25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 22.08.2014 14443-0451-011
03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I " 1 9 0 0 9 7
~ . . - ~ - . .
N E E R G E L E G D
2 3 . 1 2 . 2 0 1 3
A N D E L
R E C H T K O " W A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 5 1 7 . 1 6 1
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R A L L E W A E R T J A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B l i n d e - R o d e n b a c h s t r a a t , 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n v e r i a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R A L L E W A E R T J A N " , o p g e r i c h t b i j a k t e : v e r l e d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m o p 2 6 j a n u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e ` B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 2 2 2 4 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 4 2 5 1 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1 o k t o b e r < 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r ; 1 0 1 5 7 0 5 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 4 j u l i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 3 5 1 3 7 , g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a c k y G O D E F R O I D T , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i ` D e w a e l e s t r a a t 1 1 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
" D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n D r . J a n A L L E W A E R T a d ¬ 3 4 6 . 5 0 0 , 0 0 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 5 6 . 0 0 0 , 0 0 e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 2 9 0 . 5 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n . M i t s g o e d k e u r i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l e v e n e e n s v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 2 9 0 . 5 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e r i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z t t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K e n n i s n a m e v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r v o l g e n s w o r d t e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d t e n b e d r a g e v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n b r e n g
D o k t e r A l l e w a e r t J a n , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B l i n d e R o d e n b a c h s t r a a t , 9 0 , v e r k l a a r t I n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , b e d r a g d a t v o o r t k o m t v a n h e t b e t a a l b a a r z i j n o p h e d e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d e n d e v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g e n n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v a n v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n w o r d t g e s c h a t o p d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
I n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r w o r d t b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T o e k e n n i n g l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n
D e a l d u s d o o r D o k t e r A l l e w a e r t J a n , v o o r n o e m d , o n d e r s c h r e v e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d a a n d e o n d e r s c h r i j v e r e r v a n , d e w e l k e b e d i n g t d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n h e m z e l f .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d z i j n v a n h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) t o t e n m e t t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) e n z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p n a a m v a n D o k t e r A l l e w a e r t J a n a l l e e n .
D e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n h o n d e r d e n é é n ( 1 0 1 ) t o t e n m e t t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) o p n a a m v a n D o k t e r A l l e w a e r t J a n a l l e e n , h o u d t i n d a t h i j a l l e e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p g e l d t a l s v e n n o o t .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
2 . E e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 0 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 2 , 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e
o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s
T E G E L I J K N E E R G E L E G D E S T U K K E N
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
- c o l r d i n e r i n g a V
ÿ . t
v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r z r r . ~ 7
Q ) ( 1 ) ~ r ' ~ J a "
w
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 20.08.2012 12416-0186-012
31/07/2012
ÿþ Y o d w e d " " :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O c i O e m . 1 ; r B r r 0 8 0 9 . 5 1 7 . 1 6 1
E t c z n a r r i t o . ç
( : O l u t t l D O K T E R A L L E W A E R T J A N
f ; s t s i a c B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
7 û , " : " . 1 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B l i n d e - R o d e n b a c h s t r a a t , 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
r n d s r w e r p . í t á , : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - V O L M A C H T E N E N O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 4 j u l i 2 0 1 2 , " g e r e g i s t r e e r d , v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e I z e g e m , o p 1 1 j u l i 2 0 1 2 , R e g . 5 , B o e k 2 6 0 , B l a d 7 4 , V a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 - e ) . D e E A I n s p e c t e u r B . P L A N C K A E R T ' .
e B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R A L L E W A E R T J A N " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m o p 2 6 j a n u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j r a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 2 2 2 4 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 4 2 5 1 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s -
N v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s B e r n a r d L o o n t j e n s , t e I z e g e m , o p 1
0 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t
n u m m e r 1 0 1 5 7 0 5 1 , g e h o u d e n o p 4 j u l i 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t w a t v o l g t :
ó 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g
M d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d e u r o
( 2 0 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s w o r d t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r i n e v e n r e d i g h e i d t o t z i j n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
c V a s t s t e l l i n g e n v e r z o e k a a n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 . B e v e s t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 1 4 3 3 1 6 , w a a r b i j D o k t e r A L L E W A E R T J a n , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B l i n d e - R o d e n b a c h s t r a a t , 9 0 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s l a g n e e m t e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T R E A T E L " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B l i n d e - R o d e n b a c h s t r a a t , 9 0 , 0 8 3 8 . 4 7 0 . 8 6 9 ( R P R K o r t r i j k ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D o k t e r A l l e w a e r t J a n , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d t b e s l i s t :
- d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d
( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e t e k s t v a n d e v o o r l a a t s t e e n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
4 . O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n
I I I I b I I I I I I I I I I V M O N I T E U R N E E F I G E L E G D
* 1 2 1 3 5 1 3 7 * 2 4 - p 7 -
D
1 3 . 0 7 . 7 0 1 2
3 E L G I S C H S T A A T S S L A ,
R E C H T B 3 A l C N i i ~ ~ 1 ~ f } H A h f l E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/09/2011
ÿþM a c ' 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L M O N i - T k
D I K E L : ; . 3
f u P F R r P l
L I ; L L ; 2 3 J
E L G I S C H S T A A T S E I . A D j
B E S - " U U M j
1 4 - 0
2 0 1 1 2 6 . O .
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
* 1 1 1 4 3 3 1 6 *
G r i f f i e
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 5 1 7 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R A L L E W A E R T J A N
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 8 0 0 R O E S E L A R E , B L I N D E - R O D E N B A C H S T R A A T 9 0
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 b l i j k t , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 :
1 . H e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d o k t e r J a n A L L E W A E R T , B l i n d e - R o d e n b a c h s t r a a t 9 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e b e n o e m i n g v a n d e B V B A " T R E A T E L " , B l i n d e - R o d e n b a c h s t r a a t 9 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d o k t e r J a n A L L E W A E R T , B l i n d e - R o d e n b a c h s t r a a t 9 0 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , t o t n i e u w e ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . D e n i e u w b e n o e m d e z a a k v o e r d e r z a l o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n
1 3 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r
V o o r d e B V B A " T R E A T E L " ,
J a n A L L E W A E R T - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e
B i S t z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 29.08.2011 11446-0366-011
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 10.06.2010 10160-0340-010
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 21.08.2015 15438-0109-011