28/04/2014 : KAPITAALVERHOGING - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
Het biijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde op éénendertig maart tweeduizend veertien, en dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd zes bladen geen verzendingen op het 1° registratiekantoor Veume op 9 april 2014, Register 5 Boek 444 Blad 82 Vak 7.; Ontvangen vijftig euro. De ontvanger Rudy Ryck advtseur, dat de buitengewone algemene vergadering van de", naamloze vennootschap "DOBBELAERE INVEST', gevestigd te 8670 Koksijde, Oostendelaan 5, met eenpa- rig-'heid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Verhaeghe, te Veume, op zes februari negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig februari daama,
onder het nummer 19950223/358.
Waarvan de statuten voor de eerste maal werden gewijzîgd ingevolge akte verleden voor notaris Paul Verhaeghe, te Veume, op éénendertig december tweeduizend en twee, bekendgemaakt în de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari tweeduizend en drie, onder het nummer 20030120/0009394. En waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Peter; De Baets, te Koksijde, op twintig september tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig oktober daama, onder het nummer 20101029/0159847.
EERSTE BESLISSING
Kennisname verslag bijzondere algemene vergadering
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato éénendertig december tweeduizend dertien waarbij werd beslist tot de toekenning van een tussentijds dividend van VIERHONDERD NEGENENZESTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIG EUR (469.950,00 EUR) bruto aan de aandeelhouders, hetzij :
- met toepassing van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28/06/2013 (art. 537 WiB92) en dit met het oog op de onmiddellijke aanwending van de aldus verworven dividenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal, voor wat betreft mevrouw Dobbelaere Véronique, voornoemd, hetzij TWEEHONDERD EN NEGENDUIZEND NEGENHONDERD VIJFTIG EUR (209.950,00 EUR) bruto.
- de uitkering van de reeds op 31/03/2013 bestaande belaste reserves met toepassing van het DBI-regime en dit met het oog op de gedeeltelijke onmiddellijke aanwending van de aldus verworven dividenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal, voor wat betreft de naamloze vennootschap "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM", voornoemd, hetzij TWEEHONDERD ZESTIG DUIZEND EUR (260.000,00 EUR) bruto. Het verslag van de bijzondere algemene vergadering wordt aan ondergetekende notaris overhandigd om in
het dossier te worden bewaard.
TWEEDE BESLISSING VERSLAGEN
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontsiagen van de lezing van de verslagen door de raad van bestuur en door "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijk vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, over de voorgenomen inbreng in natura van de netto-dividendvordering die de aandeelhouders, zijnde de naamloze vennootschap "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM" en mevrouw Dobbelaere Véronique, beiden voornoemd, hebben op de vennootschap voor een inbrengwaarde van VIERHONDERD ACHTENVEERTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVIJTIG
EUR (448.955,00 EUR), hetzij TWEEHONDERD ZESTIG DUIZEND EUR (260.000,00 EUR) door de naamloze vennootschap "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM" en HONDERD ACHTENTACHTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVUFTIG EUR (188.955,00 EUR) door mevrouw Dobbelaere Véronique, beiden voornoemd, de toegepaste méthode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding voor de inbreng.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
staatsblad
09 eu
00 «N
-2 3
•FF
bl es
Luik B - Vervolg
Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne.
Het verslag van "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijk vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, de dato dertig maart tweeduizend veertien, besluit als volgt:
"6. Besluiten
Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "DOBBELAERE INVEST", door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng van een schuldvordering ontstaan uît de winstuitkering ter' gelegenheid van een tussentijds dividend aan de enige aandeelhouders, voor een waarde van 448.955,00 EUR, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddeien en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijvîng van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duîdelijkheid;
c) dat de voor de Inbreng in natura door de partij weerhouden méthode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalïng waartoe deze méthode van waardering leîdt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura nietovergewaardeerd ïs.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.036 aandelen van de NV "DOBBELAERE INVEST,
zonder vermeiding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet în bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatlgheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding. Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de NV
"DOBBELAERE INVEST", te Koksijde en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend."
