - 8 3 7 7 Z u i e n k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 .
B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , i n g e d i e n d o p 2 j u l i 2 0 1 0 , d o o r D J C o n s u l t i n g B V B A , P h i l i p p e d r e e l 1 1 t e S c h i l d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k J a n s s e n , a a n v a a r d . P e r 3 j u l i 2 0 1 0 w e r d d e h e e r J o h n n y K e g e l s , K e m e m e l k s t r a a t 1 4 5 t e S i n a a i - W a a s , a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d , d i e a a n v a a r d t . D e n i e u w e b e s t u u r d e r z a l h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r v e r v o l l e d i g e n .
J K M a n a g e m e n t C V B A , E B I O B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h n n y K e g e l s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s L o o s e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d a 1 3 a t w t f l b ! z . v a n l . . r K R a z r m e t d r . n : R e c t a : ? l a a r r . s e ; h e : o a n : g h , ; i d . ' : ( S i J r a n r s , _ , a o c r s o i c i r . c n l
t a u t " a c + J d r ! n r c - c h l 5 p . c r c r s z l l t : r t a a n z i _ n v : : s r c r ^ . : " n : e o ? r t e , : : n r . n . ~ l : , l o n
U n r o n " \ 1 " . , m n n I , - D n r H G L . 3 r : " , + n