15/10/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t e e n s e D i j k 3 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l o t t e L e s a g e t e B r u g g e o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R D U F O U R M A R C " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e R S T E B E S L U I T U I T K E R I N G D I V I D E N D A F K O M S T I G U I T D E O V E R G E D R A G E N W I N S T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , m e t n a m e o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e m e e s t e r e c e n t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g w e l k e o p 5 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g o e d g e k e u r d , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , e n w e l k e p e r v o o r m e l d e d a t u m n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n t i e n e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 0 1 0 , 7 7 ) b e d r o e g , e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e n t i e n e u r z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 0 1 0 , 7 7 ) , h e t z i j , n a i n h o u d i n g v a n e e n ( v e r l a a g d e ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a r a t o v a n 1 0 % , e e n n e t t o - b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 1 0 9 , 7 0 ) .
G e l e t o p h e t f a i t d a t h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o p n i e u w i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e b r a c h t , z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r h e t t w e e d e a g e n d a p u n t e n z o a l s b e s l i s t o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o n d e r w o r p e n a a n e e n v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r M a r c D U F O U R v o o r n o e m d t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 1 0 9 , 7 0 ) e n w e r d e n g e s t o r t o p z i j n r e k e n i n g T W E E D E B E S L U I T V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n h e t o n d e r v o o r g a a n d b e s l u i t v e r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d , m e t n a m e m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 1 0 9 , 7 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 7 0 9 , 7 0 ) , d o o r i n b r e n g ( i n g e l d ) v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n c l e r s c h r i j v i n g V o I s t o r t i n g
D e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v e r v o l g e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n , m e t n a m e a l s v o l g t :
D e H e e r M a r c D U F O U R v o o r n o e m d : t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 , 1 0 9 , 7 0 ) e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r m e e r d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e v e n n o o t - i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e - ' r i n g e r k e n t d a t d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l v o l s t o r t w e r d ( d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n ) , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 1 0 9 , 7 0 ) , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 5 3 6 3 1 3 9 2 6 8 5 9 6 e n g e o p e n d o p n a a m v a n d e B V B A D o k t e r D u F o u r M a r c . E e n s t o r t i n g s b e w i j s ( b a n k a t t e s t ) , d o o r v o o m o e m d e b a n k I N G a f g e l e v e r d o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r g e m a a k t e n z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s I n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n .
h i n d W o x l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r k I L ! Î j ;
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
6 O K T 2 0 1 4
A f d e l i n g
O S
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 3 2 6 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R D U F O U R M A R C
( v e r k o r t ) :
- - - - - - - - - - "
D g - g r i f f i e r
D E R D E B E S L U I T " : \ - . / K S T S - T E I L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s s t e l t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 . 1 0 9 , 7 0 ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 7 0 9 , 7 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r v e r r n e l d e b e s l i s s i n g e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 - K a p i t a a l :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a i s v o l g t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 7 0 9 , 7 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L U I T M A C H T E N T E R U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g k e n t a i l e m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n «
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
Z E S D E B E S L U I T : M A N D A A T K R U I S P U N T B A N K D E R O N D E R N E M I N G E N E N A N D E R E A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b o v e n d i e n A L A S K A B R U G G E b v - c v b a t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r H A C K E o f e e n d o o r h a a r a a n g e s t e l d e , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a i l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e e n e x p e d i t i e v a n d e r l i c t e
( G e t e k e n d ) C h a r l o t t e L e s a g e - N o t a r i s
e
l e -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g