DERDE BESLISSING
Eerste kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met DRIEHONDERD
VEERTIEN DUIZEND ACHTHONDERD DRIEËNTACHTIG EUR TWEEËNTACHTIG CENT (314.883,82 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van ÉÉN MILJOEN ZEVENHONDERD ACHTENVIJFTIG DUIZEND EUR (1.758.000,00 EUR) tot TWEE MILJOEN TWEEËNZEVENTIG DUIZEND ACHTHONDERD DRIEËNTACHTIG EUR TWEEËNTACHTIG CENT (2.072.883,82 EUR) door het creëren van duizend
jzesendertig (1.036) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande ■aandelen, en die în de winsten zulien delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze duizend zesendertig (1,036) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van
•VIERHONDERD DRIEËNDERTIG EUR VIJFENDERTIG CENT (433,35 EUR) per aandeel, waarvan: - DRIEHONDERD EN DRIE EUR VIERENNEGENTIG CENT (303,94 EUR) zal geboekt worden als kapitaal, •zijnde in totaal DRIEHONDERD VEERTIEN DUIZEND ACHTHONDERD DRIEËNTACHTIG EUR TWEEËNTACHTIG CENT (314.883,82 EUR)
- HONDERD NEGENENTWINTIG EUR EENENVEERTIG CENT (129,41 EUR) zal geboekt worden als iuîtgiftepremie, zijnde in totaal HONDERD VIERENDERTIG DUIZEND EENENZEVENTIG EUR ACHTTIEN tENT (134.071,18 EUR).
Ieder aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura van de netto-dividendvordering die de aandeelhouders, zijnde de naamloze vennootschap "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM" en mevrouw Dobbelaere Véronique, beiden voornoemd, beiden voornoemd, op de vennootschap hebben ten belope van VIERHONDERD ACHTENVEERTfG DUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVIJTIG EUR (448.955,00 EUR), hetzij
| - HONDERD ACHTENTACHTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVIJFTIG EUR (188.955,00 EUR)
door mevrouw Dobbelaere Véronique, voornoemd, en dit conform het nieuwe artikel 537 W1B92 zoals
ingevoerd door de programmawet van 28 junî 2013.
- TWEEHONDERD ZESTIG DUIZEND EUR (260.000,00 EUR) door de naamloze vennootschap
fAGENTSCHAP VAN MALDEGHEM", voornoemd.
Comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van de verrichting. Ondergetekende notaris vestîgt tevens de aandacht op het feit dat het kapitaal gedurende een période van yier jaar te rekenen vanaf heden dient te worden behouden opdat men het nadien belastingvrij zou kunnen pitkeren.
VIERDE BESLISSING
Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen 1. Zijn hier tussengekomen :
- De naamloze vennootschap 'AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM", gevestigd te 8670 Koksijde,
Oostendelaan 5.
Alhïer vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder ingevolge artikel zestien van de statuten : De heer DOBBELAERE, Roland Jules Rachel, geboren te Nevele op negenentwintîg november negentienhonderd tweeëndertig (nationaal nummer : 32.11.29-197.70), wonende te 8670 Koksijde,
Oostendelaan 3 bus 0101.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pecso(o)r(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
09 eu
-2 3
• FF
bl es
Luik B - Vervolg
- Mevrouw DOBBELAERE, Véronique Maria, geboren te Nieuwpoort op zestien april negentienhonderd 'negenenzestig (nationaal nummer : 69.04.16-254.64), wonende te 8670 Koksijde, H. Christiaenlaan 44. Die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze! vennootschap "DOBBELAERE INVEST', en in te schrijven op de duizend en zesendertîg (1.036) nieuwe
aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van VIERHONDERD DRIEËNDERTIG EUR VUFENDERTIG
CENT (433,35 EUR) per aandeel.
