30/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 7 5 . 5 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R D E F O R C E
"
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i l i g S a c r a m e n t s t r a a t 2 2 8 7 5 0 W I N G E N E
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 3 1 . d e c e m b e r 2 0 1 3 :
! ! l I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e ! d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , ! d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n ; t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . ! D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e e n i g e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g ; ; , h e e f t , v a n z e l f d e b e d r a g o p d e v e n n o o t s c h a p .
i ! D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ i 1 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l ! v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n ! b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d ! : I n d e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 6 3 . 8 0 0 , 0 0 ) .
I i l / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e r e v i s o r B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D U J A R D I N , m e t z e t e l t e W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 d e d a t o 5 ! d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
; ! 1 1 / / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ ! 1 6 3 . 8 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n a l s v o l g t :
D o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n e e r s t e f a s e t e n b e l o p e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 4 1 . 7 0 0 , 0 0 ) e n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 , 1 0 0 , 0 0 ) !
; , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ ;
! I 6 0 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 4 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e ! b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n ¬ i 3 9 2 , 8 0 5 7 p e r a a n d e e l , i n b e g r e p e n e m i s s i e p r i j s v a n ¬ 2 9 2 , 8 0 5 7 p e r a a n d e e l , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n ; o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g - u i t g i f t e p r e m i e s .
D e z e v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 4 1 7 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . ?
O n d e r s c h r i i v i n n e n k w i i j t i n q a l s v o l e t s
E e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ; ( E 1 6 3 . 8 0 0 , 0 0 ) z i j n d e d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - s c h u l d v o r d e r i n g , d o o r d e e n i g e v e n n o o t d e h e e r D E F O R C E , g e b o r e n t e I z e g e m o p 2 8 m e i 1 9 4 9 , w o n e n d e t e O o s t k a m p , L a k e n b o s s e n d r e e f ; 3 , m i t s d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 4 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n i
! ! h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , d i e w o r d e n t o e g e k e n d e n ! a a n v a a r d ;
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n e e n t w e e d e f a s e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ; t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) z i j n d e d e g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t k a p i t a a l t e ! b r e n g e n v a n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( E 6 0 . 7 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n i n t o t a a l n a a r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L i =
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b a h < a a r B e f t S t a a t
I 1 1 1 1 I I W I I 1 1 I I 1 , 1 M 1 1 1 I N I I I
i u s
3
R E E L G E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
" 2 0 1 4 B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
o p : 0 7 J A N . ? , i 4
G r i f f i e e g r i f f i e r .
N t O N 1 T E U
2 3 - 0 1
E L G 1 S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 8 2 8 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n z e v e n ( 6 0 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d e n z e v e n d e v a n h e t k a p i t a a l .
V e r s l a g e n
" 6 . B E S L U I T
i n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V o v v B V B A D O K T E R D E F O R C E d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J e a n - P i e r r e D E F O R C E n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t ,
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e t o e g e p a s t v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , d e w e l k e g e s t e u n d i s o p d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e n r e k e n i n g h o u d t m e t m o g e l i j k e m e e r w a a r d e n o p d e v a s t e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n g e z i e n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e a a n d e g r o n d s l a g l i g t v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g , p r o r a t a h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p g e b e u r t e n d e a l d u s o n t s t a n e n e t t o v o r d e r i n g , i n t e g r a a l e n o n m i d d e l l i j k i n k a p i t a a l w o r d e n g e i n c o r p o r e e r d , l o o p t d e e i g e n d o m v a n d e i n b r e n g g e l i j k m e t d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n é n i s e r b i j g e v o l g g e e n s p r a k e v a n e n i g e b e n a d e l i n g .
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e a a n d e l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 1 7 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V o v v B V B A D O K T E R D E F O R C E m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 , 0 0 E U R t e v e r h o g e n m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A B e d r i f f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n ( h i e r v o o r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e r e v i s o r ) w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g , e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
V I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n z e v e n ( 6 0 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , l u i d e n s a l s v o l g t :
A - T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n H O N D E R D T W E E E N T A C H T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R ( ¬ 1 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d e n z e v e n ( 6 0 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e n g e v o l g e v a n d e o f f i c i ë l e b e s l i s s i n g ( h e r n u m m e r i n g v a n d e H e i l i g S a c r a m e n t s t r a a t ) v a n h e t C o l l e g e v a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n d e d a t a 1 m a a r t 2 0 0 5 , w a a r b i j h o g e r g e m e l d e z e t e l w i j z i g i n g i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r - _ u d 6 n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v g n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r - b e l , u d t n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
g e b e u r d , h e t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d a n o o k a a n t e p a s s e n h i e r a a n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 - Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e W i n g e n e , H e i l i g S a c r a r n e n t s t r a a t 2 2 .
B i j é é n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë
o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t , o v e r g e b r a c h t w o r d e n e n m i t s b e k e n d m a k i n g
a a n d e b e v o e g d e r a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n w a a r t o e d e e n i g e v e n n o o t o f v e n n o t e n
b e h o r e n .
V i l / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a r a
t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
S T E M M I N G D E R B E S L I S S I N G E N
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
N e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g