16/12/2014
ÿþM a r M a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 8 7 . 1 8 9 . 5 1 6
D O K T E R C A R R I Z O C A R L O S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R O E L L { u
G r i f f i e R e c h t b a n k K n o p h a n d e l
4 4 D E C 2 8 1 4
G e n t A f i b i g B r u g g e
U e
g n f t i e r
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g
( V o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E E D
Z e t e l : A L B E R T S E R R E Y N S T R A A T 3 , 8 2 0 0 B R U G G E ( S I N T - A N D R I E S ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a ( t t e : O N T S L A G E N K W I J T I N G A A N D E V E R E F F E N A A R + S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- z i j k e u r t d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r l e e n t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n d e B V o v v C V B A A . A & T G r o u p , v o o r h a a r b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
z i j s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e B V o v v B V B A " D O K T E R C A R R I Z O C A R L O S " i n v e r e f f e n i n g , b i j g e v o l g d e f i n i t i e f k a n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d a t g e z e g d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e r e k e n e n v a n a f h u i d i g e d a t u m .
- z i j b e s l i s t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r , b i j m e v r o u w S i g r i d C a r r i z o , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , M a r i a V a n B o u r g o n d i ë l a e n 1 2 d i e z i c h n i e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
G o e d g e k e u r d i n d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A A & T G R O U P
R o l a n d D e k e g e l
V e r e f f e n a a r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- o n d e r h a n d s e a k t e " o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g "
- v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 9
L u i k É 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. J
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n B r u g g e )
P . 4 7 M E i 2 0 1 3
n e e
G r i f f i e
i
N
~ . e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 1 8 9 5 1 6
B e n a m i n g ( v o l a f t ) : D O K T E R C A R R I Z O C A R L O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l b e r t S e r r e y n s t r a a t 3
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l L o m m é e t e Z e d e l g e m o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d o o r d e e n i g e
v e n n o o t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g l e e s t e e r s t h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 2 o k t o b e r 2 0 1 2 v o o r o p g e s t e l d i n
h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j
d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d
o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g v a n d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , b e d r i j f s r e v i s o r ,
i v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 .
H e t b e s l u i t h i e r v a n l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V o w B V B A ' D O I G E R C A R R I Z O C A R L O S ' ; w a a r v a n d e ' r ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , A l b e r t S e r r e y n s t r a a t 3 , d i e w e r d ; o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e i ; z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n ' : ; v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n : ' v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f - e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j t l i e n e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o - c e n t ( 7 4 . 5 1 5 , 6 7 E U R ) e n e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t m i n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ( - ) 5 . 8 8 2 , 8 0 E U R ) . H e t n e t t o p a s s i e f b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( 3 7 . 3 0 6 , 3 4 E U R ) .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l j k e i p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e i j v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . A n d e r z i j d s l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r ; : v e r e f f e n i n g o n s , g e z i e n d e a a r d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a , u i t e r m a t e a l e a t o i r , z o d a t h e t o n s n i e t m o g e l i j k ; i s o p e e n r e d e l i j k e w i e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e f , i
v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t . ; r
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k , ' ; s i a c h t . T e G e n t ; 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2
I ( g e t . ) J o s e p h V A N W E M M E L
B e d r i j f s r e v i s o r
1 . D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t ; Z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
i i 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p i i m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R C A R R I Z O C A R L O S " m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) ,
A l b e r t S e r r e y n s t r a a t 3 , v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f h e d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l
v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , { ' h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a r l o s C a r r i z o a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n . P a s n a g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e w a a r o v e r i n h e t v e r l e d e n d o o r h e m n o g g e e n r e k e n s c h a p w e r d g e g e v e n , z a l h i j k w i j t i n g b e k o m e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a g r o n d i g e o v e r w e g i n g a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " A c c o u n t a n c y A u d i t & T a x G r o u p , a f g e k o r t A . A & T G R O U P " , d i e z a l h a n d e l e n b i j m o n d e v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o l a n d D e k e g e l , d i e b i j s c h r i j v e n v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a t t e a a n v a a r d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t b e p a a l d . D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n m a c h t t o e k e n n e n , d i e n a a r h a a r o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n . A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p I n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . H i j z a l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , d e m a c h t d i e h e m d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e k e n d w e r d , n i e t m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n . H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n v e r g o e d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I . A . B . . D e v e r e f f e n a a r z a l p e r i o d i e k e r e l o o n n o t a ' s o p m a k e n . D i t z i j n g e e n v o o r s c h o t f a c t u r e n e n d e z e e r e l o o n n o t a ' s z i j n d e f i n i t i e f v e r w o r v e n n a b e t a l i n g e r v a n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d e z e b e n o e m i n g t e w o r d e n b e v e s t i g d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s P a u l L o m m é e t e Z e d e l g e m o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n m e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n v o o r m e l d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , r e v i s o r a a l v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g