01/08/2014
ÿþ" t Y
i . ~ y ~ .
V o o r -
b e h o u d " a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b
N a d W a r t ! 7 4 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E I , { , _
N E E R G E L E G D
_ 2 0 1 4 - Î J U L I 2 0 1 4
T A S ; i S E L A p R e c h t s e n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 0 5 8 . 7 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r C h r i s t o p h e G e o r g e
( v e r k o r t ) :
M O N I T E
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W u l f s b e r g s t r a a t 2 3 t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a i s v e r h o g i n g
D L
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s B e r n a r d D E N Y S , n o t a r i s t e r v e r b l i j f p l a a t s A v e l g e m , n o t a r i s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s B e r n a r d D e n y s " m e t z e t e l t e A v e l g e m ,
" ~ O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 1 4 1 ( R P R 0 8 7 4 . 7 4 7 , 2 8 5 ) , d e z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t e r
0 o n d e r m e e r e e n p a r i g w e r d b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
e D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o o t , a a n w e z i g , v e r k l a a r t s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
> e l - V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r , d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r t e W e v e l g e m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
T W E E D E B E S L U I T - E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u t - z e n d v i e r h o n d e r d E u r o n u l C e n t ( 5 3 9 . 4 0 0 , 0 0 - E ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o n u l C e n t ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E ) o p v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d E u r o n u l c e n t ( 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 - E ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 5 . 3 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i - z e n d E u r o n u l C e n t ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - E ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o n u i C e n t ( 9 0 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " . D e v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 5 . 3 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n ' e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f d e r e a l i s a t i e v a n d e " k a p i t a a l v e r h o g i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e - + v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D E R D E B E S L U I T - - T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n l i j v i n g u i t g i f t e p r e m i e
p Q D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ; n u l C e n t ( 9 0 . 6 0 0 , 0 0 - E ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d E u r o n u l c e n t , ( 5 5 8 . 0 0 0 , 0 0 - E ) o p z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o n u l C e n t ( 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) , e n d i t d o o r ; i n l i j v i n g v a n d e g e c r e ë e r d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t o t b e l o o p v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
V I E R D E B E S L U I T V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
l s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n ,
- H e e r G E O R G E C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e ; t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t :
- d e H e e r G e o r g e C h r i s t o p h e e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E u r o n u i C e n t ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) i n t e ' . b r e n g e n i n r u i l v o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 5 . 3 9 4 ) a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z i j n b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E u r o n u i
C e n t ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) " - _ - - - - O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 4 , V o o r -
4 . b e h o u d e n
, a a n h e t
º% B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I J F D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E u r o n u l C e n t ( 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o n u l C e n t ( 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 5 . 5 8 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o n u l C e n t ( 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 5 . 5 8 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 1 5 . 5 8 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 5 . 5 8 0 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T O n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n i n é é n a k t e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e r s t a t u t a i r d i e n t v o o r z i e n t e w o r d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n i n é é n a k t e e n d i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n . h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r v o o r z a l a r t i k e l 2 6 b i s w o r d e n o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n :
" A r t i k e l 2 6 b i s ` . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e - m i n g i n é é n a k t e
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n z i j n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
A C H T S T E B E S L U I T M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
N E G E N D E B E S L U I T - - V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i n a c c o n B V B A " t e K o r t r i j k ( M a r k e ) , V a n n e s t e M o l e n s t r a a t 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B e r n a r d D E N Y S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g