DM - DESIGN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. DM - DESIGN
Dénomination : DM - DESIGN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 885.858.339

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 03.07.2014 14261-0198-015
02/01/2014
ÿþr

Mod Woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 9. 12. 2013

RECHT ANK NDEL

KOR

IllaH1101

i

u

Ondernemingsnr : 0885.858.339 Benaming

(voluit) : " DM-DESIGN "

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Krakeelhoek 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB  KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN

Br blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte:

aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', niet zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van elf december tweeduizend en dertien, dat de

vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " DM-DESIGN ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Krakeelhoek 16, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van notulen; van de bijzondere algemene vergadering de dato negen december tweeduizend dertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van honderd zevenendertigduizend euro (137,000,00` EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij dertienduizend zevenhonderd euro (13.700,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer DEMEULEMEESTER Kris, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van achtenzestigduizend vijfhonderd euro (68.500,00 EUR);

- aan de heer DEMEULEMEESTER Kristof, een bruto-bedrag ten belope van achtenzestigduizend vijfhonderd euro (68.500,00 EUR);

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op negen december tweeduizend dertien, door boeking op: rekening-courant van de respectieve vennoten,

TWEEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van de; verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op negentien oktober tweeduizend dertien, en de besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin', vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PietF Dujardin', op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, opgemaakt op twee; december tweeduizend dertien, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten: werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen,

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt;

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van d& Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging bij de BVBA DM  DESIGN door inbreng in natura van een vordering; die zal worden toegekend aan de heer Kris DEMEULEMEESTER en een vordering die zal worden toegekend aan de heer Kristof DEMEULEMEESTER naar aanleiding van de voorgenomen dividenduitkering bij dei inbrenggenietende vennootschap, kan ik besluiten dat:

1.De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de; Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %,

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

Pe voorbeschreven inbreng in natura betreft een inbreng onder de opschortende voorwaarde van het: voorafgaandelijk bekomen van een formele goedkeuring van de voorgenomen dividenduitkering door de:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge i algemene vergadering van de inbrenggenietende vennootschap.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn onder voorbehoud van de waarderingsmethode toegepast voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, dewelke gesteund is op de eigenvermogenswaarde van de vennootschap en geen rekening houdt met mogelijke meerwaarden op de vaste activa van de vennootschap. Aangezien de dividenduitkering, die aan de grondslag ligt van de in te brengen vorderingen, pro rata het aandeelhouderschap gebeurt en de aldus ontstane netto vorderingen, integraal en onmiddellijk in kapitaal worden geïncorporeerd, loopt de eigendom van de inbrengen gelijk met de eigendom van de aandelen én is er bijgevolg geen sprake van enige benadeling. '

Tevens dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de waarde van de voorraad handelsgoederen (ad 49.193,81 EUR) aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische voorraadtelling uit te voeren daar ik mijn opdracht pas na balansdatum heb ontvangen.

De waardebepalingen waartoe de toegepaste methoden van waardering leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de ais tegenprestatie verstrekte aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 648 nieuw uit te geven aandelen van de BVBA DM  DESIGN met een fractiewaarde van 100,00 EUR per aandeel, te verhogen met een uitgiftepremie van 58.500,00 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting,

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld"

De aanwezige aandeelhouders hebben immers erkend een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT.

a) Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd drieëntwintigduizend driehonderd euro (123.300,00 EUR) om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op honderd drieënveertigduizend driehonderd euro (143.300,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van honderd zevenendertigduizend euro (137.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van dertienduizend zevenhonderd euro (13.700,00 EUR), hetzij aldus netto honderd drieëntwintigduizend driehonderd euro (123.300,00 EUR), en dit in twee fases:

- Eerste fase:

1. Beslissing.

De vergadering heeft beslist om het kapitaal te verhogen met vierenzestigduizend achthonderd euro (64.800,00 EUR) om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op vierentachtigduizend achthonderd euro (84.800,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van zeshonderd achtenveertig (648) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van honderd negentig euro achtentwintig cent (190,28 EUR) per aandeel, waarvan:

- honderd euro (100,00 EUR) zal geboekt worden als kapitaal;

- negentig euro achtentwintig cent (90,28 EUR) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

Il. Inbreng.

Is alhier tussengekomen

- de heer DEMEULEMEESTER Kris, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en heeft verklaard met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten eenenzestigduizend zeshonderd vijftig euro (61.650,00 EUR), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij tweeëndertigduizend vierhonderd euro (32.400,00 EUR) kapitaal en negenentwint'sgduizend tweehonderd vijftig euro (29.250,00 EUR) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

- de heer DEMEULEMEESTER Kristof, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en heeft verklaard

met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten eenenzestigduizend zeshonderd vijftig euro (61.650,00 EUR), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij tweeëndertigduizend vierhonderd euro (32.400,00 EUR) kapitaal en negenentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (29.250,00 EUR) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

v

J.

~

c

Voorbehouden ,aanehet Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van negen december tweeduizend dertien.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

IV, Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

V. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden zeshonderd achtenveertig (648) nieuwe aandelen

gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de

winsten zullen delen vanaf heden

Deze zeshonderd achtenveertig (648) nieuwe  volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen als volgt

- driehonderd vierentwintig (324) aandelen met de nummers tweehonderd en één (201) tot en met

vijfhonderd vierentwintig (524) aan de heer DEMEULEMEESTER Kris, voornoemd;

- driehonderd vierentwintig (324) aandelen met de nummers vijfhonderd vijfentwintig (525) tot achthonderd

achtenveertig (848) aan de heer DEMEULEMEESTER Kristof, voornoemd;

als vergoeding voor de gedane inbreng;

VI. Vaststelling kapitaalverhoging,

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot vierentachtigduizend achthonderd euro (84.800,00 EUR),

VIII. Uitgiftepremie.

De uitgiftepremie bedraagt achtenvijftigduizend vijfhonderd euro (58.500,00 EUR),

- Tweede fase:

L Beslissing.

De vergadering heeft beslist om het kapitaal te verhogen met achtenvijftigduizend vijfhonderd euro

(58.500,00 EUR) om het te brengen van vierentachtigduizend achthonderd euro (84.800,00 EUR) op honderd

drieënveertigduizend driehonderd euro (143.300,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde

totale uitgiftepremie,

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Il, Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot honderd drieënveertigduizend driehonderd euro (143.300,00 EUR).

b) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten heeft de vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten als volgt te

wijzigen

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieënveertigduizend driehonderd euro (143.300,00 EUR),

vertegenwoordigd door achthonderd achtenveertig (848) aandelen, zonder nominale waarde en met een

fractiewaarde van één/achthonderd achtenveertigste (1/848ste) van het maatschappelijk kapitaal.'

VIERDE BESLUIT,

De vergadering heeft beslist om TITEL VI. ONTBINDING. VEREFFENING. van de statuten te schrappen en

te vervangen zoals vermeld staat in het vierde agendapunt van onderhavige akte.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten,

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Elisabeth Desimpel,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 11/12/2013;

- verslag van de zaakvoerders d.d. 19110/2013;

- verslag van de bedrijfrevisor d.d. 02112/2013;

- coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 27.06.2013 13224-0593-015
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 29.06.2011 11232-0486-014
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 29.07.2010 10364-0265-014
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 18.06.2009 09252-0311-014
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 18.07.2008 08434-0347-011

Coordonnées
DM - DESIGN

Adresse
KRAKEELHOEK 16 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande