31/03/2014
ÿþ h a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
t i l
V o o r -
b e h o u d e s a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K B R i i G G E ( A F D E , ~ G B U G G E ) E
° P : a
m u e
D e g r i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 4 1 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I R K D E P R E S T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a c o b V a n A r t e v e l d e s t r a a t 1 3 t e 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G V O L M A C H T E N - O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d M a e r t e n s t e B r u g g e o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , v o o r r e g i s t r a t i e , d a l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R K D E P R E S T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a c o b V a n A r t e v e l d e s t r a a t 1 3 , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n - d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 8 3 . 1 8 3 , 3 8 ¬ ) t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e a c h t t i e n d u i z e n d ' d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 8 . 3 1 8 , 3 4 ¬ ) e u r o , i n t o t a a l h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d ' a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i e r c e n t ( 1 6 4 . 8 6 5 , 0 4 ¬ ) n e t t o d i v i d e n d ,
T W E E D E B E S L U I T :
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s t i g ' d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) n a a r t w e e - h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i e r c e n t ' ; ( 2 2 4 . 8 6 5 , 0 4 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i e r c e n t ( 1 6 4 . 8 6 5 , 0 4 ¬ ) z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
E e n b a n k a t t e s t d e d a t o 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 v a n d e K B C b a n k b e v e s t i g t h e t h o g e r v e r m e l d b e d r a g
D E R D E B E S L U I T
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i e r c e n t ( 2 2 4 . 8 6 5 , 0 4 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r : n o m i n a l e w a a r d e z o d a t e l k a a n d e e l t h a n s é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g t
V I E R D E B E S L U I T :
E r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ' v o r m v a n e e n C V B A " S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s " m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n , 2 A : v e r t e g e n w o o r - d i g d d o o r d e H e e r J o n a t h a n S t u y t s e v e n a l s a a n h a a r / h u n b e d i e n d e n , a a n g e - s t e l d e n e n : l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t - t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o i i r d i n e e r d e t e k s t e n v a n ` d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e - k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e ' b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e .
N a d a t d e a g e n d a v o l l e d i g w e r d a f g e h a n d e l d w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e e n a f s c h r i f t v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e d d . 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4
N o t a r i s B e r n a r d M a e r t e n s t e B r u g g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 17.01.2014 14010-0285-012
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.12.2014, NGL 08.01.2015 15005-0456-011
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.01.2013, NGL 01.02.2013 13025-0264-012
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.12.2011, NGL 22.12.2011 11649-0437-011
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.12.2010, NGL 22.12.2010 10641-0042-011
24/03/2015
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H I l 1 l i * 1 5 0 9 3 7
l V E E t ^ 1 G E 1 - 1 : , : u t i . .
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p g " r ~ c ~ - 1
1 2 M K t ? E i 1 5
G r i f f i e
G e n t A # e c i j n r r t ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 4 1 . 6 7 9 L D e 2 Y ' ' :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I R K D E P R E S T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a c o b V a n A r t e v e l d e s t r a a t 1 3 t e 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G V O L M A C H T E N - O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d M a a r t e n s t e B r u g g e o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I R K D E P R E S T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 0 0 B r u g g e , J a c o b V a n A r t e v e l d e s t r a a t , 1 3 , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e r s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e r u g b e - t a l i n g s w i j z e v a n d e k o s t e n g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r t h a n s a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n
" O n v e r m i n d e r d d e ( e v e n t u e l e ) b e z o l d i g i n g , w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r z i j n g e m a a k t e k o s t e n t e r u g b e t a a l d o p v o o r l e g g i n g v a n d e d a a r t o e s t r e k k e n d e b e w i j s s t u k - k e n , k o s t e n n o t a ' s o f o p f o r f a i t a i r e b a s i s . "
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t e i n t e g r e r e n i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n o n d e r e e n n i e u w e p a r a - g r a a f d r i e l u i d e n d ;
" O n v e r m i n d e r d d e ( e v e n t u e l e ) b e z o l d i g i n g , w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r z i j n g e m a a k t e k o s t e n t e r u g b e t a a l d o p v o o r l e g g i n g v a n d e d a a r t o e s t r e k k e n d e b e w i j s s t u k - k e n , k o s t e n n o t a ' s o f o p f o r f a i t a i r e b a s i s . "
D E R D E B E S L U I T :
E r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V I 3 A " S t u y t s A c c o u n - t i n g S e r v i c e s " m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n , 2 A v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o n a t h a n S t u y t s e v e n a l s a a n h a a r / h u n b e d i e n d e n , " a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r - t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e .
S L O T
N a d a t d e a g e n d a v o l l e d i g w e r d a f g e h a n d e l d w o r d t d e z e v e r g a d e - r i n g g e h e v e n .
V O O R U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e e n a f s c h r i f t v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e d d . 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 , s a m e n m e t
f o r m u l i e r e n
N o t a r i s B e r n a r d M a e r t e n s t e B r u g g e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 20.12.2009, NGL 22.12.2009 09902-0270-011
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 20.12.2008, NGL 26.12.2008 08870-0271-012
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 20.12.2015, NGL 14.01.2016 16016-0023-011