2. De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, naar aanleiding van de inbreng în natura van de netto-dividendvordering die de aandeelhouders, zijnde de naamloze vennootschap "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM" en mevrouw Dobbelaere Véronique, beiden voornoemd, hebben op de vennootschap voor een totaal bedrag van VIERHONDERD ACHTENVEERTIG DUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVIJTIG EUR (448.955,00 EUR), zijnde ;
- in kapitaal ten belope van honderd procent, zijnde in totaal DRIEHONDERD VEERTIEN DUIZEND
ACHTHONDERD DRIEËNTACHTIG EUR TWEEËNTACHTIG CENT (314.883,82 EUR),
- en de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent, zijnde in totaal HONDERD
VIERENDERTIG DUIZEND EENENZEVENTIG EUR ACHTTIEN CENT (134.071,18 EUR)
3. In mil voor hun inbreng ontvangen :
- de naamloze vennootschap "AGENTSCHAP VAN MALDEGHEM", vertegenwoordigd zoals gezegd, voornoemd, vijfhonderd drieënzeventig (573) nieuwe aandelen met dezelfde waarde en die dezelfde rechten en voordelen zulien genieten als de bestaande aandelen en în de winsten van de vennootschap zulien delen vanaf
heden.
- Mevrouw Dobbelaere Véronique, voornoemd, vierhonderd drieënzestig (463) nieuwe aandelen met dezelfde waarde en die dezelfde rechten en voordelen zulien genieten als de bestaande aandelen en in de winsten van de vennootschap zulien delen vanaf heden.
4. De vergadering wordt voortgezet met toevoeging van duizend zesendertig (1.036) nieuwe aandelen.
VIJFDE BESLISSING
Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van DRIEHONDERD VEERTIEN DUIZEND ACHTHONDERD DRIEËNTACHTIG EUR TWEEËNTACHTIG CENT (314.883,82 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op TWEE MILJOEN TWEEËNZEVENTIG DUIZEND ACHTHONDERD DRIEËNTACHTIG EUR TWEEËNTACHTIG CENT (2.072.883,82 EUR), vertegenwoordigd door zesduîzend
achthonderd twintig (6.820) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zesduizend achthonderd twintigste (1/6.820ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
ZESDE BESLISSING
Uitgiftepremie
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal HONDERD VIERENDERTIG DUIZEND EENENZEVENTIG EUR ACHTTIEN CENT (134.071,18 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
ZEVENDE BESLISSING
Tweede kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met HONDERD VIERENDERTIG DUIZEND EENENZEVENTIG EUR ACHTTIEN CENT (134.071,18 EUR), zodat het kapitaal îverhoogd zal worden van TWEE MILJOEN TWEEËNZEVENTIG DUIZEND ACHTHONDERD DRIEËNTACHTIG EUR TWEEËNTACHTIG CENT (2.072.883,82 EUR) tot TWEE MILJOEN TWEEHONDERD
iEN ZES DUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVIJFTIG EUR (2.206.955,00 EUR), door încorporatie van Voormelde uitgiftepremie, hetzij HONDERD VIERENDERTIG DUIZEND EENENZEVENTIG EUR ACHTTIEN CENT (134.071,18 EUR).
Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
ACHTSTE BESLISSING
Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van HONDERD VIERENDERTIG DUIZEND EENENZEVENTIG EUR ACHTTIEN CENT (134.071,18 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op TWEE MILJOEN TWEEHONDERD EN ZES DUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVIJFTIG EUR (2.206.955,00 EUR), vertegenwoordigd door zesduizend achthonderd twintig (6.820) aandelen zonder nominale waarde, die
ieder één/zesduizend achthonderd twintigste (1/6.820ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. j NEGENDE BESLISSING
Wijzigîng artikel vijf der statuten
Om de statuten în overeenstemmtng te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel vijf-Kapitaal
! Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN TWEEHONDERD EN ZES DUIZEND NEGENHONDERD VIJFENVIJFTIG EUR (2.206.955,00 EUR), vertegenwoordigd door zesduizend achthonderd twintig (6.820) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zesduizend achthonderd twintigste (1/6.820ste) Van het kapitaal vertegenwoordigen."
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto •. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
TIËNDE BESLISSING ; . * OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN ] De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uîtvoering van het genomen besluit; en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerieggen op de ; griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten. ;
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd : I
- een expedttie van de akte van statutenwijziging ; - verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevhsor ;
- coôrdinatie.
S -o
09 eu
3 -3
•M
"ô3
bl es
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening