10/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L A T
V o o r -
b e h o u d e 1 a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 1 2 . 3 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R D E F R E N E B O B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n V a n L o o y l a a n 7 2 - 8 6 7 0 K o k s i j d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o l e n o p 2 3 . 1 2 . 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 1 6 , b l a d 8 1 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , D e O n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) L U C D E B E R G H , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R D E F R E N E B O B " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , ( S i n t - I d e s b a l d ) , J a n V a n L o o y l a a n 7 2 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 2 / 0 4 / 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 5 ) 0 4 1 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 6 0 3 7 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
a ) d a t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d o o r d e v e n n o t e n b i j u n a n i m i t e i t , w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n , B e l a s t i n g 9 2 .
D a t b i j z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w e r d b e s l i s t o m d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n n a r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e r u g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d i t o m a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 9 2 .
E e n k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t ; b l i j v e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d ' a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 6 3 8 . 8 3 9 , 8 2 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n ' v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u m ( 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 7 1 2 . 8 3 9 , 8 2 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m d o o r d e e n i g e v e n n o o t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d , d o o r v e n n o t e n , v o o r n o e m d , i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
D e i n b r e n g b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 6 3 8 . 8 3 9 , 8 2 E U R ) , v o l s t o r t d o o r d e h e e r D e I = r e n e B o b .
D i t v o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 2 0 0 1 7 1 1 6 1 9 6 6 1 t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , i s a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
d ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l o p z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d : n e g e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 7 1 2 . 8 3 9 , 8 2 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n z e v e n t i g ( 7 4 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L B E T R E F F E N D E H E T K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n t e ' p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p Z E V E N H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D A C H T H O N D E R D N E G E N E N D E R T I G E U R O T W E E E N T A C H T I G C E N T ( 7 1 2 . 8 3 9 , 8 2 E U R ) , v e r d e e l d i n v i e r e n z e v e n t i g ( 7 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l é é n / v i e r e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 7 4 s t e ) v a n h e t ,
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n d . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 1 D E C . n u
" e t i f f i e j z - n
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d '
A l l e v i e r e n z e v e n t i g ( 7 4 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n
e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 2 1 / 1 2 / 2 0 1 3
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a u t t e n d d 2 1 / 1 2 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j - h e t B e ; l g i s e h S t a a l s b l a d - 4 0 E Q 1 / 2 0 1 4 - - A n n e x e s " d u - M o n i t e u e b e l g e
b - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . - " - - -
O p . . .
p d e l a a t s t e 1 z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/10/2011
ÿþm o d 2 . 1
~ C " ~ - . .
~ " ~ r n
G r i f f i e
I I U h 1
" 1 1 1 6 0 0 9 0 *
b e l
B E S t a
b = = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 1 2 . 3 1 1
B e n a m i n g : D O K T E R D E F R E N E B O B
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p a r r e l a a n 8
8 6 7 0 K o k s i j d e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R D E F R E N E B O B "
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 9 i s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 0 3 . 1 0 . 2 0 1 1 , b o e k
5 / 1 1 0 , b l a d 1 0 0 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K u r t V A N L O O , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R D E F R E N E B O B " , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , S p a r r e l a a n 8 , o p g e r i c h t ; ; b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p t w a a l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r ; 0 5 0 6 0 3 7 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
1 . E e r s t e b e s l u i t :
V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n o m s t a n d i g e = v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e z i j v o o r s t e l t . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a ; . e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r o g e l e g d , a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j v a n d z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e ; ; a i s v o o r z i e n w e r d i n a r t i k e l 2 6 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m a g h a a r m i d d e l e n ' i n v e s t e r e n , d i t a l s b i j k o m s t i g d o e l z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e i i t a s t e n . l n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t d i e n e n d a n w e l d e m o d a l i t e i t e n v a n e e n ; ; a k k o o r d o v e r h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d t e w o r d e n b e p a a l d . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n . "
2 . T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n o t a r i s P e t e r D e B a e t s , t e K o k s i j d e , t e g e l a s t e n ; m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e ` p u b l i c a t i e d e z e r .
V O O R O N T L E D E N D U r I T R E K . S . E L ! ( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E . l 3 A E ' T ' S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : i f
- e x p e d i t i e v a n d e w i j z i g i n g s a k t e d d 2 9 / 0 9 / 2 0 1 . 1
- e x p e d i t i e v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f c l d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e