25/08/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
; : " D 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h E B e l g i s e S t a a t s b M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 - 2 0 1 4 1 0 J U L I 2 0 1 4
* 1 4 1 5 9 5 5 9 * . ' . 1 - G I S C H T A A T S B L A D R e c h t b e l l s v e n K O O P H A N D E L G e X i t f i e K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 2 . 4 6 6 . 1 0 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O l i e b e r g s t r a a t 7 2 8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e i v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R 8 i V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t ; z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ! v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : h e e f t g e n o m e n :
B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s e n b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 1 0 5 0 B r u s s e l ! ( E l s e n e ) , A t h e n e u m s t r a a t 5 n a a r 8 5 4 0 D e e r l i j k , O l i e b e r g s t r a a t 7 2 , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a r d b e s t u u r d e d a t e 3 0 j u l i 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 1 2 0 7 4 3 .
; ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e w i j z i g e n d o o r l v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , O l i e b e r g s t r a a t 7 2 " .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
- O p e n s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e , ! : v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . - I n s c h r i j v i n g V o l s t o r t i n g - B a n k a t t e s t
i ; D e i n t e k e n a a r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a r e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n b r e n g t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n d e g e l d e n v o o r t k o m e n d u i t h u n n e t t o - d i v i d e n d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k o p 1 8 j u n i 2 0 1 4 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e l n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n . - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n ! i ! g e l d d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ; v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o i l g e n o m e n b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r i v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v e h o n d e r d v e e r t i g d u l z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e e n i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e d a a n i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e m a a t r e g e l z o a l s v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 5 3 7 l i d 1 W I B , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e t e G e n t . " ! : W I J Z I G I N G V A N D E A R T I K E L E N 1 0 E N 2 9 V A N D E S T A T U T E N D O O R S C H R A P P I N G V A N D E V E R W I J Z I N G N A A R A A N D E L E N A A N T O O N D E R
i ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 0 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v e r w i j z i n g n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
;
V o o r -
b e h o u d e n
a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
*
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t b i j g e v o l g v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m g e h o u d e n , w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s m a g n e m e n . "
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t b i j g e v o l g v e r v a n g e n a l s v o l g t
" O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , d e v e n n o o t s c h a p v i j f w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v a n h u n v o o r n e m e n k e n n i s g e v e n . D e z e k e n n i s g e v i n g g e s c h i e d t b i j w i j z e v e n a a n g e t e k e n d e b r i e f g e r i c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r m e l d t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r d e b o v e n v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n ; '
S C H R A P P I N G V A N A R T I K E L 1 1 V A N D E S T A T U T E N B E T R E F F E N D E D E O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n .
S C H R A P P I N G V A N D E L A A T S T E Z I N V A N D E L A A T S T E A L I N E A I N A R T I K E L 1 3 V A N D E S T A T U T E N B E T R E F F E N D E D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e r e g e l s v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 4 0 V A N D E S T A T U T E N D O O R V E R V A N G I N G V A N D E T E R M " V E N N O O T S C H A P P E N W E T " N A A R " W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e r m ' v e n n o o t s c h a p p e n w e r n a a r ' W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' .
D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t b i j g e v o l g v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n s t e l t z i j h e t j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z e r e k e n s c h a p g e e f t v a n h a a r b e l e i d , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n n i c k D E L M A I R E e n M a r t i n e D e V R I E Z E , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o o n s t k i e z e n d e t e 9 9 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r i c 1 0 0 b l o k K , o m a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e i n g e v o l g e d e z e a k t e n o d i g o f n u t t i g z o u d e n z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e e n o m d a a r t o e a l l e s t e t e k e n e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/11/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 4 6 6 . 1 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l i e b e r g s t r a a t 7 2 , 8 5 4 0 D E E R L I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t :
1 . d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g d a t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s d . d . . 2 5 a u g u s t u s 2 0 0 6 n i e t g e p u b l i c e e r d w e r d i n g e v o l g e e e n v e r g e t e l h e i d . A a n g e z i e n d e z e b e s t u u r d e r s s t e e d s i n f u n c t i e z i j n g e b l e v e n , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n t e b e k r a c h t i g e n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s i n d e p e r i o d e v a n a f 2 5 . 0 8 . 2 0 0 6 t o t o p h e d e n .
2 . d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a a r t e n e i n d e t e v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- m e v r o u w K a t r i e n D E C O N I N C K , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , O l i e b e r g s t r a a t 7 2 , d i e h e e f t a a n v a a r d ;
- d e h e e r D o m i n i q u e N O T T E B O O M , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , O l i e b e r g s t r a a t 7 2 , d i e h e e f t a a n v a a r d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t :
1 . d e h e r b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e h e e r D o m i n i q u e N O T T E B O O M , d i e h e e f t a a n v a a r d , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n v o o r d e d u u r t i j d v a n h e t d o o r h e m o p g e n o m e n b e s t u u r s m a n d a a t .
2 . d e v a s t s t e l l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d . d . 2 5 a u g u s t u s 2 0 0 6 n i e t g e p u b l i c e e r d w e r d i n g e v o l g e e e n v e r g e t e l h e i d . A a n g e z i e n d e z e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s s t e e d s i n f u n c t i e z i j n g e b l e v e n , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r z o v e e l a l s n o d i g a i l e h a n d e l i n g e n t e b e k r a c h t i g e n g e s t e l d d o o r d e z e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d e p e r i o d e v a n a f 2 5 . 0 8 . 2 0 0 6 t o t o p h e d e n .
3 . d e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w K a t r i e n D E C O N I N C K e n d e h e e r D o m i n i q u e N O T T E B O O M , d i e h e b b e n
a a n v a a r d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
i n d i e h o e d a n i g h e i d w o r d t a a n e l k v a n h e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n e n w o r d t
h e n v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r l o o p t s a m e n m e t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D o m i n i q u e N O T T E B O O M
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ' Y `
- 7 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L _ " t . R T R l J K
L t a
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1 1 1 1 1 1 1 1 I I N I N
* 1 2 1 8 9 9 7 5 *
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 1 1 1 / 2 0 1 2 - A n n _ e x c s _ d u M a n i t e u r b e l g c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .