13/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 ( t t 1 1 1 1 8 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p ! E E R G E L E G D
G r i f f i e P . . ; . : c h t b a r i k K o o p h a n d e l
2 O K T 2 0 1 4
G e n t A f d R i r r i g i t o s t e n d e
0 e - g r f e r
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 4 1 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R D E S I M P E L H E L E N A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u d e w i j n H a p k e n s t r a a t 5 , 8 8 2 0 T o r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r D e s i m p e l H e l e n a " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , B o u d e w i j n H a p k e n s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) o n d e r n u m m e r 0 8 1 0 . 8 4 1 . 1 1 3 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t , z i j n d e t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 2 0 . 4 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e k e e r t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 8 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 2 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n ; d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e r e k e n d p r o r a t a t e m p o r i s .
o p d e z e a a n d e l e n z a l i n t e g r a a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) b e t a a l d t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 4 . 9 0 0 , 0 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) » .
D E R D E B E S L U I T - O n d e r s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
D e v e n n o o t , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t e e n p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 2 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
- m e v r o u w H e l e n a D e s i m p e l , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 2 8 7 ) a a n d e l e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
O p d e z e t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 2 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) b e t a a l d t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 4 . 9 0 0 , 0 0 ) , d i e o n m i d d e l l i j k w o r d t v o l s t o r t .
H e t b e d r a g v a n d e z e v o l s t o r t i n g , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 8 . 7 0 0 , 0 0 ) v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 1 5 4 . 9 0 0 , 0 0 ) , v o o r d e u i t g i f t e p r e m i e , t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) " , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 2 0 0 1 7 3 7 9 3 8 8 9 2 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s , o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 4 . 9 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t i s i n s p e c i ë n e n z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k h a r e r e k e n i n g ` u i t g i f t e p r e m i e " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ( 5 . . i e i - d e i e o n I e s - C h i k b a r e p o s t z a l s l e c h t s k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s n a l e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
e S t a a t s b l a d V I E R D E B E S L U I T T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 4 . 9 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 4 7 . 3 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 0 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) , g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n t e g r a a l w e r d e n g e r e a l i s e e r d , d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 4 7 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 M 7 3 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o 2 0 2 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 4 7 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 4 7 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
Z E V E N D E B E S L U I T C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n a % o b r i t t v a n n e t p r o c e s - v e r b a a t v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g